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Dinamarca

La policía danesa arresta a decenas en un gran caso de lavado de dinero

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La policía danesa anunció el jueves (5 de enero) que 135 personas fueron arrestadas en una operación a gran escala para investigar sospechas de estafadores ancianos que lavaban dinero.

Se hizo llamando a personas mayores para convencerlas de transferir dinero de sus cuentas bancarias o proporcionar información bancaria personal.

Torben Svarrer (chief of the special crime unit of the police) stated that the suspects were not the organizers of the fraud. Instead, they were what the police called “mules”, who allowed their bank accounts be used to launder cash.

Aunque 212 personas han sido acusadas de lavado de dinero, Svarner afirmó que algunos de los sospechosos aún no estaban disponibles.

Dijo que el operativo policial, en el que participarán más de 600 agentes, estaba planificado desde el otoño pasado.

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