Suiza toma casa de vacaciones en represión contra los oligarcas rusos

Las autoridades suizas incautaron una casa de lujo en la montaña que se cree que pertenece a un oligarca ruso mientras los banqueros y funcionarios trabajan horas extra para rastrear los activos de personas vinculadas a Moscú en represalia por la invasión de Ucrania.

La oficina de propiedad del cantón de Berna dijo que creía que el piso pertenecía a Petr Aven, identificado por Suiza como un confidente cercano del presidente Vladimir Putin y un importante accionista del grupo propietario del banco privado más grande de Rusia, Alfa.

El piso de tres dormitorios está en el quinto piso de un complejo de lujo en un campo de golf en el pintoresco Oberland bernés, rodeado de picos nevados, según el periódico NZZ am Sonntag.

Suiza, que se enorgullece de ser neutral en los asuntos internacionales, tiene un negocio de gestión de patrimonio descomunal y es un importante centro comercial para las materias primas rusas.

Sus bancos tienen hasta $ 213 mil millones de riqueza rusa, estima el lobby bancario.

Después de las dudas iniciales, Suiza adoptó las sanciones de la UE contra cientos de rusos el 28 de febrero. Desde entonces, ha ampliado su lista para cumplir plenamente con las medidas de la UE.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, instó el sábado a Suiza a confiscar los bienes de las personas que, según dijo, estaban ayudando a librar la guerra. Polonia se hizo eco de eso el lunes.

Sin embargo, encontrar propiedades para congelar es un dolor de cabeza burocrático.

Los bancos están revisando los registros para asegurarse de que nadie bajo sanciones se escape. crédito suizo (CSGN.S), por ejemplo, solicitó permiso para permitir que 20 miembros del personal de cumplimiento trabajen por la noche, los fines de semana y los feriados.

La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), responsable de hacer cumplir las sanciones, se ha visto inundada con informes de activos rusos.

Los registradores de la propiedad en toda Suiza han estado tratando laboriosamente de hacer coincidir las listas de sanciones con los registros de la propiedad, nombre por nombre, a menudo con diferentes ortografías.

El experto en anticorrupción Mark Pieth, presidente del Instituto de Gobernanza de Basilea y ex miembro del Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI), criticó a Suiza por demorarse y luego asignar el trabajo a una agencia gubernamental con personal insuficiente.

“Podrían haber practicado un poco en SECO”, dijo, refiriéndose a las sanciones a Rusia por su anexión de la península de Crimea en 2014. "Y ahora lo que es realmente sorprendente es que parecían abrumados, parecen conmocionados".

Suiza no se unió a las sanciones de 2014, sino que trató de asegurarse de que no fuera un conducto para eludir las medidas de otros.

Pieth citó al menos un caso en el que un oligarca ruso con una empresa en Suiza fue incluido en la lista de sanciones suizas una semana después de recibir sanciones de la UE.

Esto le permitió vender sus intereses en Suiza.

"Es una forma de incompetencia o querían permitir que estos intereses rusos huyeran del país", dijo Pieth.

"La imagen internacional de Suiza se está reforzando nuevamente, un país que todavía está tratando de hacer un último trato antes de tener que poner a la gente en la lista de sanciones. Es una comprensión muy extraña de la neutralidad".

A principios de este mes, Italia incautó un complejo de edificios en la isla mediterránea de Sardina que Aven poseía parcialmente.

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