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Crimen

Cómo falla la UE en # lavado de dinero

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Los estados miembros de la UE indudablemente suspiraron aliviados cuando la Comisión Europea anunció un € 1.85 billones paquete de recuperación económica para ayudar al bloque a superar la recesión económica inducida por el coronavirus en los próximos años. Como argumentó acertadamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el paquete debería ser el "momento de Europa", lo que hace que el hecho de que este momento de triunfo se vea arruinado por la incapacidad de la UE para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales es aún más lamentable.

En un momento en que se debe elogiar a Bruselas por proponer un presupuesto sin precedentes, continuamente no logra tapar las filtraciones financieras que le han costado a la UE incontables miles de millones a lo largo de los años. El tema volvió a salir a la luz a principios de este mes, cuando la CE presentado su lista actualizada de "terceros países de alto riesgo que representan amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión" el 7 de mayo. La lista incluye 20 países, como Afganistán, Barbados y Mongolia, mientras que cinco países fueron eliminados para este año. edición.

La lista generó críticas inmediatas y generalizadas debido a su metodología, que fue publicado ese mismo día y durante años se ha considerado gravemente defectuoso. La lista negra, afirman los funcionarios, se compila de acuerdo con parámetros puramente técnicos, parcialmente basados ​​en los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, una mirada más cercana expone que la política juega un papel mucho más importante de lo que los funcionarios están dispuestos a admitir.

Lo más evidente es el hecho de que la lista está, por definición, restringida a países no pertenecientes a la UE, una omisión bastante farisaica basada en la premisa de que la exhaustiva diligencia debida de los miembros de la UE hace que el blanqueo de dinero sea casi imposible dentro de la UE. Sin embargo, incluso la propia Bruselas reconoce que esto no es cierto. Un ejemplo es un informe de la Comisión de 2019 que explícitamente destacó que los marcos legales de Europa adolecen de varias debilidades estructurales, como resultado de la enfoques divergentes a la regulación de los flujos financieros y la implementación de la política de lucha contra el blanqueo de capitales.

Si bien esto permite que países como Alemania, Francia, Luxemburgo y otros se presenten como libres de lavado de dinero en contra de la realidad sobre el terreno, quizás el tema más problemático es la toma de decisiones politizada que rodea a la lista. Como reciente EUObserver Como muestra el análisis, las consideraciones técnicas por sí solas rara vez constituyen la base de la evaluación de riesgos de la UE. Como consecuencia, "es más importante quién no está en la lista [de la UE] que quién está en ella".

Incluso los observadores casuales pueden notar la sospechosa ausencia de países como Rusia, China o Arabia Saudita en la lista negra. La razón de esto es simple: los estados miembros de la UE han votado constantemente en contra de su inclusión por temor a causar una reacción diplomática. Las instituciones rusas y los países de la ex Unión Soviética han desempeñado un papel importante en muchos de los escándalos bancarios más recientes en territorio de la UE. Pero debido a que los bancos rusos y el sector financiero europeo están profundamente conectados, es obvio por qué la UE evita llamar a Moscú.

Los trasfondos claramente políticos de la política de Bruselas contra el blanqueo de capitales también se mostraron claramente en el caso de Arabia Saudita. En un directo amenaza a los responsables políticos de la UE, Riad advirtió de "graves consecuencias negativas" si aparecía en alguna lista de alto riesgo. Unos meses más tarde, los estados miembros evidentemente asustados simplemente eliminaron el documento y eliminaron la lista, según el impacto adverso en los contratos comerciales bilaterales.

Si bien estos países se consideran "limpios" a todos los efectos, los que finalmente se incluyen en la lista son tratados con un desprecio casi palpable. Peor aún, generalmente se agregan sin que se les informe de antemano y sin la oportunidad de discutir las mejoras realizadas o desafiar su inclusión en primer lugar. Tales acusaciones no son nuevas ni se limitan a países más pequeños. Cuando la CE clasificó varios territorios de EE. UU. Como problemáticos, el Tesoro de EE. UU. lamentó la falta de oportunidades para debatir oficialmente con la UE y cuestionar la inclusión. Aunque Washington hizo todo lo posible para salir de la lista, los países menos poderosos no tienen este recurso ni los medios para enfrentarse a Bruselas en ese frente.

Dadas todas estas deficiencias obvias en forma y sustancia, está claro que la lista está muy lejos de lo que pretende ser. Gran parte del poder recae ahora en el Consejo de la UE y los presidentes de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que han hasta el 7 de junio para aprobar o rechazar la lista.

Deben considerar que, si bien estas críticas son incómodas, es necesario que los miembros de la UE reconsideren su enfoque y fortalezcan verdaderamente la posición internacional del bloque como modelo a seguir en la lucha contra el lavado de dinero.

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Día europeo de la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexuales

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Con motivo del día europeo de la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexuales (18 de noviembre), la Comisión reafirmó su determinación de luchar contra el abuso sexual infantil con todas las herramientas a su alcance. La vicepresidenta de promoción de nuestro estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, dijo: “En el marco de la Estrategia de la Unión de la Seguridad, estamos trabajando para proteger a todos los que viven en Europa, tanto en línea como fuera de línea. Los niños son particularmente vulnerables, especialmente porque la pandemia de coronavirus se correlaciona con un mayor intercambio de imágenes de abuso sexual infantil en línea, y tenemos la obligación de protegerlos ".

La comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, dijo: “Imagínese como una víctima infantil sabiendo que el peor momento de su vida sigue circulando en Internet. Peor aún, imagine que se perdió la oportunidad de salvarse del abuso continuo porque las herramientas se volvieron ilegales. Las empresas deben poder informar para que la policía pueda detener la circulación de imágenes e incluso salvar a los niños ".

En los últimos años, ha habido un aumento significativo en los casos de abuso y explotación sexual infantil y, recientemente, la pandemia de coronavirus ha agravado la situación. Europol descubrió que a medida que los Estados miembros introducían medidas de bloqueo y cuarentena, aumentaba la cantidad de materiales de producción propia, mientras que las restricciones de viaje y otras medidas restrictivas significan que los infractores intercambian cada vez más materiales en línea.

En julio, la Comisión adoptó un amplio Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual infantil. Bajo la Estrategia, propusimos legislación asegurar que los proveedores de servicios de comunicaciones en línea puedan continuar con las medidas voluntarias para detectar el abuso sexual infantil en línea. Además, Europol brinda apoyo a operaciones como la reciente acción dirigida a la trata de niños. La agencia también monitorea las tendencias criminales en el Evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet (IOCTA) y informes dedicados sobre la evolución de las amenazas, incluido el abuso sexual infantil, en tiempos del COVID-19.

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Conferencia de alto nivel sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: cerrando la puerta al dinero sucio

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El 30 de septiembre, la Comisión Europea acogió una conferencia de alto nivel sobre la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta conferencia marcó la conclusión de la consulta pública que se inició en paralelo con la adopción de la Plan de acción contra el blanqueo de capitales 7 2020 en mayo.

Hubo una serie de debates de panel dedicados y discursos de apertura de oradores de alto perfil que están en la primera línea de la lucha contra el dinero sucio, incluido el fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, y el fiscal general del Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Una economía que funciona para el pueblo El vicepresidente ejecutivo de Valdis, Dombrovskis, dijo: “El dinero sucio no debería tener dónde esconderse. La UE ha ido reforzando sus normas contra el blanqueo de capitales. Ahora se encuentran entre los más duros del mundo, pero aún no se aplican por igual en todos los ámbitos. Está claro que debemos hacer mucho más para eliminar las lagunas que quedan, eliminar los eslabones débiles y coordinar mejor entre los países de la UE. Eficacia, eficiencia, ejecución: estos son los principios rectores de nuestra estrategia para combatir el blanqueo de capitales. Deberían aplicarse en toda la UE y en todo el mundo. Así es como podemos vencerlo ".

Tres paneles temáticos cubrirán las áreas para la futura reforma de las normas de la UE, mientras que una mesa redonda de clausura reunirá a representantes de la Comisión Europea, la Presidencia alemana y el Parlamento Europeo para destacar la posición unida y el compromiso de la UE con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cada panel incluirá una oportunidad para preguntas a través de Twitter con el hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obtener más información, detalles sobre el programa y un enlace a la transmisión en vivo, consulte aquí.

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Irlanda

El Consejo Empresarial Ruso-Irlandés inicia una investigación sobre un empresario ruso

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El Consejo Empresarial Ruso-Irlandés ha iniciado una amplia investigación sobre las presuntas actividades ilegales del empresario ruso Sergey Govyadin y su colaborador cercano, el Sr. Ildar Samiyev.

El Consejo, que unifica a las empresas que trabajan en el Reino Unido, la UE y Rusia, ha enviado una carta a HSBC y a otras instituciones financieras del Reino Unido solicitando información que los bancos pudieran tener sobre Sergey Govyadin. Alega que tanto él como el Sr. Samiyev estaban obviamente involucrados en el lavado de dinero y otros propósitos ilegales a través del sistema legal del Reino Unido y las oficinas de HSBC en el Reino Unido. El Consejo pide que se investiguen los posibles actos de fraude del Sr. Govyadin y el Sr. Samiyev. Esta información también se envió al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Para su consideración y posibles comentarios debido a sus antecedentes penales. Hay indicios de que ambos están utilizando los mecanismos monetarios estadounidenses para sus actividades ilegales. Las copias completas de estas cartas se pueden leer al pie de este artículo, mientras que numerosos documentos legales están en posesión de EU Reporter.

La historia de Sergey Govyadin tiene mucho en común con otras "nuevas riquezas" infames de Europa del Este que tienen una profunda cartera criminal.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin, visiblemente un próspero empresario y promotor inmobiliario, es acusado en los medios rusos de estar involucrado en muchos casos penales relacionados con el fraude y otros incidentes delictivos en la venta de propiedades y apartamentos de élite en lujosos distritos de Moscú. Los periódicos de Rusia llaman a Govyadin un "influenciador en la sombra" que alega conexiones corruptas con varias autoridades policiales.

Junto con Ildar Samiyev, Govyadin ha aparecido durante mucho tiempo en la crónica criminal rusa como una persona escandalosa, que se encuentra principalmente en acuerdos fraudulentos con propiedad privada y apartamentos de lujo en distritos fabulosos de Moscú y sus suburbios. En 2015, Govyadin fue "coronado" como un "millonario exitoso" por la prensa sensacionalista. En ese momento estaba casado con el concurso de belleza: Miss Rusia. Sin embargo, su nombre permanece en las listas de estafadores y funcionarios corruptos que publican de vez en cuando los medios de comunicación.

Según ellos, Govyadin y Samiev denigran a otras personas que son sus socios, para justificar sus transacciones supuestamente ilegales. En Moscú, hace tiempo que se lleva a cabo un juicio de alto perfil en el caso del desarrollador Albert Khudoyan, a quien Govyadin y Samiev acusaron de fraude y engaño. Como resultado, el empresario fue arrestado. Su caso también se conoció debido a violaciones por parte de la investigación. Algunos funcionarios policiales corruptos intentaron sacar provecho de su arresto, según los medios.

El defensor del pueblo empresarial ruso Boris Titov ya ha defendido a Khudoyan. Sin embargo, el proceso en su contra continúa. Khudoyan sufre una enfermedad cardíaca.

Las supuestas actividades ilegales de Govyadin y Samiyev tienen una larga historia.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Por ejemplo, junto con Ildar Samiev, se alega que Govyadin participó en el retiro de fondos del Russian Svyaz Bank. Se alega que estuvo involucrado en un fraude con apartamentos en el complejo residencial de élite Knightsbridge en el distrito de Khamovniki de Moscú, así como en varias otras historias.

Por ejemplo, en 2014, Optima property management LLC, propiedad de Govyadin, tomó un préstamo de $ 95 millones del estatal Svyaz Bank y utilizó los fondos para comprar 22 apartamentos en el complejo residencial de élite de Knightsbridge en construcción en Khamovniki. Esta empresa estaba controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev a través de una cadena de empresas, a saber, la LLC rusa "Eurofinance" y la empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (del 25 al 50 por ciento de Mansfiled Executive Limited pertenece a Govyadin, según la base de datos Endole) . Al mismo tiempo, se infló el precio de los apartamentos en virtud del acuerdo, lo que permitió retirar más de mil millones de rublos del Banco estatal.

El complejo residencial fue construido en 2016. Probablemente, debido al precio extremadamente alto, los apartamentos comprados permanecen en el balance de Optima Property Management, ya que es imposible venderlos a un precio tan alto. Optima properties aún no ha devuelto la deuda al banco, y en 2018 Svyaz Bank presentó una demanda para recuperar $ 95 millones de la administración de propiedades de Optima, pero fracasó. Como resultado, el estado, que es el propietario de Svyaz Bank, sufrió, habiendo completado su rehabilitación en 2011. El deudor tiene apartamentos en el balance que probablemente cuesten más del 50 por ciento del monto de la deuda, y más de 1 mil millones de rublos se liquidaron en las cuentas del desarrollador Knightsbridge, controlado por Govyadin.

Es obvio que la solicitud del Russian Irish Business Clouncil será una ocasión para prestar una atención más cercana y detallada a las actividades ilegales de Govyadin & Co. Se espera que las instituciones financieras británicas y estadounidenses rindan cuentas de esos especuladores internacionales.

Información de origen

Carta de HSBC

 

 

Carta de impuestos de EE. UU.

 

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