En las primeras horas de la mañana (27 de noviembre), más de mil policías con el apoyo de Europol llevaron a cabo redadas coordinadas contra los miembros de este sindicato criminal altamente profesional. Se llevaron a cabo alrededor de 180 registros domiciliarios, que resultaron en la detención de 45 sospechosos. 

La investigación puso de manifiesto que esta red de narcotráfico era la responsable de la importación anual de al menos 45 toneladas de cocaína a los principales puertos marítimos europeos, con unos beneficios superiores a los 100 millones de euros en el transcurso de 6 meses.

Esta operación internacional, liderada por las autoridades portuguesas, belgas y brasileñas, fue llevada a cabo simultáneamente por agencias de tres continentes diferentes, con esfuerzos de coordinación facilitados por Europol:

• Europa: Policía Judicial Portuguesa (Polícia Judiciária), Policía Judicial Federal Belga (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Policía Nacional Española (Policia Nacional), Policía Holandesa (Politie) y Policía Rumana (Poliția Română)
• América del Sur: Policía Federal de Brasil (Policia Federal)
• Medio Oriente: Policía de Dubai y Seguridad del Estado de Dubai

Resultados en breve 

• 45 detenciones en Brasil (38), Bélgica (4), España (1) y Dubai (2).
• 179 registros domiciliarios.
• Más de 12 millones de euros en efectivo incautados en Portugal, 300,000 euros en efectivo incautados en Bélgica y más de R $ 1 millón y US $ 169,000 en efectivo incautados en Brasil.
• Se incautaron 70 vehículos de lujo en Brasil, Bélgica y España y 37 aeronaves en Brasil.
• 163 casas incautadas en Brasil por valor de más de R $ 132 millones, dos casas incautadas en España por valor de 4 millones de euros y dos apartamentos incautados en Portugal por valor de 2.5 millones de euros.
• Activos financieros de 10 personas físicas congelados en España.

Cooperación global 

En el marco de las actividades de inteligencia en curso con sus contrapartes operativas, Europol desarrolló información confiable sobre el tráfico internacional de drogas y las actividades de lavado de dinero de una red brasileña de delincuencia organizada que opera en varios países de la UE.

El sindicato criminal tenía contacto directo con los carteles de la droga en Brasil y otros países de origen sudamericanos que eran responsables de la preparación y los envíos de cocaína en contenedores marítimos con destino a los principales puertos marítimos europeos.

La escala de importación de cocaína desde Brasil a Europa bajo su control y mando es masiva y las fuerzas del orden incautaron más de 52 toneladas de cocaína en el transcurso de la investigación.

En abril de 2020, Europol reunió a los países involucrados que desde entonces han estado trabajando en estrecha colaboración para establecer una estrategia conjunta para derribar toda la red. Los principales objetivos se identificaron a ambos lados del Océano Atlántico.

Desde entonces, Europol ha proporcionado desarrollo y análisis de inteligencia continuos para ayudar a los investigadores de campo. Durante el día de acción, un total de 8 de sus oficiales se desplegaron en el terreno en Portugal, Bélgica y Brasil para ayudar a las autoridades nacionales, asegurando un análisis rápido de los nuevos datos a medida que se recopilaban durante la acción y ajustando la estrategia. según sea necesario.

Al comentar sobre esta operación, el subdirector de Europol, Wil van Gemert, dijo: "Esta operación pone de relieve la compleja estructura y el vasto alcance de los grupos del crimen organizado brasileños en Europa. La magnitud del desafío al que se enfrenta hoy la policía en todo el mundo exige un enfoque coordinado para abordar comercio en todos los continentes. El compromiso de nuestros países socios de trabajar a través de Europol ha apuntalado el éxito de esta operación y sirve como una llamada a la acción global continua ".

El 30 de septiembre, la Comisión Europea acogió una conferencia de alto nivel sobre la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta conferencia marcó la conclusión de la consulta pública que se inició en paralelo con la adopción de la Plan de acción contra el blanqueo de capitales 7 2020 en mayo.

Hubo una serie de debates de panel dedicados y discursos de apertura de oradores de alto perfil que están en la primera línea de la lucha contra el dinero sucio, incluido el fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, y el fiscal general del Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Una economía que funciona para el pueblo El vicepresidente ejecutivo de Valdis, Dombrovskis, dijo: “El dinero sucio no debería tener dónde esconderse. La UE ha ido reforzando sus normas contra el blanqueo de capitales. Ahora se encuentran entre los más duros del mundo, pero aún no se aplican por igual en todos los ámbitos. Está claro que debemos hacer mucho más para eliminar las lagunas que quedan, eliminar los eslabones débiles y coordinar mejor entre los países de la UE. Eficacia, eficiencia, ejecución: estos son los principios rectores de nuestra estrategia para combatir el blanqueo de capitales. Deberían aplicarse en toda la UE y en todo el mundo. Así es como podemos vencerlo ".

Tres paneles temáticos cubrirán las áreas para la futura reforma de las normas de la UE, mientras que una mesa redonda de clausura reunirá a representantes de la Comisión Europea, la Presidencia alemana y el Parlamento Europeo para destacar la posición unida y el compromiso de la UE con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cada panel incluirá una oportunidad para preguntas a través de Twitter con el hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obtener más información, detalles sobre el programa y un enlace a la transmisión en vivo, consulte aquí.

El Consejo Empresarial Ruso-Irlandés ha iniciado una amplia investigación sobre las presuntas actividades ilegales del empresario ruso Sergey Govyadin y su colaborador cercano, el Sr. Ildar Samiyev.

El Consejo, que unifica a las empresas que trabajan en el Reino Unido, la UE y Rusia, ha enviado una carta a HSBC y a otras instituciones financieras del Reino Unido solicitando información que los bancos pudieran tener sobre Sergey Govyadin. Alega que tanto él como el Sr. Samiyev estaban obviamente involucrados en el lavado de dinero y otros propósitos ilegales a través del sistema legal del Reino Unido y las oficinas de HSBC en el Reino Unido. El Consejo pide que se investiguen los posibles actos de fraude del Sr. Govyadin y el Sr. Samiyev. Esta información también se envió al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Para su consideración y posibles comentarios debido a sus antecedentes penales. Hay indicios de que ambos están utilizando los mecanismos monetarios estadounidenses para sus actividades ilegales. Las copias completas de estas cartas se pueden leer al pie de este artículo, mientras que numerosos documentos legales están en posesión de EU Reporter.

La historia de Sergey Govyadin tiene mucho en común con otras "nuevas riquezas" infames de Europa del Este que tienen una profunda cartera criminal.

Sergey Govyadin, visiblemente un próspero empresario y promotor inmobiliario, es acusado en los medios rusos de estar involucrado en muchos casos penales relacionados con el fraude y otros incidentes delictivos en la venta de propiedades y apartamentos de élite en lujosos distritos de Moscú. Los periódicos de Rusia llaman a Govyadin un "influenciador en la sombra" que alega conexiones corruptas con varias autoridades policiales.

Junto con Ildar Samiyev, Govyadin ha aparecido durante mucho tiempo en la crónica criminal rusa como una persona escandalosa, que se encuentra principalmente en acuerdos fraudulentos con propiedad privada y apartamentos de lujo en distritos fabulosos de Moscú y sus suburbios. En 2015, Govyadin fue "coronado" como un "millonario exitoso" por la prensa sensacionalista. En ese momento estaba casado con el concurso de belleza: Miss Rusia. Sin embargo, su nombre permanece en las listas de estafadores y funcionarios corruptos que publican de vez en cuando los medios de comunicación.

Según ellos, Govyadin y Samiev denigran a otras personas que son sus socios, para justificar sus transacciones supuestamente ilegales. En Moscú, hace tiempo que se lleva a cabo un juicio de alto perfil en el caso del desarrollador Albert Khudoyan, a quien Govyadin y Samiev acusaron de fraude y engaño. Como resultado, el empresario fue arrestado. Su caso también se conoció debido a violaciones por parte de la investigación. Algunos funcionarios policiales corruptos intentaron sacar provecho de su arresto, según los medios.

El defensor del pueblo empresarial ruso Boris Titov ya ha defendido a Khudoyan. Sin embargo, el proceso en su contra continúa. Khudoyan sufre una enfermedad cardíaca.

Las supuestas actividades ilegales de Govyadin y Samiyev tienen una larga historia.

Por ejemplo, junto con Ildar Samiev, se alega que Govyadin participó en el retiro de fondos del Russian Svyaz Bank. Se alega que estuvo involucrado en un fraude con apartamentos en el complejo residencial de élite Knightsbridge en el distrito de Khamovniki de Moscú, así como en varias otras historias.

Por ejemplo, en 2014, Optima property management LLC, propiedad de Govyadin, tomó un préstamo de $ 95 millones del estatal Svyaz Bank y utilizó los fondos para comprar 22 apartamentos en el complejo residencial de élite de Knightsbridge en construcción en Khamovniki. Esta empresa estaba controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev a través de una cadena de empresas, a saber, la LLC rusa "Eurofinance" y la empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (del 25 al 50 por ciento de Mansfiled Executive Limited pertenece a Govyadin, según la base de datos Endole) . Al mismo tiempo, se infló el precio de los apartamentos en virtud del acuerdo, lo que permitió retirar más de mil millones de rublos del Banco estatal.

El complejo residencial fue construido en 2016. Probablemente, debido al precio extremadamente alto, los apartamentos comprados permanecen en el balance de Optima Property Management, ya que es imposible venderlos a un precio tan alto. Optima properties aún no ha devuelto la deuda al banco, y en 2018 Svyaz Bank presentó una demanda para recuperar $ 95 millones de la administración de propiedades de Optima, pero fracasó. Como resultado, el estado, que es el propietario de Svyaz Bank, sufrió, habiendo completado su rehabilitación en 2011. El deudor tiene apartamentos en el balance que probablemente cuesten más del 50 por ciento del monto de la deuda, y más de 1 mil millones de rublos se liquidaron en las cuentas del desarrollador Knightsbridge, controlado por Govyadin.

Es obvio que la solicitud del Russian Irish Business Clouncil será una ocasión para prestar una atención más cercana y detallada a las actividades ilegales de Govyadin & Co. Se espera que las instituciones financieras británicas y estadounidenses rindan cuentas de esos especuladores internacionales.

Información de origen

Carta de HSBC

 

 

Carta de impuestos de EE. UU.