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El ex primer ministro kazajo Akezhan Kazhegeldin apunta a los políticos de la UE en la próxima fase de la campaña contra la cleptocracia

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Un controvertido ex primer ministro kazajo acusado de corrupción por las autoridades estadounidenses está instando a los políticos de la Unión Europea a sancionar a los oligarcas de su tierra natal. Akezhan Kazhegeldin, que huyó de Kazajstán a finales de los 90, ha encabezado una incansable campaña contra la cleptocracia en Gran Bretaña y Estados Unidos.

Ahora ha centrado su atención en la UE con la esperanza de asegurar sanciones radicales contra los acólitos del expresidente Nursultan Nazarbayev y la familia del exlíder.

En un reciente entrevista, Kazhegeldin anunció planes para presentar solicitudes de sanción y material de apoyo ante la Fiscalía Europea de la UE (EPPO), que se encarga de los delitos de fraude, corrupción y lavado de dinero.

“Estamos presentes en algunas jurisdicciones y ya hemos presentado la solicitud legalmente requerida para hacer cumplir las sanciones contra los cleptócratas de Kazajstán en el Reino Unido y los Estados Unidos. También tenemos nuestras formas de acercarnos a la UE a través de la Fiscalía Europea. La ley está de nuestro lado”, dijo.

“Estamos hablando de delitos financieros: fraude, fraude crediticio, evasión de impuestos y delitos cometidos desde la posición de poder, sobornos varios”.

Pero la solicitud de Kazhegeldin a los fiscales europeos se produce en medio de la creciente preocupación de que el ex primer ministro exiliado sea él mismo un producto del sistema cleptocrático al que dice oponerse.

Durante la era soviética, Kazhegeldin era un espía de la KGB en Moscú encargado de algunas de las tareas secretas más importantes, pero después de la independencia, pasó a la política en Kazajstán y enfrentó una gran cantidad de acusaciones de corrupción.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) Concluido que como primer ministro, Kazhegeldin recibió “pagos ilegales” de $6 millones como parte del escándalo de soborno masivo conocido como Kazakhgate.

Junto con otro funcionario kazajo de alto rango, Kazhegeldin fue identificado como un político clave que presuntamente recibió sobornos del intermediario estadounidense James Giffen, quien estaba negociando acuerdos petroleros corruptos en Kazajstán.

Según el Departamento de Justicia, los pagos ilegales se canalizaron a través de estructuras extraterritoriales opacas en las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein en un esfuerzo por ocultar las transacciones.

Después de huir de Kazajstán, Kazhegeldin fue declarado culpable de abuso de poder después de que los fiscales identificaran ejemplos de exprimer ministro que presuntamente recibió sobornos para vender activos públicos a precios muy reducidos. El Tribunal Supremo de Kazajstán condenó a Kazhegeldin a 10 años de prisión.

En Londres, donde Kazhegeldin ahora vive en el exilio, el ex político ha llevado un estilo de vida de lujo. Durante años vivió en una casa adosada de 3.75 millones de libras esterlinas en la adinerada Belgravia, propiedad de una serie de empresas extraterritoriales opacas.

Según los informes, Kazhegeldin también ha vivido en propiedades propiedad de empresas con sede en una serie de jurisdicciones de impuestos bajos, como Liechtenstein y Jersey.

El organismo de la UE que Kazhegeldin está presionando para imponer sanciones a sus ex compatriotas se estableció en 2017 para investigar y enjuiciar los delitos que afectan los intereses financieros de la UE. La EPPO es la primera fiscalía independiente de la UE.

En el Reino Unido, Kazhegeldin ha estado en el primer plano del movimiento contra la cleptocracia y desempeñó un papel en el suministro de los nombres de 30 oligarcas kazajos leídos por Margaret Hodge en el parlamento británico.

En Estados Unidos, la campaña contra la cleptocracia de Kazhegeldin ha sido igual de lector activo, que busca convencer a los políticos estadounidenses para que critiquen a la élite kazaja.

Kazhegeldin también se ha embarcado en una campaña mediática. En enero, a raíz de los disturbios mortales que arrasaron con Kazajstán, dijo Reuters que el presidente en ejercicio, Kassym-Jomart Tokayev, necesitaba demostrar que estaba a cargo de evitar un resurgimiento de la facción de Nazarbayev devolviendo su riqueza al país, incluida la que tenía en el Reino Unido.

Más recientemente, en un panel de discusión con el grupo de expertos Liberal International, Kazhegeldin reiteró las demandas de que la administración del presidente estadounidense Joe Biden aplique sanciones a los miembros de la familia Nazarbayev para que no puedan usar sus fondos ubicados en Occidente para hacer retroceder al presidente Tokayev.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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