De 'Astor' al desastre: el estafador de la dinastía falsa que se enfrentó a un multimillonario y perdió

Mientras el sol del Mediterráneo se esconde tras las colinas de Atenas, se dice que un hombre está sudando en su lujosa villa por razones que no tienen nada que ver con el calor.

Vladimir “Val” Sklarov, un operador nacido en Ucrania con gusto por los grandes nombres y los planes aún más grandiosos, está acusado de ser el cerebro de un esquema de préstamos de acciones de alcance mundial que ha dejado un rastro de magnates furiosos, cuentas bancarias congeladas y tribunales zumbando desde Londres hasta Nueva York.

¿Su objetivo más ambicioso? El multimillonario mexicano Ricardo Salinas.

Y ahora, el imperio que Sklarov construyó con nombres prestados parece estar desmoronándose en tiempo prestado.

EL 'FRAUDE PERFECTO' DE 400 MILLONES DE DÓLARES

En 2021, con el auge de Bitcoin, Salinas quería recaudar fondos rápidamente. Entra una empresa sofisticada que se autodenomina Fondo de capital Astor, supuestamente vinculada a una de las dinastías más legendarias de Estados Unidos.

Un hombre con acento americano llamó desde un yate y se presentó como Thomas Astor-Mellon, que presume de tener sangre noble y mucho dinero. Otro ejecutivo, Gregorio Mitchell, se encargó de los detalles.

Pero según los documentos judiciales, la fachada aristocrática era una farsa.

“Thomas Astor-Mellon” era supuestamente Alexei Skachkov, un hombre con condenas por falsificación y robo.

“Gregory Mitchell” era, de hecho, Val Sklarov, que operaba bajo otro alias.

Salinas firmó un contrato de 31 páginas para un préstamo respaldado por acciones, comprometiéndose a adquirir acciones de su compañía, Grupo Elektra, por valor de cientos de millones de dólares.

Lo que siguió, afirmó más tarde, equivalió a una de las maniobras financieras más descaradas imaginables.

En lugar de simplemente conservar las acciones como garantía, supuestamente las vendieron y las ganancias fueron utilizadas para financiar el mismo “préstamo” que se le había adelantado.

Salinas ha descrito el acuerdo como una traición devastadora, sosteniendo que sus acciones fueron robadas, vendidas y luego recicladas de nuevo a él en forma de dinero prestado.

Una investigación posterior estimó aproximadamente 420 millones de dólares se realizó a partir de ventas de acciones, pero sólo alrededor de 104 millones de dólares Parecía financiar el préstamo en sí.

El resto se encaminó a través de una red de cuentas vinculadas a entidades con nombres como Gestión de capital de Cornelius Vanderbilt y Gestión de activos Astor 3 .

Los investigadores creen que alrededor 229 millones de dólares Finalmente acabó en manos de Sklarov o de partes relacionadas.

Sklarov rechaza las acusaciones de fraude y se presenta como un prestamista inflexible involucrado en disputas contractuales privadas. Argumenta que los prestatarios comprendían los riesgos y que cualquier pérdida se debía a incumplimientos y cláusulas contractuales, y no a engaños.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres ya ha emitido una orden de congelación global de sus activos y se avecina un dramático enfrentamiento legal.

UN PATRÓN DE ACCIONES PRENDIDAS – Y EFECTIVO QUE DESAPARECE

Salinas no fue el primero en desafiar los métodos de Sklarov.

Antes de enfrentarse a un multimillonario, Sklarov supuestamente perfeccionó su enfoque con presas más pequeñas.

En un caso en Estados Unidos, el fundador de biotecnología Brent Satterfield firmó más de 7 millones de dólares en acciones por un préstamo de 3.5 millones de dólares, pero recibió solo 67,000 dólares antes de que se declarara un incumplimiento y se vendieran las acciones.

Satterfield demandó y ganó.

Los críticos dicen que el plan era consistente:

• Presente como representante de un fondo vinculado a una dinastía financiera histórica.
• Ofrecer un lucrativo préstamo respaldado por acciones.
• Transferir acciones pignoradas a través de custodios.
• Vender las acciones.
• Los ingresos del embudo se canalizan a través de cuentas de clientes de abogados y vehículos offshore.

Se dice que Sklarov confió repetidamente en el abogado de Filadelfia Jaitegh “JT” Singh, cuyas cuentas de clientes supuestamente manejaban grandes sumas de dinero mientras los fondos se movían a través de la red.

En su punto máximo, se informó que una de esas cuentas contenía alrededor de 250 millones de dólares.

Sklarov sostiene que no posee ni controla muchas de las entidades vinculadas a la ruta del dinero.

Sin embargo, las demandas relacionadas con él y las empresas vinculadas a él suman al menos 1 mil millones de dólares. en presuntas denuncias de fraude, según documentos judiciales disponibles públicamente.

Él cuestiona esa cifra y caracteriza muchas de las disputas como desacuerdos comerciales rutinarios más que como conducta criminal.

EL HOMBRE DE MUCHOS NOMBRES

Nacido como Vladimir Sklarov en Kiev en 1963, emigró primero a Israel y luego a Chicago.

En la década de 1990, se declaró culpable en relación con un caso de fraude de Medicare de 18 millones de dólares, según informes de prensa.

En 2006 cambió su primer nombre a Val.

En 2018 adoptó otra identidad (Mark Simon Bentley) y se dedicó al préstamo de acciones.

A lo largo del camino, a su alrededor surgieron empresas con nombres que recordaban a los Rothschild, Vanderbilt y Astor.

Cuando se le cuestionó sobre la gran marca, rechazó las sugerencias de que dichos nombres implicaban un respaldo dinástico genuino, argumentando que un apellido histórico en el título de una empresa no equivale a que la propiedad pertenezca a esa familia.

LAS CONSECUENCIAS GRIEGAS

Hoy, Sklarov reside en Grecia, en el adinerado suburbio de Ekali. Pero su mundo se ha reducido. Una orden de congelación global ha bloqueado los activos. Los custodios en Mónaco y las Bahamas se han visto arrastrados a procedimientos judiciales.

Los tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Hong Kong y otros lugares han escuchado variaciones de la misma queja: acciones pignoradas vendidas, dinero dispersado, disputas trasladadas a jurisdicciones offshore.

Salinas ha enmarcado su campaña legal como una cuestión de principios, advirtiendo que a menos que se detengan tales prácticas, otros podrían sufrir pérdidas similares.

Por ahora, Sklarov sigue negando que su modelo de negocio constituya un fraude.

Pero desde Chicago hasta Kiev, desde Atlanta hasta Atenas, el brillo de la época dorada se ha ido desvaneciendo.

Y mientras aumenta la presión legal, el misterio central sigue sin resolverse: el destino de las acciones desaparecidas.

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