El Tesoro sanciona a personas influyentes búlgaras y sus amplias redes por participar en actos de corrupción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a tres personas búlgaras en virtud de la "Ley Magnitsky" por sus importantes roles en la corrupción en Bulgaria, así como por sus redes que abarcan 64 entidades. La Administración cree que la corrupción degrada el estado de derecho, debilita las economías y el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa el conflicto y priva a civiles inocentes de los derechos humanos fundamentales, y la acción de hoy, la acción individual más grande contra la corrupción hasta la fecha, demuestra el Departamento de El esfuerzo continuo del Tesoro para responsabilizar a los involucrados en la corrupción. 

El gobierno de los EE. UU. Continuará imponiendo consecuencias tangibles y significativas a quienes se involucren en la corrupción y trabajen para proteger el sistema financiero global del abuso.

“Estados Unidos apoya a todos los búlgaros que luchan por erradicar la corrupción promoviendo la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos que socavan las funciones económicas y las instituciones democráticas de Bulgaria”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “La corrupción no solo priva a los ciudadanos de recursos, sino que puede erosionar las instituciones destinadas a protegerlos. Esta designación en el marco del programa de sanciones de Global Magnitsky demuestra que estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción dondequiera que se encuentre ”.

Esta acción está dirigida contra Vassil Kroumov Bojkov, un destacado empresario y oligarca búlgaro; Delyan Slavchev Peevski, ex miembro del Parlamento; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ex subdirector de la Agencia Estatal de Operaciones Técnicas de Bulgaria que fue nombrado miembro de la Oficina Nacional de Control de Dispositivos Especiales de Recopilación de Inteligencia; y las empresas propiedad o controladas por los respectivos individuos. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Estas sanciones coinciden con acciones complementarias tomadas por el Departamento de Estado de los EE. UU. Para designar públicamente a Peevski y Zhelyazkov, entre otros, bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación en casos de corrupción significativa. .

Las designaciones constituyen la acción más grande de Global Magnitsky tomada en un solo día en la historia del programa, dirigida a más de 65 personas y entidades por sus importantes actos de corrupción en Bulgaria. 

Las actividades corruptas llevadas a cabo por las personas designadas hoy demuestran cómo la corrupción generalizada va de la mano con otras actividades ilícitas. La amplitud de la acción de hoy muestra que Estados Unidos apoyará el imperio de la ley e impondrá costos a los funcionarios públicos y aquellos relacionados con ellos que utilizan las instituciones gubernamentales para beneficio personal. La designación de hoy expone a Bojkov, Peevski y Zhelyazkov por abusar de las instituciones públicas con fines de lucro y corta el acceso de estas personas y sus empresas al sistema financiero estadounidense. Para proteger aún más el sistema financiero internacional del abuso por parte de actores corruptos, el Tesoro alienta a todos los gobiernos a implementar medidas apropiadas y efectivas contra el lavado de dinero para abordar las vulnerabilidades de la corrupción.

Estas acciones envían una fuerte señal de que Estados Unidos apoya a todos los búlgaros que luchan por erradicar la corrupción. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros socios a realizar todo su potencial económico y democrático abordando la corrupción sistémica y responsabilizando a los funcionarios corruptos. El Tesoro mantiene su compromiso de trabajar con Bulgaria para abordar las reformas de lavado de dinero que conducen a la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Hacemos un llamado a los reguladores para que comuniquen los riesgos de hacer negocios con estos funcionarios corruptos y sus empresas.  

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Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), un oligarca y empresario búlgaro, ha sobornado a funcionarios del gobierno en varias ocasiones. Estos funcionarios incluyen un líder político actual y el ex presidente de la Comisión Estatal de Juegos de Azar (SCG) ahora abolida. Bojkov también planeó proporcionar una suma de dinero a un ex funcionario búlgaro y a un político búlgaro a principios de este año para ayudar a Bojkov a crear un canal para que los líderes políticos rusos influyan en los funcionarios del gobierno búlgaro.

Bojkov se encuentra actualmente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde evadió con éxito la extradición búlgara por una serie de cargos impuestos en 2020, incluido el liderazgo de un grupo del crimen organizado, coerción, intento de soborno de un funcionario y evasión de impuestos. En su investigación, la Fiscalía de la República de Bulgaria descubrió que en febrero de 2018, Bojkov le pagó al entonces presidente del SCG 10,000 levas búlgaros (aproximadamente $ 6,220) diariamente para revocar las licencias de juego de los competidores de Bojkov. A raíz de este esquema de soborno masivo, el presidente del SCG renunció, fue arrestado y el SCG fue abolido. Sigue habiendo una orden internacional de arresto de Bojkov mientras su influencia continúa en Bulgaria. Antes de las elecciones parlamentarias búlgaras de julio de 2021, Bojkov registró un partido político que presentará candidatos en las elecciones antes mencionadas para apuntar a políticos y funcionarios búlgaros.

Bojkov está designado de conformidad con EO 13818 por ser una persona que ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno. 

La OFAC también está designando 58 entidades, incluido Bulgarian Summer, registradas en Bulgaria que son propiedad o están controladas por Bojkov o una de sus empresas:

• Vabo-2005 EOOD, Servicios digitales EAD, Ede 2 EOOD, EOOD interno de Nove, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 fin de carrera, Propiedades del vértice EOOD, Gestión de VB EOOD, Empresa Va Bo EOOD, Gestión de Vabo EOOD, Vabo 2012 fin de carrera, Prim BG EAD, Eurogrupo Ingeniería EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Viajes OOD, Comercio de balas OOD, Anuncio de la suerte de Caritex, Tamaño V OOD, Fundación Tracia, Anuncio interno de Vaboy Summe búlgaror son propiedad de Bojkov o están bajo su control.
• Anuncio de Rex Loto es propiedad o está controlado por Vabo-2005 EOOD.
• Socios de Eurobet OOD es propiedad o está controlado por Servicios digitales EAD.
• Eurobet OOD es propiedad o está controlado por Socios de Eurobet OOD.
• Eurobet comercio EOOD es propiedad o está controlado por Eurobet OOD.
• Sistemas Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Nuevo Desarrollo EOOD, Propiedad-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Socios OOD, Adler BG AD, Socios de Efbet OODy Internoticias 98 OOD son propiedad o están controlados por EOOD interno de Nove.
• Eurosadruzhie OOD y Descartar OOD son propiedad o están controlados por Sistemas Vabo EOOD.
• Juegos numéricos OOD, Distribuciones de lotería OOD, Lotería Nacional OODy Eurofútbol DOO son propiedad o están controlados por Eurosadruzhie OOD.
• Lotería Nacional AD es propiedad o está controlado por Nuevo Desarrollo EOOD.
• Meliora Académica EOOD, Juegos de dominó OODy EAD de compilación de aprendizaje automático son propiedad o están controlados por Descartar OOD.
• Juegos Unlimited OOD es propiedad o está controlado por Gestión de VB EOOD.
• Evrobet - Rumanía EOOD y Juegos antiguos EOOD son propiedad o están controlados por Juegos Unlimited OOD.
• Anuncio de Vihrogonika es propiedad o está controlado por Gestión de Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD y Lotería BG OOD son propiedad o están controlados por Vabo 2012 fin de carrera.
• Siguro EOOD es propiedad o está controlado por Eurogrupo Ingeniería EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editorial Deporte LTDy Club de baloncesto CSKA son propiedad o están controlados por Nove-AD-Holding AD.
• Patrimonio antiguo AD es propiedad o está controlado por Fundación Tracia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) es un oligarca que anteriormente se desempeñó como diputado búlgaro y magnate de los medios de comunicación y se ha involucrado regularmente en la corrupción, utilizando el tráfico de influencias y los sobornos para protegerse del escrutinio público y ejercer control sobre instituciones y sectores clave de la sociedad búlgara. En septiembre de 2019, Peevski trabajó activamente para influir negativamente en el proceso político búlgaro en las elecciones municipales del 27 de octubre de 2019. Peevski negoció con los políticos para brindarles apoyo político y una cobertura mediática positiva a cambio de recibir protección contra las investigaciones penales.

Peevski también participó en actos de corrupción a través de su testaferro Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), ex subjefe de la Agencia Estatal Búlgara de Operaciones Técnicas y ex oficial de la Agencia Estatal Búlgara para la Seguridad Nacional (DANS) que fue nombrado miembro de la Oficina Nacional de Control de Dispositivos especiales de recopilación de inteligencia. Peevski usó a Zhelyazkov para llevar a cabo un plan de soborno que involucraba documentos de residencia búlgaros para personas extranjeras, así como para sobornar a funcionarios del gobierno a través de diversos medios a cambio de su información y lealtad. Por ejemplo, a partir de 2019, Zhelyazkov era conocido por ofrecer sobornos a altos funcionarios del gobierno búlgaro que se esperaba que proporcionaran información a Zhelyazkov para su posterior paso a Peevski. A cambio, Zhelyazkov se encargaría de que las personas que aceptaran su oferta ocuparan puestos de autoridad y también proporcionaran un soborno mensual. Peevski y Zhelyazkov también tenían un funcionario colocado en una posición de liderazgo para malversar fondos para ellos en 2019. En otro ejemplo, a principios de 2018, estos dos funcionarios del gobierno ejecutaron un plan para vender documentos de residencia búlgaros donde los representantes de la empresa supuestamente pagaban sobornos a funcionarios búlgaros para asegurarse de que sus clientes reciban los documentos de ciudadanía de inmediato en lugar de hacer el depósito de $ 500,000 o esperar los cinco años para que se procese una solicitud legítima. Por último, Zhelyazkov también chantajeó a un posible ministro del gobierno búlgaro con cargos penales de la oficina del Fiscal General de Bulgaria si el ministro no le brindaba más asistencia en el momento del nombramiento.

Peevski y Zhelyazkov están designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o que se han involucrado directa o indirectamente en, corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno. 

La OFAC también está designando seis entidades registradas en Bulgaria que son propiedad o están controladas por Peevski o una de sus empresas:

• Int Ltd EOOD e Intrust PLC EAD son propiedad o están controladas por Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD y Real Estates Int Ltd EOOD son propiedad o están controladas por Intrust PLC EAD.

Como resultado, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la EO 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener efectos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar los conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen graves abusos a los derechos humanos o se involucran en actos de corrupción, así como proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los abusos de estas mismas personas.

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