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Se fortalecen los esfuerzos contra el lavado de dinero en toda la industria europea del juego

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Nuevas Directrices Emitidas: La European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) está introduciendo estándares paneuropeos de autorregulación para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea a cumplir con la Normas contra el blanqueo de capitales de la UE. Estos estándares tienen como objetivo luchar contra el lavado de dinero en toda Europa. Estas no son pautas que se están imponiendo a los operadores. Se solicitó la retroalimentación de las partes interesadas a mediados de octubre de 2022.

¿Por qué la EGBA está haciendo esto?

La Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, dijo EGBA en Bruselas

"Nos complace presentar los primeros estándares de la industria paneuropea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para el sector de juegos de azar en línea de Europa. Evitar que los juegos de azar en línea se utilicen para ocultar el producto del delito es una prueba importante para los operadores de juegos de azar de Europa, pero actualmente hay muy poca orientación específica del sector para ayudar a los operadores en sus esfuerzos de cumplimiento Esperamos que estas pautas llenen este vacío y establezcan bases sólidas para que el sector alcance los estándares más altos posibles en el cumplimiento de ALD.

Es importante reunir experiencia en todo el sector, e invitamos a las partes interesadas a opinar sobre las directrices para garantizar que, juntos, el sector pueda contribuir de forma positiva y proactiva a la lucha de Europa contra el blanqueo de capitales". 

El mercado europeo

Si bien el mercado único opera en toda la UE para bienes, los diferentes países del bloque tienen puntos de vista y leyes muy diferentes sobre los juegos de azar y los juegos de azar en línea. Algunos países como Suecia tienen casinos de monopolio operados por el estado. Los juegos de casino tradicionales en Francia no se ofrecen en los sitios de juegos en línea franceses con licencia, pero sí el póquer y las apuestas deportivas. Los Países Bajos legalizaron recientemente los casinos en línea, mientras que Dinamarca cerró una serie de operadores sin licencia. Si bien esto puede confundir a los visitantes de los países de la UE, reseñas de casinos en línea puede ayudar a los jugadores a navegar por el mercado y encontrar operadores de confianza.

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En 2020, había 234 plataformas de juego en línea con licencia en 19 de los países miembros de la UE. Ofrecen servicios de apuestas deportivas y casino en línea a 29 millones de clientes. Los miembros representan el 36% de los Ingresos Brutos de Juego en el mercado europeo.

Los riesgos

Sin una regulación estricta y las políticas adecuadas, es posible que los casinos, los casinos en línea y los operadores de apuestas sean utilizados por bandas del crimen organizado para lavar dinero. La publicación de estas últimas pautas continúa el compromiso de EGBA de trabajar con la industria para garantizar que se sigan las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero. En consecuencia, ha emitido este borrador de directrices para ayudar a la industria a combatir contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El proyecto de directrices incluye asesoramiento a los operadores sobre las siguientes áreas:

  • Cómo realizar evaluaciones de riesgos comerciales y de clientes
  • Due Diligence en torno a las altas de nuevos clientes
  • Cooperación e informes entre operadores
  • Qué constituye una transacción sospechosa y requisitos de informes
  • Cómo funciona la relación entre la lucha contra el blanqueo de capitales y un juego más seguro
  • Los requisitos de mantenimiento de registros para los operadores

Quienes son la EGBA

La EGBA es la asociación comercial con sede en Bruselas para los operadores de juegos y apuestas en línea de la UE. Sus miembros son operadores establecidos, regulados y autorizados dentro de su jurisdicción. Los miembros incluyen nombres líderes como bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group y William Hill. Trabajan con los reguladores a nivel nacional y de la UE para garantizar un mercado de juegos de azar en línea bien regulado que ofrezca el más alto nivel de protección al consumidor.

La EGBA dice que su trabajo considera las realidades de lo que se ofrece a los consumidores a través de Internet. También se piensa en garantizar que todas las partes interesadas, incluidos los consumidores, obtengan lo que desean de manera justa. Las propuestas actuales están abiertas a comentarios de todos los operadores de juegos de azar en línea en la UE, no solo de aquellos que son miembros.

Implementación de las Directrices contra el lavado de dinero

La EGBA ha solicitado comentarios de la industria sobre las pautas antes de que se implementen. Una vez que se establezcan, se les pedirá a los miembros que presenten documentación anual a la EGBA. Los informes resumirán el progreso que han logrado con respecto a la implementación de las pautas. Además, es posible que se introduzcan nuevas guías y mejores prácticas a medida que cambien las amenazas en el futuro.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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