La investigación de #OLAF revela el fraude en la financiación de la investigación en #Greece

La protección del presupuesto de la UE previsto para la investigación siempre ha sido especialmente importante para la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Investigadores de la OLAF han descubierto un fraude complejo que involucra a una científica griega y su red de investigadores internacionales.

El caso implica una subvención de alrededor de 1.1 millones de euros de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) a una universidad griega. El dinero estaba destinado a financiar un proyecto de investigación dirigido por un joven científico prometedor, cuyo padre trabajaba en la universidad en cuestión. Se dijo que el proyecto involucraba a una red de más de 40 investigadores de todo el mundo bajo el liderazgo del científico griego.

La OLAF sospechó por primera vez cuando descubrió cómo supuestamente se les pagaba a los investigadores internacionales. Los cheques se emitieron a nombre de investigadores individuales, pero luego se depositaron en cuentas bancarias con múltiples beneficiarios. Las sospechas aumentaron cuando se supo que los cheques fueron depositados personalmente en las cuentas bancarias por el científico principal.

El equipo de investigación de la OLAF decidió realizar un control sobre el terreno en la universidad en cuestión. A pesar de los intentos del investigador principal de obstruir la investigación, y con la ayuda de las autoridades policiales nacionales griegas que proporcionaron acceso a cuentas bancarias y a las propias investigaciones forenses digitales de la OLAF, la OLAF pudo reconstruir la verdadera historia detrás del fraude.

Se encontraron pruebas contundentes que demostraron que la científica principal había creado las cuentas bancarias utilizadas para "pagar" a los investigadores internacionales y se había convertido en cobeneficiaria de las cuentas para poder acceder al dinero. La OLAF siguió las pistas financieras y pudo demostrar que la científica retiró grandes sumas en efectivo o las transfirió a su cuenta privada. La OLAF se puso en contacto con varios de los investigadores que supuestamente participaron en el proyecto de investigación. Ninguno de ellos sabía que su nombre estaba vinculado al proyecto o tenía conocimiento de las cuentas bancarias abiertas a su nombre o de los pagos realizados en ellos.

El director general de la OLAF, Ville Itälä, dijo: “Esta investigación demuestra una vez más la importancia de poder acceder a los registros bancarios para combatir el fraude con éxito. El tamaño y el alcance de la red de investigadores supuestamente implicados en este proyecto plantearon un verdadero desafío para los investigadores de la OLAF. Su capacidad para acceder y verificar las cuentas establecidas para supuestamente pagar a investigadores de todo el mundo fue un elemento vital para llegar al fondo de este intento de defraudar al presupuesto de la UE, y eso podría haber tenido efectos perjudiciales significativos en la reputación de los de buena fe. investigadores cuyos nombres estaban siendo explotados como parte del intento de fraude ".

La investigación concluyó en noviembre del año pasado con recomendaciones a ERCEA para recuperar aproximadamente 190,000 € (la parte de la subvención de 1.1 millones de € presuntamente pagada a los investigadores internacionales), así como a las autoridades nacionales para iniciar procedimientos judiciales contra las personas involucradas.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

• Llevar a cabo investigaciones independientes sobre el fraude y la corrupción que involucran fondos de la UE, a fin de garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleos y crecimiento en Europa;
• contribuyendo a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de la mala conducta del personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, y;
• Desarrollar una buena política antifraude de la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

• Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son Fondos Estructurales, política agrícola y rural;
• fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;
• algunas áreas de ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana, y;
• sospechas de conducta indebida grave por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

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