Tag: Panamá

La UE apoya a Centroamérica en la lucha contra #OrganizedCrime

La UE apoya a Centroamérica en la lucha contra #OrganizedCrime

La Comisión ha anunciado un millón de euros 20 para mejorar la cooperación en investigaciones penales y el enjuiciamiento de casos de delincuencia transnacional y tráfico de drogas en América Central. El programa regional, conocido como ICRIME, tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado transfronterizo y apoyará a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Costa [...]

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De #Panama a #ParadisePapers: la lista negra de los ojos de la UE

De #Panama a #ParadisePapers: la lista negra de los ojos de la UE

| 7 de noviembre, 2017 | 0 Comentarios

Los países de la Unión Europea ya habían estado tratando de acordar una lista negra de paraísos fiscales después de las revelaciones del año pasado sobre los valores en Panamá, pero el último conjunto de filtraciones que apuntan a posibles casos de evasión fiscal a gran escala está agregando urgencia a ese impulso. Los ministros de finanzas de la UE han presentado hoy (7 noviembre) [...]

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#Panama abogado Ismael Gerli Champsaur acusado de falsificación, pero sus víctimas se encuentran todavía en la cárcel

#Panama abogado Ismael Gerli Champsaur acusado de falsificación, pero sus víctimas se encuentran todavía en la cárcel

| 3 de noviembre, 2016 | 0 Comentarios

En octubre de 2016, la Fiscalía de Distrito de Panamá N15 acusado oficialmente Ismael Gerli Champsaur (en la foto), un abogado panameño y socio del bufete de abogados Gerli & Co, la falsificación de documentos públicos. A primera vista, esta acusación no parece ser importante, salvo, posiblemente, para las noticias locales. Sin embargo, los riesgos son significativamente más altos: en su conjunto [...]

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#CiconiaAlba Operación global ofrece gran golpe al crimen organizado

#CiconiaAlba Operación global ofrece gran golpe al crimen organizado

Cincuenta y dos países y cuatro organizaciones internacionales se unieron con Europol para entregar un duro golpe a los grupos del crimen organizado que operan en toda la Unión Europea y más allá. La cooperación con socios del sector privado también fue clave para esta operación con éxito. Centrándose en la interrupción de las redes criminales más peligrosos activa en ese momento, los investigadores ponen énfasis en la [...]

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papeles #Panama: Los periodistas de investigación discutir su trabajo en el Parlamento

papeles #Panama: Los periodistas de investigación discutir su trabajo en el Parlamento

| 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 0 Comentarios

Al oír la audiencia comienza el martes por la mañana, 27 de septiembre, en 9.00 CET. Los periodistas en discusiones sobre su trabajo con los eurodiputados incluyen Frederik Obermaier, desde el Süddeutsche Zeitung en Alemania; y Kristof Clerix de la revista Knack de Bélgica. Verlo en vivo en línea y echa un vistazo a todo el programa. Después de la audiencia, se presentó el programa de trabajo del Comité [...]

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#PanamaPapers: Grupo PPE acoge propuesta de ley para aumentar la transparencia fiscal

#PanamaPapers: Grupo PPE acoge propuesta de ley para aumentar la transparencia fiscal

Grupo PPE quiere fuerte investigación parlamentaria en los documentos de Panamá. "País por país declarante solo no soluciona el problema." El Grupo PPE ha acogido la propuesta ley de hoy por la Comisión Europea para que las compañías multinacionales informan sobre sus impuestos, los beneficios y los empleados sobre una base de país por país. "Queremos que las empresas de pagar impuestos donde se crea el valor. [...]

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#PanamaPapers: PPE quiere que el Gobierno de Panamá y Mossack Fonseca a declarar en el Parlamento Europeo

#PanamaPapers: PPE quiere que el Gobierno de Panamá y Mossack Fonseca a declarar en el Parlamento Europeo

| 5 de abril, 2016 | 0 Comentarios

"El Grupo del PPE quiere que el bufete de abogados Mossack Fonseca y el gobierno de Panamá a declarar en la comisión especial del Parlamento Europeo sobre las prácticas fiscales injustas", anunció Burkhard Balz MEP en 5 de abril de Portavoz del Grupo PPE en la Comisión que se creó después de la manera Los llamados LuxLeaks revelaciones. Burkhard Balz MEP añadió: "Este es organizado, a gran escala [...]

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