Los eurodiputados establecen nuevas medidas para detener el #Lavado de dinero  

Mejor implementación y cooperación

Los eurodiputados deploran la implementación incorrecta y desigual de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales / financiación del terrorismo (AML / CTF) en los estados miembros y piden un enfoque de tolerancia cero y procedimientos de infracción contra los estados miembros que se retrasan en la transposición de las normas a la legislación nacional . Las autoridades judiciales y policiales de los estados miembros deben cooperar más y compartir información entre sí, dicen.

El Parlamento acoge con satisfacción el hecho de que se haya aceptado su propuesta de crear un mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Daría a los Estados miembros acceso a la información pertinente y respaldaría el trabajo en casos transfronterizos.

Uso efectivo de datos

Los eurodiputados quieren que la Comisión aborde la falta persistente de datos de calidad para identificar a los beneficiarios finales mediante la creación de registros interconectados y de alta calidad en la UE con altos estándares de protección de datos. También quieren ampliar el alcance de las entidades supervisadas para incluir sectores de mercado nuevos y disruptivos, como los criptoactivos. Por último, los eurodiputados reiteran que las jurisdicciones que no cooperan y los terceros países de alto riesgo deben incluirse inmediatamente en la lista negra, al tiempo que se crean puntos de referencia claros y cooperan con quienes emprenden reformas.

Armonizar las sanciones disuasorias a nivel de la UE

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Los eurodiputados piden que se aplique el reconocimiento mutuo de las órdenes de congelamiento y decomiso. Esto facilitaría la recuperación transfronteriza de activos delictivos y permitiría una cooperación transfronteriza rápida. Además, quieren que el Banco Central Europeo pueda retirar las licencias de cualquier banco que opere en la zona del euro que incumpla las obligaciones ALD / CTF, independientemente de la evaluación de las autoridades nacionales ALD.

En la resolución, los eurodiputados recuerdan delitos de corrupción y blanqueo de capitales como Luanda Leaks, así como otros escándalos denunciados, como Cum Ex, los Panama Papers, Lux Leaks y Paradise Papers, que han socavado reiteradamente la confianza de los ciudadanos en la equidad y sistemas financieros y fiscales transparentes.

Finalmente, destacan el valioso aporte del periodismo de investigación internacional y los denunciantes en la denuncia de posibles delitos. Piden a las autoridades que identifiquen a quienes instigaron el asesinato de Daphne Caruana Galizia, y que investiguen a quienes aún están pendientes de denuncias graves de lavado de activos.