Estados miembros de la UE tienen firmemente descartado acceso público a las identidades de quienes controlan y poseen empresas fantasma mientras se llevan a cabo las negociaciones actuales para reformar la legislación contra el lavado de dinero. Estas empresas y otros vehículos corporativos estuvieron implicados en los escándalos de lavado de dinero expuestos por los Papeles de Panamá.
El informe examina la legislación vigente en seis países europeos y la aplicación de esas normas. También analiza los puntos críticos de lavado de dinero, como los sectores de juegos de azar, monedas virtuales y bienes raíces, que pueden ser utilizados por los corruptos, evasores de impuestos y redes terroristas para canalizar y ocultar la riqueza ilícita.
"Hemos tenido los escándalos, hemos tenido la charla, ahora es el momento de la acción", dijo Laure Brillaud, responsable de políticas contra el lavado de dinero en Transparency International EU. "No solo necesitamos una mejor aplicación, sino que también necesitamos mejores reglas", continuó Brillaud. “Parece que los estados miembros ya sufren de amnesia un año después de los Papeles de Panamá. "Al negar el acceso público a las identidades de quiénes son las compañías fantasmas, los estados miembros de la UE están permitiendo que florezca un mundo oscuro de propiedad y control", dijo Brillaud.
Transparency International EU solicita un acceso público completo para todas las compañías y fideicomisos que operan o hacen negocios en el territorio de la UE, incluso cuando no tienen su sede en la UE, para reprimir el uso de jurisdicciones de secreto extraterritorial como Panamá o las Bahamas. El informe también expresa preocupaciones sobre los "nominados" a quienes los corrompidos pueden usar indebidamente como líderes, como lo demuestran los Papeles de Panamá. Recomienda reforzar las regulaciones al exigir que los candidatos tengan licencia y divulgar la identidad de la persona que los designó.
El estudio encuentra problemas significativos con los organismos profesionales que no hacen su trabajo al informar sobre actividades sospechosas a las autoridades públicas. Particularmente con profesiones no financieras como abogados y notarios donde la información ha sido insignificante. El informe también arroja luz sobre las deficiencias del sector proveedor de servicios corporativos que parece estar involucrado en varios casos de Panama Papers.
La Comisión Europea ha tomado pasos A raíz de los Panama Papers para abordar algunos de estos problemas en el borrador de revisiones del 4th Directiva contra el lavado de dinero. Enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo ir más allá para abordar estos problemas, como la inclusión de fideicomisos comerciales y privados en los registros de propiedad real. Ahora depende del Consejo de la UE tomar un papel activo en la lucha contra el lavado de dinero al abordar estas revisiones y acabar con el efectivo corrupto, de acuerdo con Transparency International EU.
