El 10 de enero, la Comisión presentó un paquete de medidas ambicioso y equilibrado que facilitará a las empresas y profesionales la prestación de servicios a ...
Las nuevas normas contra el blanqueo de capitales ayudarán a combatir los delitos fiscales y la financiación del terrorismo al facilitar el seguimiento de las transferencias de fondos y fuentes de riqueza © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
En un debate con Letonia, los eurodiputados plantearon informes que alegaban que los servicios secretos de algunos estados miembros habían escuchado las llamadas telefónicas entre abogados y sus clientes ...
Los propietarios finales de empresas y fideicomisos tendrían que estar incluidos en los registros públicos de los países de la UE, de conformidad con el proyecto de normas contra el blanqueo de capitales votado por el Parlamento ...
Por Olesya Gavryluk Ucrania pide a la UE ya la comunidad internacional apoyo y compromiso en el marco del Memorando de Budapest de 1994. Como ...
