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Crimen

Las sustancias psicoactivas: comisión del Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión

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legales-altosLas propuestas para fortalecer la capacidad de la Unión Europea para responder a las nuevas sustancias psicoactivas utilizadas como alternativas a las drogas ilícitas como la cocaína y el éxtasis (IP / 13 / 837 y MEMO / 13 / 790) Realizado importantes progresos en 10 de marzo. Ellos fueron apoyados en la Comisión del Parlamento Europeo de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) (51 a favor, cuatro en contra). Las nuevas normas propuestas por la Comisión van a dotar a la UE con un sistema rápido y más inteligente para ayudar a proteger más de 2 millones de personas en Europa que toman píldoras o polvos que se venden a ellos como "legal".

"La votación de hoy es una buena noticia. Las drogas legales no son legales: son letales", dijo la vicepresidenta Viviane Reding, comisionada de justicia de la UE. "Las drogas no se detienen en las fronteras nacionales. En un mercado interior sin fronteras, necesitamos normas comunes de la UE para hacer frente a las drogas legales. Cada vez más jóvenes corren peligro debido al creciente número de estas sustancias peligrosas. Tenemos que ser más rápidos y tenemos que ser más inteligentes en nuestra reacción. Me gustaría dar las gracias a los ponentes, Jacek Protasiewicz y Teresa Jiménez-Becerril por su rápido trabajo en este importante expediente. Espero que podamos avanzar más rápidamente en el Parlamento Europeo y en el Consejo ahora . "

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) confirmó las piedras angulares de las propuestas de la Comisión para un sistema más rápido que evite la venta de nuevas sustancias nocivas a los consumidores y para un enfoque gradual que responda a los riesgos de las nuevas sustancias en un forma dirigida.

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Las nuevas normas de la UE acelerarán la acción de la Unión (de más de 2 años a 6 meses, o más rápido en caso de emergencia). Permitirá la retirada inmediata del mercado de sustancias gravemente nocivas durante un año.

Un enfoque gradual dará lugar a más fármacos que se estén prohibidos en la UE. Por el momento, la Unión tiene que elegir entre cualquiera de las medidas penales para hacer frente a la imposición de la sustancia o tomar ninguna acción en absoluto. Hay casos en los que no se realiza ninguna acción a nivel de la Unión ya que el riesgo que presenta una materia es real, pero no suficiente para justificar las medidas penales. Un enfoque más proporcionado significará más sustancias se abordan. También permitirá a los máximos legales con usos comerciales legítimos (como la pregabalina, un fármaco utilizado para tratar la epilepsia o 1,4 BDO) para seguir utilizando para su propósito legítimo, medicinal.

Los principales cambios introducidos por el informe de la comisión LIBE tienen como objetivo:

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  1. Aclarar las condiciones bajo las cuales un Estado miembro puede introducir medidas nacionales más estrictas para hacer frente a los riesgos específicos que plantea una nueva sustancia en su territorio, y;
  2. fortalecer el intercambio de información y la evaluación del riesgo de las nuevas sustancias.

Proximos pasos: Para convertirse en ley, la propuesta de la Comisión debe ser adoptada por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros en el Consejo, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. Se espera una votación plenaria en el Parlamento Europeo en abril.

Antecedentes

En los últimos años, en promedio, se detectó una nueva sustancia psicoactiva todas las semanas en la UE, y se espera que el número aumente en los próximos años. Desde 1997, los estados miembros han detectado más de las sustancias 300 y su número más que triplicado entre 2009 2013 y (de 24 en 2009 81 que en 2013).

Un informe 2011 encontró que el sistema actual ha tenido problemas para mantenerse al día con el gran número de nuevas sustancias emergentes en el mercado (IP / 11 / 1236). La propuesta de la Comisión mejorará y acelerará la capacidad de la Unión para luchar contra las nuevas sustancias psicoactivas al establecer:

  1. Un procedimiento más rápido: En la actualidad se necesita un mínimo de dos años para prohibir una sustancia en la UE. En el futuro, la Unión será capaz de actuar dentro de pocos meses 10. En casos particularmente graves, el procedimiento será más corto todavía, ya que también será posible retirar rápidamente sustancias del mercado por un año. Esta medida se asegurará de que la sustancia ya no está disponible para los consumidores, mientras que una evaluación completa del riesgo se está llevando a cabo. Bajo el sistema actual, no es posible realizar medidas de carácter temporal y la Comisión tiene que esperar a que un informe completo de evaluación del riesgo que esté terminado antes de hacer una propuesta para restringir una sustancia.
  2. Un sistema más proporcional: El nuevo sistema permitirá un enfoque gradual en el que las sustancias que presentan un riesgo moderado estarán sujetas a restricciones del mercado de consumo y las sustancias que presentan un alto riesgo a restricciones totales del mercado. Solo las sustancias más nocivas, que presentan graves riesgos para la salud de los consumidores, serán sometidas a las disposiciones del derecho penal, como en el caso de las drogas ilícitas. Con el sistema actual, las opciones de la Unión son binarias: no tomar medidas a nivel de la UE o imponer restricciones de mercado completas y sanciones penales. Esta falta de opciones significa que, en la actualidad, la Unión no toma medidas en relación con algunas sustancias nocivas. Con el nuevo sistema, la Unión podrá abordar más casos y tratarlos de manera más proporcional, adaptando su respuesta a los riesgos involucrados y teniendo en cuenta los usos comerciales e industriales legítimos.

Más información

Comisión Europea - política de control de drogas
Eurobarómetro de 2011 sobre 'Actitudes de los jóvenes ante las drogas'
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 'Informe europeo sobre drogas' 2013
Página de inicio de la Comisión Europea, Viviane Reding, Vicepresidenta
Siga el Vicepresidente en Twitter: @ VivianeRedingEU
Siga Justicia de la UE en Twitter: EU_Justice

Presupuesto de la UE

La oficina de lucha contra el fraude de la UE detecta un 20% menos de fraude en 2020 que en 2019

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El impacto financiero del fraude detectado contra el presupuesto de la UE siguió disminuyendo en 2020, según el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (informe PIF) adoptado por la Comisión Europea hoy (20 de septiembre). Las 1,056 irregularidades fraudulentas notificadas en 2020 tuvieron un impacto financiero combinado de 371 millones de euros, alrededor de un 20% menos que en 2019 y continuando la constante disminución de los últimos cinco años. El número de irregularidades no fraudulentas se mantuvo estable, pero su valor disminuyó en un 6%, según el informe.

El comisionado de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, dijo: “La respuesta sin precedentes de la UE a la pandemia pone a disposición más de 2 billones de euros para ayudar a los estados miembros a recuperarse del impacto del coronavirus. Trabajar juntos a nivel de la UE y de los estados miembros para mantener este dinero a salvo del fraude nunca ha sido más importante. Trabajando mano a mano, todos los diferentes componentes de la arquitectura antifraude de la UE proporcionan nuestra defensa contra los defraudadores: el trabajo de investigación y análisis de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los poderes de acusación de la Fiscalía Europea (Fiscalía Europea), la función de coordinación de Eurojust, la capacidad operativa de Europol y la estrecha cooperación con las autoridades nacionales y entre ellas ”.

La noticia positiva de hoy llega cuando EU Observer, con sede en Bruselas, informó que la Comisión Europea ha impedido que la Fiscalía Europea (EPPO) utilice su presupuesto para contratar al personal especializado que necesitan en las áreas de finanzas y TI. Las afirmaciones anónimas parecen haber sido confirmadas por la eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

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Los aspectos más destacados del progreso realizado en 2020 y en la primera mitad de 2021 incluyen:

• El inicio de operaciones de la Fiscalía Europea

• Un reglamento revisado para la OLAF, que garantiza una cooperación eficaz con la Fiscalía Europea y poderes de investigación reforzados.

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• Normas más estrictas sobre la condicionalidad de las asignaciones presupuestarias de la UE en los casos en que las infracciones de los principios del Estado de derecho afecten a la protección de los intereses financieros de la UE.

• Buen progreso en la aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión, con dos tercios de las acciones previstas ejecutadas y el tercio restante en curso

El informe PIF también ofrece una reflexión sobre los nuevos riesgos y desafíos para los intereses financieros de la UE que surgen de la crisis del COVID-19 y las herramientas para contrarrestarlos. La Comisión y los Estados miembros no deben bajar la guardia frente a estos riesgos, concluye el informe, y seguir trabajando duro para mejorar tanto la prevención como la detección del fraude.

Publicado hoy el 32.o informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE está disponible en el sitio web de la OLAF.

La Fiscalía Europea ya ha registrado 1,700 denuncias de delitos y ha abierto 300 investigaciones, y las pérdidas en curso para el presupuesto de la UE se sitúan en casi 4.5 millones de euros.

Antecedentes:

La UE y los Estados miembros comparten la responsabilidad de proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude. Las autoridades de los Estados miembros gestionan aproximadamente las tres cuartas partes del gasto de la UE y recaudan los recursos propios tradicionales de la UE. La Comisión supervisa ambas áreas, establece estándares y verifica el cumplimiento.

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325 (5)), la Comisión debe elaborar un Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE (conocido como Informe PIF), detallando las medidas tomadas a nivel europeo y a nivel nacional para combatir el fraude que afecta al presupuesto de la UE. El informe se basa en información facilitada por los Estados miembros, incluidos datos sobre irregularidades detectadas y fraude. El análisis de esta información permite evaluar qué áreas están más expuestas a riesgos, con el fin de orientar mejor la acción tanto a nivel nacional como de la UE.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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Crimen

El mercado europeo de la cocaína: más competitivo y más violento

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Más violento, diverso y competitivo: estas son las principales características del comercio de cocaína en Europa. El nuevo Informe de perspectivas sobre la cocaína, lanzado hoy (8 de septiembre) por Europol y UNODC, describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial. El informe se presentó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST - Fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas en el marco del Programa Global de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para que las redes criminales europeas reciban un suministro directo de cocaína, eliminando a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, una mayor violencia, tendencia desarrollada en Evaluación de Europol de la amenaza de la delincuencia organizada y grave 2021. Los monopolios anteriormente dominantes en el suministro mayorista de cocaína a los mercados europeos han sido desafiados por nuevas redes de tráfico. Las redes delictivas de los Balcanes Occidentales, por ejemplo, han establecido contactos directos con los productores y se han asegurado un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína. 

El informe destaca la importancia de la intervención en la fuente, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Reforzar la cooperación y aumentar aún más el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejorará la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos. El informe destaca la importancia de las investigaciones de blanqueo de capitales para rastrear las ganancias ilícitas y del decomiso de ayudas relacionadas con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras están en el centro de la lucha contra el tráfico de cocaína, asegurando que las actividades delictivas no sean rentables.

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Julia Viedma, jefa de departamento del Centro Operativo y de Análisis de Europol, dijo: “El tráfico de cocaína es una de las principales preocupaciones de seguridad que enfrentamos en la UE en este momento. Casi el 40% de los grupos delictivos activos en Europa están implicados en el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína genera beneficios delictivos de miles de millones de euros. Comprender mejor los desafíos que enfrentamos nos ayudará a contrarrestar de manera más efectiva la amenaza violenta que representan las redes de tráfico de cocaína para nuestras comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Jefa de la Sección de Investigación de Drogas de la UNODC, destacó cómo “es probable que continúe la dinámica actual de diversificación y proliferación de los canales de suministro de cocaína, los actores criminales y las modalidades, si no se controla”.

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coronavirus

Desenmascarados: 23 detenidos por fraude de compromiso de correo electrónico comercial COVID-19

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Las autoridades de Rumanía, los Países Bajos e Irlanda han descubierto un sofisticado plan de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos y fraude de anticipos como parte de una acción coordinada por Europol. 

El 10 de agosto, 23 sospechosos fueron detenidos en una serie de redadas llevadas a cabo simultáneamente en los Países Bajos, Rumanía e Irlanda. En total, se buscaron 34 lugares. Se cree que estos delincuentes han defraudado a empresas en al menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

El fraude estuvo a cargo de un grupo delictivo organizado que antes de la pandemia del COVID-19 ya ofrecía ilegalmente otros productos ficticios a la venta en línea, como pellets de madera. El año pasado, los delincuentes cambiaron su modus operandi y comenzaron a ofrecer materiales de protección después del estallido de la pandemia COVID-19. 

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Este grupo delictivo, compuesto por ciudadanos de diferentes países africanos residentes en Europa, creó direcciones de correo electrónico y páginas web falsas similares a las que pertenecen a empresas mayoristas legítimas. Haciéndose pasar por estas empresas, estos delincuentes engañaban a las víctimas, principalmente empresas europeas y asiáticas, para que les hicieran pedidos, solicitando los pagos por adelantado para que se enviaran las mercancías. 

Sin embargo, la entrega de las mercancías nunca se llevó a cabo, y los ingresos se lavaron a través de cuentas bancarias rumanas controladas por los delincuentes antes de ser retirados en cajeros automáticos. 

Europol ha apoyado este caso desde su inicio en 2017 mediante: 

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  • Reunir a los investigadores nacionales de todos los lados que han estado trabajando en estrecha colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para preparar el día de acción;
  • proporcionar desarrollo y análisis de inteligencia continuos para apoyar a los investigadores de campo, y;
  • desplegar a dos de sus expertos en ciberdelincuencia a las redadas en los Países Bajos para ayudar a las autoridades holandesas a verificar la información en tiempo real recopilada durante la operación y obtener pruebas relevantes. 

Eurojust coordinó la cooperación judicial en vista de los registros y brindó apoyo con la ejecución de varios instrumentos de cooperación judicial.

Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT).

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta acción:

  • Rumania: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Los países bajos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro europeo de ciberdelincuencia (EC3)
     
EMPACT

En 2010 la Unión Europea creó una ciclo de políticas de cuatro años asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea relevante. Ciberdelincuencia Es una de las prioridades para el Ciclo de Políticas.

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