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Crimen

Arlene McCarthy: 'los estados miembros ahora tendrán que convertir el abuso de mercado en un delito'

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20140131PHT34417_original¿La amenaza de cuatro años en prisión disuadirá a los banqueros de abusar de los mercados para sus propios beneficios? El 4 de febrero, los eurodiputados debatirán y votarán las nuevas reglas acordadas con los países de la UE. La nueva legislación apunta a evitar nuevos casos como el escándalo de LIBOR en el que las instituciones financieras globales manipulan las tasas de interés, afectando tanto a los consumidores como a las empresas. Autor del informe Arlene McCarthy (en la foto), miembro británico del grupo S&D, habla sobre las nuevas reglas.

¿Cuáles son las sanciones establecidas por las nuevas reglas?
Aquellos que cometan operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado serán enviados a la cárcel por un período máximo de al menos cuatro años, mientras que aquellos que divulguen ilegalmente información privilegiada irán a la cárcel por un período máximo de al menos dos años. Los estados miembros pueden ir más lejos.

¿Serán un elemento disuasivo lo suficientemente fuerte?
Establecer niveles mínimos de sanciones penales en la UE es un primer paso importante para garantizar que los delitos financieros se traten con seriedad y se aborde adecuadamente su papel en la crisis financiera. También enfrentarán sanciones penales en los 28 estados miembros de la UE. Existen diferencias considerables entre la forma en que los Estados miembros sancionan el abuso del mercado. La manipulación del mercado no es un delito en Austria, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. El uso de información privilegiada sobre la base de información no es un delito en Bulgaria, República Checa, Grecia, Finlandia, Alemania, Italia, Eslovenia y España. Los estados miembros ahora tendrán que convertir este abuso en un delito.

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¿Podría darnos un ejemplo aquí en Europa del tipo de manipulación que está tratando de abordar?
El escándalo Libor fue una manipulación del mercado de la peor clase. Los operadores financieros manipularon las tasas de interés y los puntos de referencia que establecían los precios de $ 350 billones en derivados y alrededor de $ 10 billones en préstamos e hipotecas en todo el mundo para obtener grandes sumas de dinero. Las nuevas reglas cierran una brecha que permitió a los bancos y comerciantes que manipularon las tasas de Libor escapar de la cárcel. Como todavía no se ha enviado a nadie a prisión por la manipulación de Libor, instamos a los estados miembros a usar sus nuevos poderes para llevar ante la justicia a los autores de graves abusos en el mercado.

Mira el debate y la conferencia de prensa en vivo en 4 febrero por haciendo click aquí.

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Presupuesto de la UE

La oficina de lucha contra el fraude de la UE detecta un 20% menos de fraude en 2020 que en 2019

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El impacto financiero del fraude detectado contra el presupuesto de la UE siguió disminuyendo en 2020, según el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (informe PIF) adoptado por la Comisión Europea hoy (20 de septiembre). Las 1,056 irregularidades fraudulentas notificadas en 2020 tuvieron un impacto financiero combinado de 371 millones de euros, alrededor de un 20% menos que en 2019 y continuando la constante disminución de los últimos cinco años. El número de irregularidades no fraudulentas se mantuvo estable, pero su valor disminuyó en un 6%, según el informe.

El comisionado de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, dijo: “La respuesta sin precedentes de la UE a la pandemia pone a disposición más de 2 billones de euros para ayudar a los estados miembros a recuperarse del impacto del coronavirus. Trabajar juntos a nivel de la UE y de los estados miembros para mantener este dinero a salvo del fraude nunca ha sido más importante. Trabajando mano a mano, todos los diferentes componentes de la arquitectura antifraude de la UE proporcionan nuestra defensa contra los defraudadores: el trabajo de investigación y análisis de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los poderes de acusación de la Fiscalía Europea (Fiscalía Europea), la función de coordinación de Eurojust, la capacidad operativa de Europol y la estrecha cooperación con las autoridades nacionales y entre ellas ”.

La noticia positiva de hoy llega cuando EU Observer, con sede en Bruselas, informó que la Comisión Europea ha impedido que la Fiscalía Europea (EPPO) utilice su presupuesto para contratar al personal especializado que necesitan en las áreas de finanzas y TI. Las afirmaciones anónimas parecen haber sido confirmadas por la eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

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Los aspectos más destacados del progreso realizado en 2020 y en la primera mitad de 2021 incluyen:

• El inicio de operaciones de la Fiscalía Europea

• Un reglamento revisado para la OLAF, que garantiza una cooperación eficaz con la Fiscalía Europea y poderes de investigación reforzados.

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• Normas más estrictas sobre la condicionalidad de las asignaciones presupuestarias de la UE en los casos en que las infracciones de los principios del Estado de derecho afecten a la protección de los intereses financieros de la UE.

• Buen progreso en la aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión, con dos tercios de las acciones previstas ejecutadas y el tercio restante en curso

El informe PIF también ofrece una reflexión sobre los nuevos riesgos y desafíos para los intereses financieros de la UE que surgen de la crisis del COVID-19 y las herramientas para contrarrestarlos. La Comisión y los Estados miembros no deben bajar la guardia frente a estos riesgos, concluye el informe, y seguir trabajando duro para mejorar tanto la prevención como la detección del fraude.

Publicado hoy el 32.o informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE está disponible en el sitio web de la OLAF.

La Fiscalía Europea ya ha registrado 1,700 denuncias de delitos y ha abierto 300 investigaciones, y las pérdidas en curso para el presupuesto de la UE se sitúan en casi 4.5 millones de euros.

Antecedentes:

La UE y los Estados miembros comparten la responsabilidad de proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude. Las autoridades de los Estados miembros gestionan aproximadamente las tres cuartas partes del gasto de la UE y recaudan los recursos propios tradicionales de la UE. La Comisión supervisa ambas áreas, establece estándares y verifica el cumplimiento.

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325 (5)), la Comisión debe elaborar un Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE (conocido como Informe PIF), detallando las medidas tomadas a nivel europeo y a nivel nacional para combatir el fraude que afecta al presupuesto de la UE. El informe se basa en información facilitada por los Estados miembros, incluidos datos sobre irregularidades detectadas y fraude. El análisis de esta información permite evaluar qué áreas están más expuestas a riesgos, con el fin de orientar mejor la acción tanto a nivel nacional como de la UE.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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Crimen

El mercado europeo de la cocaína: más competitivo y más violento

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Más violento, diverso y competitivo: estas son las principales características del comercio de cocaína en Europa. El nuevo Informe de perspectivas sobre la cocaína, lanzado hoy (8 de septiembre) por Europol y UNODC, describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial. El informe se presentó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST - Fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas en el marco del Programa Global de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para que las redes criminales europeas reciban un suministro directo de cocaína, eliminando a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, una mayor violencia, tendencia desarrollada en Evaluación de Europol de la amenaza de la delincuencia organizada y grave 2021. Los monopolios anteriormente dominantes en el suministro mayorista de cocaína a los mercados europeos han sido desafiados por nuevas redes de tráfico. Las redes delictivas de los Balcanes Occidentales, por ejemplo, han establecido contactos directos con los productores y se han asegurado un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína. 

El informe destaca la importancia de la intervención en la fuente, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Reforzar la cooperación y aumentar aún más el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejorará la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos. El informe destaca la importancia de las investigaciones de blanqueo de capitales para rastrear las ganancias ilícitas y del decomiso de ayudas relacionadas con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras están en el centro de la lucha contra el tráfico de cocaína, asegurando que las actividades delictivas no sean rentables.

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Julia Viedma, jefa de departamento del Centro Operativo y de Análisis de Europol, dijo: “El tráfico de cocaína es una de las principales preocupaciones de seguridad que enfrentamos en la UE en este momento. Casi el 40% de los grupos delictivos activos en Europa están implicados en el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína genera beneficios delictivos de miles de millones de euros. Comprender mejor los desafíos que enfrentamos nos ayudará a contrarrestar de manera más efectiva la amenaza violenta que representan las redes de tráfico de cocaína para nuestras comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Jefa de la Sección de Investigación de Drogas de la UNODC, destacó cómo “es probable que continúe la dinámica actual de diversificación y proliferación de los canales de suministro de cocaína, los actores criminales y las modalidades, si no se controla”.

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coronavirus

Desenmascarados: 23 detenidos por fraude de compromiso de correo electrónico comercial COVID-19

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Las autoridades de Rumanía, los Países Bajos e Irlanda han descubierto un sofisticado plan de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos y fraude de anticipos como parte de una acción coordinada por Europol. 

El 10 de agosto, 23 sospechosos fueron detenidos en una serie de redadas llevadas a cabo simultáneamente en los Países Bajos, Rumanía e Irlanda. En total, se buscaron 34 lugares. Se cree que estos delincuentes han defraudado a empresas en al menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

El fraude estuvo a cargo de un grupo delictivo organizado que antes de la pandemia del COVID-19 ya ofrecía ilegalmente otros productos ficticios a la venta en línea, como pellets de madera. El año pasado, los delincuentes cambiaron su modus operandi y comenzaron a ofrecer materiales de protección después del estallido de la pandemia COVID-19. 

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Este grupo delictivo, compuesto por ciudadanos de diferentes países africanos residentes en Europa, creó direcciones de correo electrónico y páginas web falsas similares a las que pertenecen a empresas mayoristas legítimas. Haciéndose pasar por estas empresas, estos delincuentes engañaban a las víctimas, principalmente empresas europeas y asiáticas, para que les hicieran pedidos, solicitando los pagos por adelantado para que se enviaran las mercancías. 

Sin embargo, la entrega de las mercancías nunca se llevó a cabo, y los ingresos se lavaron a través de cuentas bancarias rumanas controladas por los delincuentes antes de ser retirados en cajeros automáticos. 

Europol ha apoyado este caso desde su inicio en 2017 mediante: 

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  • Reunir a los investigadores nacionales de todos los lados que han estado trabajando en estrecha colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para preparar el día de acción;
  • proporcionar desarrollo y análisis de inteligencia continuos para apoyar a los investigadores de campo, y;
  • desplegar a dos de sus expertos en ciberdelincuencia a las redadas en los Países Bajos para ayudar a las autoridades holandesas a verificar la información en tiempo real recopilada durante la operación y obtener pruebas relevantes. 

Eurojust coordinó la cooperación judicial en vista de los registros y brindó apoyo con la ejecución de varios instrumentos de cooperación judicial.

Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT).

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta acción:

  • Rumania: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Los países bajos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro europeo de ciberdelincuencia (EC3)
     
EMPACT

En 2010 la Unión Europea creó una ciclo de políticas de cuatro años asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea relevante. Ciberdelincuencia Es una de las prioridades para el Ciclo de Políticas.

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