Operación europea desmantela red de contrabando de cigarrillos valorada en 10 millones de euros en España.

Cincuenta personas han sido arrestadas y seis fábricas clandestinas de tabaco desmanteladas tras una importante operación internacional contra la producción y distribución de cigarrillos falsificados en toda Europa.

Las fuerzas del orden europeas y nacionales han desarticulado dos organizaciones criminales internacionales presuntamente responsables de operar una red ilícita de suministro de tabaco multimillonaria desde España.

La operación dio como resultado la incautación de más de 20 millones de cigarrillos y 38.4 toneladas de hojas de tabaco y tabaco picado, con un valor preliminar estimado superior a los 10 millones de euros.

Agentes de la policía española realizaron 23 registros en viviendas, locales comerciales y naves industriales de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo. Cincuenta personas fueron detenidas, mientras que siete sospechosos quedaron en prisión preventiva.

Las autoridades también incautaron maquinaria para la fabricación y el envasado de cigarrillos, 18 vehículos, dispositivos electrónicos encriptados, aproximadamente 170,000 euros en efectivo y varias armas de fuego.

La operación fue liderada por la Guardia Civil española, con el apoyo operativo y de inteligencia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Europol.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Polonia, Portugal y Lituania participaron directamente, mientras que agencias de otros países europeos contribuyeron a la investigación general y al intercambio de información.

Seis fábricas clandestinas descubiertas

Según la Guardia Civil, los investigadores identificaron seis fábricas de tabaco ilegales, cuatro de las cuales estaban operativas en el momento de las redadas. Las dos restantes estaban inactivas, pero al parecer contenían equipos y pruebas vinculadas a la producción ilícita de cigarrillos.

Las fábricas estaban organizadas en áreas separadas para la fabricación, el envasado y el almacenamiento de cigarrillos. Algunas instalaciones también contaban con alojamiento donde, supuestamente, los trabajadores vivían de forma permanente.

Los investigadores españoles afirmaron que a los directivos de las fábricas se les proporcionaba un alojamiento comparativamente mejor, mientras que los demás trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento y precarias dentro de las instalaciones industriales.

Supuestamente, las fábricas eran capaces de producir hasta 7.8 millones de cigarrillos al día durante los períodos de pleno funcionamiento.

Los productos falsificados imitaban marcas de cigarrillos comerciales muy conocidas y se cree que estaban destinados a su distribución no solo en España, sino también en Portugal, Francia y posiblemente en el Reino Unido.

La investigación se desarrolló a lo largo de varios años.

La Guardia Civil afirmó que la investigación tuvo su origen en información de inteligencia recibida hace más de siete años de Europol y de las autoridades de Polonia y Lituania.

Inicialmente, los investigadores centraron su atención en un ciudadano polaco que supuestamente había estado involucrado en actividades delictivas similares desde 2016 y que se desplazaba con frecuencia entre diferentes lugares de España.

Las operaciones policiales previas, llevadas a cabo en 2021 y 2023, ayudaron a los investigadores a obtener una imagen más detallada de la estructura, la logística y las conexiones internacionales de las organizaciones.

Las dos investigaciones, conocidas como operaciones Vernisa y Maidan-CigalikeFinalmente, se identificaron centros de producción clandestinos y una red de distribución que se cree que abastecía tanto a las organizaciones investigadas como a otros grupos criminales.

Dos de los detenidos eran buscados por las autoridades polacas y posteriormente fueron puestos bajo custodia polaca.

La OLAF proporcionó información de inteligencia transfronteriza.

La OLAF afirmó haber proporcionado información operativa sobre el movimiento de materias primas para la industria tabacalera, maquinaria de fabricación, vehículos y otros equipos destinados a las fábricas ilegales.

Esta información permitió a las autoridades nacionales supervisar las actividades logísticas de los sospechosos y coordinar las investigaciones en varias jurisdicciones.

La OLAF también indicó que el intercambio de información durante la investigación permitió identificar a otros sospechosos que no eran conocidos previamente por las autoridades policiales.

El director general de la OLAF, Petr Klement, afirmó que la operación demostró la conexión entre el tabaco ilícito, la pérdida de ingresos fiscales y el crimen organizado.

“Si bien fumar es peligroso, fumar cigarrillos falsificados es aún peor”, afirmó.

“Además del daño a la salud, cada cigarrillo ilícito supone un robo a los contribuyentes y beneficia al crimen organizado. Por eso existe la OLAF: para detectar el tráfico ilícito y contribuir con inteligencia y coordinación transfronterizas.”

Cooperación europea más amplia

Junto con la OLAF, Europol y la Guardia Civil, en la operación participaron la Oficina Central de Investigación de Polonia, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y el Servicio de Aduanas y Protección Civil de Lituania.

Según la Guardia Civil, las autoridades de Rumanía, Italia, Francia, Ucrania, Eslovaquia, Estonia, Letonia, la República Checa y Alemania también contribuyeron a la investigación.

Este caso ilustra el carácter cada vez más internacional de la producción ilícita de tabaco, en la que la materia prima, la maquinaria, la mano de obra, el embalaje y los productos terminados pueden pasar por varios países antes de llegar a los consumidores.

La fabricación ilícita de cigarrillos priva además a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea de ingresos procedentes de aduanas e impuestos especiales, al tiempo que proporciona a las redes delictivas organizadas una fuente de ingresos potencialmente lucrativa.

Las investigaciones siguen en curso, y tanto la OLAF como las autoridades españolas han indicado que podrían adoptarse nuevas medidas coercitivas.

Todas las personas investigadas o arrestadas se presumen inocentes a menos que un tribunal competente las declare culpables.

Este artículo se basa en información oficial publicada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Guardia Civil española.

Comparte este artículo: