#OrganizedCrime 'ayudado por la corrupción en las fronteras europeas y la supervisión débil en las zonas francas'

Un nuevo informe de RUSI revela cómo los grupos del crimen organizado se están beneficiando de la corrupción en las fronteras europeas y explotando controles limitados en las zonas de libre comercio internacional para obtener ganancias sustanciales a través del comercio ilícito.

"On Tap Europe: crimen organizado y comercio ilícito de tabaco, alcohol y productos farmacéuticos' es un informe importante que examina la escala del comercio ilícito y los métodos de los grupos del crimen organizado que lo dominan.

Este informe, el primer estudio de este tipo, incorpora la investigación operativa con las fuerzas del orden de toda la UE. Escrito por la investigadora de RUSI Clare Ellis, el informe describe cómo "el comercio ilícito es el epítome del crimen organizado moderno", con grupos que reflejan directamente prácticas comerciales legítimas; responder a las oportunidades del mercado, diversificar sus actividades y capitalizar las nuevas tecnologías.

Según la OCDE y la EUIPO, el comercio de productos falsificados y pirateados le costó a la UE hasta 85 millones de euros en 2013, y eso es antes de que se tengan en cuenta las pérdidas derivadas del contrabando de productos genuinos o la fabricación de productos genéricos sin licencia. "Esta no es una criminalidad menor, es un crimen organizado sofisticado a escala internacional", dijo Clare Ellis.

El informe identifica los facilitadores clave del comercio ilícito, que incluyen:

1. Corrupción en las fronteras europeas. Los funcionarios corruptos pueden socavar controles que de otro modo serían estrictos y permitir que las defensas exteriores de la UE sean fácilmente violadas por grupos del crimen organizado que importan productos falsificados o sin licencia.
2. Las zonas francas son explotadas por grupos del crimen organizado en todo el mundo, aprovechando su supervisión limitada para volver a documentar los envíos y ocultar su verdadero origen, o incluso para realizar partes del proceso de fabricación.
3. Los servicios postales y de mensajería son utilizados por grupos del crimen organizado para transportar productos ilícitos, enviando menores volúmenes de mercancías con mayor frecuencia. Las pequeñas empresas de mensajería representan un riesgo creciente, ya que las camionetas pequeñas transportan regularmente cientos de paquetes a través de las fronteras después de recopilar solo los detalles mínimos de los remitentes.
4. Internet y las redes sociales permiten la venta de productos ilícitos en Europa, en particular productos farmacéuticos. Si bien muchos consumidores compran productos intencionalmente de esta manera, otros se engañan haciéndoles creer que están haciendo una compra genuina, y los OCG crean sitios web cada vez más profesionales.
5. La aceptabilidad social es un factor habilitador importante para el comercio ilícito en la UE, lo que crea un entorno en el que se tolera la demanda de productos ilícitos.

Sobre la corrupción en las fronteras europeas, el informe afirma: "La escala de la corrupción en la frontera de la UE puede ser difícil de cuantificar, pero su papel en la facilitación del comercio ilícito es cada vez más difícil de ignorar". Argumenta: "En toda la UE hay miles de profesionales dedicados a la aplicación de la ley, pero hasta que no se emprenda una acción integral y concertada, la minoría corrupta continuará socavando su trabajo".

El informe recomienda que "Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) deberían establecer un centro específico para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra la corrupción en el sector público". Sugiere que este centro podría "proporcionar orientación experta para establecer procedimientos de investigación de antecedentes, ofrecer capacitación para la detección de corrupción entre funcionarios y apoyar las investigaciones de los Estados miembros".

El informe observa que las zonas francas actúan «como puntos de origen o tránsito fuera de Europa; y como puntos de entrada a la UE 'para mercancías ilícitas. Encuentra que: "Si bien las zonas de libre comercio son una parte importante del comercio mundial, aún no se ha encontrado el equilibrio entre facilitar el comercio y garantizar la seguridad".

El informe recomienda: 'Deben establecerse estándares internacionales para las zonas francas para prevenir su descenso hacia territorios sin ley que permiten el crimen organizado'. Argumenta que “es poco probable que los Estados actúen solos, ya que las medidas nacionales indudablemente reducirían la eficiencia, lo que podría llevar a negocios legítimos a zonas de libre comercio competidoras. En cambio, se requiere una regulación global clara e inequívoca. La Organización Mundial de Aduanas está en una posición ideal, pero actualmente demasiado débil, para imponer un cambio internacional y debería reformarse, siguiendo el modelo proporcionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la regulación del sistema financiero internacional '.

Este informe hace catorce recomendaciones en total para la Comisión Europea, sus agencias y los estados miembros de la UE.

Este estudio implicó una investigación de campo en cinco estados miembros de la UE (Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y España) para evaluar la escala, las rutas y los métodos del crimen organizado en los países de origen, los centros de tránsito y los mercados de destino del comercio ilícito.

Descargar el informe.

Ver también mapa: Zonas francas en Europa

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