Estafadores húngaros acusados ​​tras la investigación de la OLAF

Los fiscales húngaros han seguido una recomendación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y han abierto procedimientos contra personas acusadas de cobrar ilegalmente de más por la renovación de parques infantiles con dinero de la UE. Los fiscales están pidiendo penas de prisión para los estafadores, que se embolsaron ilegalmente más de 1.7 millones de euros en fondos europeos y húngaros.

El Director General de la OLAF, Ville Itälä, dijo: “Acojo con satisfacción la decisión de las autoridades húngaras de entablar acciones contra los defraudadores investigados por la OLAF, de acuerdo con nuestras recomendaciones iniciales. Este fue un caso claro de fraude contra el dinero de los contribuyentes de la UE y Hungría, y es bueno ver que los fiscales húngaros están de acuerdo con esta evaluación. Este caso es un excelente ejemplo de cómo la OLAF y las autoridades judiciales nacionales trabajan juntas para enfrentarse a los defraudadores y garantizar que cada euro de financiación europea se gaste como y donde debería ser. Este tipo de investigación está en el centro de lo que hace la OLAF y estoy encantado de que nuestra colaboración con las autoridades húngaras en este caso haya conducido a un resultado tan positivo ”.

La OLAF abrió una investigación en 2011 sobre la posible manipulación de la estimación de costes inicial y los procesos de licitación irregulares para la construcción de parques infantiles en pequeños municipios de Hungría. Los costes netos de construcción o renovación de los patios de recreo se reembolsaron íntegramente con una combinación de financiación de la UE (Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural) y nacional. Solo no se reembolsaron los costes del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

La investigación de la OLAF descubrió que un consultor se había coludido con dos colegas para inflar artificialmente los costos relacionados con las obras de renovación y construcción. Mientras tanto, se constató que una cuarta persona había establecido una nueva empresa con el propósito expreso de realizar las obras de construcción. Los estafadores apuntaron a municipios húngaros más pequeños, con menos de 5,000 habitantes, y ofrecieron renovar o construir sus patios de recreo públicos a un costo mínimo. El consultor puso en marcha un sistema en el que solicitó ofertas considerablemente sobrevaloradas a otras empresas y las utilizó para solicitar financiación a las autoridades de Budapest.

Una vez adjudicado el proyecto, el mismo consultor fue puesto a cargo de los procedimientos de licitación, los cuales fueron manipulados para favorecer sistemáticamente al mismo contratista general. El trabajo fue realizado por subcontratistas a un precio mucho más bajo: en la mayoría de los casos, el contratista principal cobró más del doble del costo real del trabajo completado por los subcontratistas.

Los estafadores también lograron asegurarse de que los municipios ni siquiera necesitaran cubrir los costos del IVA no reembolsados ​​por la financiación. En cambio, el IVA fue cubierto por pagos de una fundación financiada por empresas vinculadas al consultor o la empresa constructora.

La investigación de la OLAF mostró que el importe total de las subvenciones irregulares pagadas por 145 proyectos fue de alrededor de 4 millones de euros. La Comisión Europea excluyó esta cantidad de la financiación de la UE y Hungría reembolsó la cantidad correspondiente al presupuesto de la UE.

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El caso se cerró en 2014, con recomendaciones al Fiscal General de Hungría para iniciar procedimientos judiciales. La OLAF también proporcionó conocimientos especializados e información a la Dirección General Penal de la Agencia Tributaria y Aduanera de Hungría, bajo la supervisión de la Fiscalía de la Capital, para su investigación penal.

Según la acusación, las autoridades húngaras han encontrado pruebas suficientes de que el fraude se llevó a cabo en 60 proyectos entre 2009 y 2013, como resultado de lo cual los tres principales acusados ​​se embolsaron más de 536 millones de florines (1.7 millones de euros) de la UE y Dinero público húngaro. Se considera que el cuarto demandado defraudó casi 187 millones de florines (609,000 €).

La fiscalía de Budapest pide penas privativas de libertad contra los estafadores, así como multas y la prohibición de ocupar cargos directivos en empresas y realizar obras públicas. El principal acusado en este caso ya se encuentra en prisión preventiva en Hungría en relación con otro caso penal, mientras que sus cómplices siguen prófugos.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

• Llevar a cabo investigaciones independientes sobre el fraude y la corrupción que involucran fondos de la UE, a fin de garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleos y crecimiento en Europa;
• contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, y;
• Desarrollar una buena política antifraude de la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

• Todos los gastos de la UE: las principales categorías de gastos son los Fondos Estructurales, la política agrícola y la rural.
• fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;
• algunas áreas de ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana, y;
• sospechas de conducta indebida grave por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

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