Moukhtar Abliazov: en la mira del tribunal federal de Nueva York

El 29 de marzo de 2021, el Tribunal Federal de Nueva York ordenó un juicio por las denuncias presentadas por el banco BTA relacionadas con el robo y lavado de cientos de millones de dólares contra los oligarcas Mukhtar Abliazov e Ilyas Khrapunov. Una mirada retrospectiva a una saga legal con complejas ramificaciones internacionales.

Nuevo repunte americano en un proceso iniciado hace 5 años
Procesado por malversación de fondos en su país de origen, el empresario Moukhtar Abliazov, primera fortuna de Kazajstán en los años 2000 y que ahora vive en Francia, es objeto de una acusación por parte de los tribunales franceses. Bajo sospecha de malversación de fondos a través de una red laberíntica de empresas fantasma, también se enfrenta a un juicio en Estados Unidos. De hecho, le toca al Tribunal Federal de Nueva York estudiar las denuncias presentadas por el banco BTA, del que presidió el consejo de administración de 2005 a 2009, contra él y contra su yerno y ex socio Ilyas. Khrapunov. , hijo del ex alcalde de Almaty Victor Khrapunov, procesado por malversación de fondos públicos y abuso de activos corporativos. Este procedimiento de Nueva York se inició hace más de cinco años.

De hecho, la jueza federal Alison J. Nathan habría autorizado varias reclamaciones (conversión, enriquecimiento injusto, etc.) de BTA. El ex oligarca está acusado, en particular, de haber utilizado préstamos ficticios en nombre de sus propias empresas fantasma en perjuicio de BTA. Una práctica de "ida y vuelta", un delito de inversión circular que implica utilizar canales legales para evitar el pago de impuestos en una jurisdicción donde la tasa es comparativamente más alta. La decisión del juez de rechazar la solicitud de la sociedad "Triadou SPV SA" es ya una importante victoria para BTA.

El consejo americano del banco BTA y de la ciudad de Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) se muestra además confiado en el resultado del proceso: “El banco BTA y la ciudad de Almaty aprecian el examen cuidadoso del caso por parte de ante el Tribunal, y que este último considera que existen "pruebas significativas" que demuestran que los fondos invertidos en los Estados Unidos por Ilyas Khrapunov y otros provienen de la conspiración criminal de Mukhtar Abliazov, y que los acusados ​​no presentaron ninguna alternativa creíble. Esperamos poder finalmente exponer todas las pruebas de estos crímenes en el juicio, y confiamos en que cuando todo esté dicho y hecho, el investigador estará de acuerdo con nosotros. BTA y Almaty están felices de tener esta oportunidad de conseguir finalmente justicia en un tribunal estadounidense. "

"Juicio político" para los acusados, crimen financiero global para el banco
Este asunto multifacético no es cosa del pasado. Condenado inicialmente por su país de origen por malversación de fondos por valor de 7 millones de dólares, Mukhtar Abliazov se exilió en Europa hace casi diez años para escapar de sus condenas. Primero se instaló en el Reino Unido antes de que un tribunal del Reino Unido le ordenara pagar 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a BTA. Negándose a someterse a esta decisión, se refugió en Francia, donde se autodenominó "víctima de una conspiración", presentándose como un refugiado político. Una campaña de comunicación exitosa desde que recientemente obtuvo asilo en Francia.

El 7 de octubre de 2020, la jueza de instrucción Cécile Meyer-Fabre lo acusó de "abuso de confianza agravado" y "blanqueo de abuso de confianza agravado". Al mismo tiempo, en noviembre de 2020, la justicia británica exigió la congelación de todos sus activos, así como los de Ilyas Khrapunov “en Pictet & Cie o en cualquier otro banco suizo, pero también en otros establecimientos en Mónaco y Liechtenstein”. .

Recientemente, Mukhtar Abliazov acusó en Le Monde a Francia de ser complaciente con respecto a Kazajstán, sin comentar específicamente el fondo de las acusaciones. "Abliazov clama por un complot contra todas las jurisdicciones que deciden procesarlo", explican los abogados del banco BTA. “Llevó a cabo la misma campaña de comunicación en Kazajstán, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y ahora en Francia. Si algunos podían creer que Abliazov era creíble al principio, ahora ya no es nada serio. "

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