Los tribunales europeos preparan las extraordinarias batallas legales de los oligarcas #Rusia

En un nuevo giro en uno de los divorcios más amargos y caros del mundo, la esposa separada del multimillonario ruso de petróleo y gas Farkhad Akhmedov Tatiana (en la foto) está demandando a su propio hijo Temur, con la esperanza de que sus correos electrónicos privados a su padre tengan la clave para un pago de £ 453 millones. Para no quedarse atrás, el oligarca ruso Sergei Pugachev también se ha enfrentado a acusaciones de sus dos ex cónyuges y de numerosos acreedores.

Incluso antes de que Tatiana Akhmedova emprendiera acciones legales contra su hijo mayor, la espectacular implosión del matrimonio de los Akhmedovs tenía todos los adornos de una película de Hollywood. Los tribunales británicos que manejan el caso tienen vadeado a través de todo, desde documentos falsificados, hasta pelea sobre un superyate a prueba de balas de 350 millones de libras, ante las afirmaciones de Akhmedov de que los británicos fallo vale "tanto como el papel higiénico".

El Tribunal Superior de Londres dictaminó en 2016 que Tatiana Akhmedova, ciudadana británica, tenía derecho a una participación del 41.5% de la fortuna de su ex marido, a £ 453 millones, el mayor acuerdo de divorcio en la historia británica. Sin embargo, recuperar un centavo del dinero que el Tribunal Superior del Reino Unido le otorgó ha sido otra historia.

El magnate del petróleo y el gas se ha negado repetidamente a cumplir con la orden del Tribunal Superior, destacando una tendencia creciente: la de los magnates rusos que han acudido en masa a apartamentos de lujo en Londres o villas en la Riviera y ahora están librando sus batallas legales más combativas allí. De hecho, la negativa de Akhmedov a entregar la mitad de su fortuna a su ex esposa es solo un ejemplo reciente de los esfuerzos que los oligarcas harán para evitar cumplir con órdenes judiciales desagradables.

Si no hubiera sido por el coronavirus, una corte en Niza, Francia, habría entregado esta semana una nueva entrega en la saga de Sergei Pugachev, un "banquero del Kremlin", como él prefiere ser llamado. Pugachev ha afirmado haber sido un miembro del círculo íntimo de Putin y ahora es perseguido por el régimen después de que el banco que cofundó, Mezhprombank o MPB, quebró en 2010. El banco central ruso Ofrecido MPB una línea de vida de 40 mil millones de rublos después del banco incumplido en sus eurobonos, pero gran parte del dinero se desvió hacia compañías de fachada. De acuerdo con liquidador del banco, la Agencia de Seguros de Depósitos (DIA), algunos de estos fondos llegaron a las cuentas personales de Pugachev.

Peor aún, la presunta mala gestión financiera va más allá de las afirmaciones de que Pugachev malversó los fondos de rescate para su banco. MPB supuestamente concedido unos $ 2 mil millones en préstamos no garantizados a empresas fantasmas. En el papel, los directores de estas compañías principales eran todos, desde guardias de seguridad en el banco hasta repartidores de pizza, ninguno de los cuales tenía una participación real en las compañías que "dirigían", y algunos de los cuales no tenían idea de que estaban listados como directores. Según los informes, el banco también prestó dinero a su propietario para comprar un yate y una villa francesa, un préstamo que la DIA dice que Pugachev nunca pagó.

En medio del furor por el dinero perdido, Pugachev cambió a Moscú por dos pisos de lujo en Londres y un castillo en el sur de Francia. Sin embargo, su gran cantidad de problemas legales lo siguió al Reino Unido. En 2014, el Tribunal Superior de Londres froze Los activos mundiales de Pugachev le prohibieron abandonar el Reino Unido, una orden que el magnate bancario violó rápidamente.

En una hábil campaña de publicidad en publicaciones influyentes como el Financial TimesPugachev has lanzarse como víctima de persecución política, alegando que se vio obligado a huir a Francia desafiando la orden judicial del Reino Unido porque su antiguo amigo Putin estaba tramando complots elaborados para asesinarlo. Este reclamo funcionó bien para ocultar la sustancia de las acusaciones en su contra, que se centran en el hecho de que se le acusa de lo que equivale a robar dinero de empresas privadas y particulares.

Jugar a David ante el Goliat del estado ruso puede haber funcionado bien para Pugachev en el tribunal de la opinión pública, pero no ha logrado ganarse a los jueces en la sala del tribunal. Escéptico de que las afirmaciones de persecución del oligarca justificaran su salida ilegal del Reino Unido, un juez determinó que Pugachev era un testigo poco confiable, cuya "evidencia [...] cambia dependiendo de lo que él percibe como la versión más útil de los eventos en un momento dado".

Otro juez, del Tribunal Superior de Londres, fundada El magnate culpable de violar doce órdenes judiciales, condenándolo en ausencia a 2 años de prisión. En palabras de una fuente cercana a Credit Suisse, uno de los acreedores de MPB, "al tratar de presentarse como una víctima política, Pugachev solo está tratando de evadir la justicia tanto en Rusia como en el Reino Unido, donde fue condenado y sentenciado".

Pugachev pudo haber escapado de la orden de arresto pendiente al huir a Francia, pero sus problemas legales continúan aumentando. Ex esposa Galina Arkhipova tiene montado una campaña en los tribunales británicos y franceses para recuperar lo que ella insiste en activos matrimoniales conjuntos, mientras que la ex pareja Alexandra Tolstoy tiene acusado Pugachev de atacarla físicamente y no pagar la manutención de sus tres hijos.

La decisión del tribunal de Niza se espera ahora para fines de mayo, en medio de la esperanza de que se alcance una resolución por los más de 800 millones de euros, que reclaman acreedores tan diversos como VTB y Credit Suisse.

A pesar de que el Tribunal Superior del Reino Unido se ve cada vez más llamado a juzgar estas batallas de larga duración, otras disputas de alto perfil ante el tribunal incluir La disputa del multimillonario Vitaly Orlov con el ex amigo Alexander Tugushev sobre el imperio pesquero que cofundó: los ejemplos de Pugachev y Akhmedov resaltan cuán difícil es hacer cumplir los veredictos contra los oligarcas, especialmente si se comercializan como víctimas del estado ruso como ha sucedido en el Caso Pugachev.

Un portavoz de Farkhad Akhmedov le dijo al Reportero de la UE:

“Tatiana y Farkhad se casaron en Moscú en 1992 y se divorciaron allí en 2000. En el momento del matrimonio y el divorcio, ambos eran ciudadanos rusos. Después del divorcio, Akhmedov proporcionó generosamente a su ex esposa y sus dos hijos, proporcionándole una mansión Surrey de 20 millones de libras esterlinas y un estilo de vida lujoso.

"En 2012, tres días después de que Akhmedov completara la venta de más activos de petróleo y gas acumulados desde el divorcio de la pareja, la Sra. Akhmedov contrató a abogados, incluida la especialista en divorcios de celebridades, la baronesa" Fiona Shackleton, para buscar un 'segundo' acuerdo de divorcio en inglés. Cuatro años después, en 2016, el Tribunal Superior otorgó a Tatiana £ 453 millones. Akhmedov cree que el Tribunal Superior de Inglaterra se equivocó al imponer tal acuerdo relacionado con el matrimonio y el divorcio anteriores de la pareja.

“Desde entonces, los abogados que actúan para actuar en nombre del Sr. Akhmedov y los fideicomisos de la familia Akhmedov han resistido con éxito los intentos de jurisdicción múltiple de su ex esposa y sus patrocinadores financieros de la ciudad, Burford Capital, para recuperar activos en relación con el laudo del Tribunal Superior Inglés. "

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