La oficina de lucha contra el fraude de la UE frena el abuso mafioso de los fondos agrícolas de la UE

A principios de esta semana, las Unidades Especiales de Carabinieri llevaron a cabo una exitosa operación en la región de Puglia, en el sur de Italia, contra un grupo criminal vinculado a la mafia. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) apoyó la redada al descubrir un complejo plan transnacional de fraude y blanqueo de dinero contra fondos nacionales y de la UE por valor de más de 16 millones de euros.

48 personas fueron arrestadas como resultado de la operación, cuyo nombre en clave Osa Mayor, Italiano para Big Dipper. Los cargos contra los detenidos incluyeron el delito de asociación delictiva tipo mafia, lavado de dinero, extorsión, intimidación, secuestro, detención ilegal de armas de fuego y explosivos y fraude, lo que convierte a Big Dipper en una vasta operación contra el crimen organizado.

Como parte de su caso, las autoridades italianas descubrieron que el grupo delictivo, llamado Società Foggiana, se había introducido en un sofisticado plan de fraude a expensas de los fondos de la UE. La OLAF inició investigaciones y demostró que el grupo había cometido fraude contra los fondos agrícolas de la UE para el desarrollo rural por valor de unos 9.5 millones de euros.

El esquema descubierto por la OLAF abarcaba siete estados miembros diferentes de la UE (Italia, Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, Portugal y Rumanía) e involucraba empresas ficticias establecidas fuera de Italia para cubrir los rastros de fraude y facilitar el lavado de dinero.

El grupo delictivo compró maquinaria con el apoyo de fondos de la UE a un precio inflado. La maquinaria fue declarada nueva, pero de hecho era de segunda mano o se compró a un precio mucho más bajo que el declarado oficialmente. Tanto las empresas vendedoras como las compradoras tenían vínculos con los estafadores; Las ventas ficticias de productos alimenticios blanquearon las ganancias ilícitas en los bolsillos de las personas que habían iniciado el plan, cerrando efectivamente el círculo sobre este fraude altamente sofisticado.

El acceso al análisis de los extractos de cuentas bancarias de los movimientos de efectivo valorados en más de 17 millones de euros permitió a la OLAF reconstruir las transferencias de dinero realizadas fuera de Italia, lo que resultó fundamental para confirmar el plan de blanqueo de capitales. También se realizaron controles sobre el terreno de la maquinaria.

El Director de la OLAF, Genera Ville Itälä, dijo: “El papel de la OLAF ha sido crucial para desenredar este sofisticado esquema criminal multinacional. Con su supervisión y experiencia internacional, la OLAF puede proporcionar un apoyo real en la reconstrucción de vínculos y el seguimiento de rastros a través de las fronteras. Me alegro de que la excelente cooperación con las autoridades italianas haya dado lugar a una operación exitosa contra un grupo criminal peligroso. Desafortunadamente, el crimen organizado a menudo se esconde detrás de esquemas de fraude y lavado de dinero. La lucha contra el fraude tiene implicaciones que van mucho más allá del aspecto financiero ”.

La Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Justicia Penal Eurojust también apoyó la operación proporcionando coordinación entre las diferentes autoridades judiciales nacionales. La operación fue realizada por Carabinieri Unidades Especiales ROS (grupo de operaciones especiales) y NAC (célula antifraude).

El vicepresidente de Eurojust y miembro nacional italiano, Filippo Spiezia, dijo: “La investigación en este caso confirma la gravedad de la amenaza de abuso de fondos de la UE, planteada por el crimen organizado. Esto muestra la necesidad de trabajar juntos para combatir este tipo de delitos por parte de todas las instituciones de la UE y estamos dispuestos a apoyar a la OLAF ya la Fiscalía Europea ahora y en el futuro ”.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

• Llevar a cabo investigaciones independientes sobre el fraude y la corrupción que involucran fondos de la UE, a fin de garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleos y crecimiento en Europa;
• contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, y;
• Desarrollar una buena política antifraude de la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

• Todos los gastos de la UE: las principales categorías de gastos son los Fondos Estructurales, la política agrícola y la rural.
• fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;
• algunas áreas de ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana, y;
• sospechas de conducta indebida grave por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

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