Conécte

Dinamarca

La policía danesa arresta a decenas en un gran caso de lavado de dinero

COMPARTIR:

Publicado

Hace 9 meses

on

Usamos su registro para proporcionar contenido en las formas en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Puede darse de baja en cualquier momento.

La policía danesa anunció el jueves (5 de enero) que 135 personas fueron arrestadas en una operación a gran escala para investigar sospechas de estafadores ancianos que lavaban dinero.

Se hizo llamando a personas mayores para convencerlas de transferir dinero de sus cuentas bancarias o proporcionar información bancaria personal.

Torben Svarrer (jefe de la unidad especial de delitos de la policía) afirmó que los sospechosos no eran los organizadores del fraude. En cambio, eran lo que la policía llamaba "mulas", que permitían que sus cuentas bancarias se usaran para lavar dinero en efectivo.

Aunque 212 personas han sido acusadas de lavado de dinero, Svarner afirmó que algunos de los sospechosos aún no estaban disponibles.

Dijo que el operativo policial, en el que participarán más de 600 agentes, estaba planificado desde el otoño pasado.

Comparte este artículo:

Temas relacionados:
EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.
Anuncio

Tendencias