# COVID-19 no es excusa para # fraude estadounidense

A medida que Estados Unidos entra en una fase crítica en la batalla para contener COVID-19, el gobierno federal está liberando miles de millones de dólares en ayuda para contener la enfermedad y ayudar a suavizar el impacto devastador en una economía que se ha detenido tanto a nivel nacional como nacional. globalmente Pero la ayuda en sí está creando un nuevo conjunto de preocupaciones, escribe Henry St. George.

Los perros guardianes del gobierno y los expertos en integridad en los EE. UU. Advierten que las enormes sumas de dinero disponibles son vulnerables al desperdicio y al abuso, en un momento en que las autoridades están viendo una significativa levantarse en estafas en los EE. UU. pretendía capitalizar los temores públicos.

En una señal reveladora, el Congreso parece estar tomando en serio la amenaza. En su histórico paquete de ayuda de 2 billones de dólares, que incluía dinero para proveedores de atención médica, programas de préstamos para empresas estadounidenses y ayuda para industrias en dificultades, los legisladores acordaron requisitos estrictos de supervisión.

Pero los expertos advierten que el potencial de fraude es mucho mayor que cualquier conjunto de salvaguardas, dada la historia pasada y la amplitud de la respuesta del gobierno de EE. UU., Que ha pedido el apoyo de un amplia gama de agencias federales que supervisan los asuntos internos y externos.

El ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, está siendo acusado de manejar una parte importante de la respuesta de la nación, tanto en el país como en el extranjero. La participación de los militares se produjo después de mucho debate sobre el papel preciso que las fuerzas armadas deberían tener en el combate de la crisis, incluso cuando los líderes militares intentaron contener brotes entre las tropas estacionadas en todo el mundo.

En los Estados Unidos, el ejército está desplegando personal y suministros y recursos muy necesarios en localidades y estados de todo el país para combatir la propagación de la pandemia. El ejército estadounidense también ha sido presionado a la acción internacional, y el presidente Trump anunció recientemente una movilización de tropas contra los carteles de la droga que intentan explotar el coronavirus a medida que Estados Unidos y otros países centran su atención en enfrentar la pandemia.

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"A medida que los gobiernos y las naciones se concentran en el coronavirus, existe una amenaza creciente de que cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos intenten explotar la situación para su propio beneficio", Trump. dijo. "No debemos permitir que eso suceda".

Pero al igual que otras armas del gobierno federal, los militares han sido vulnerables durante mucho tiempo al despilfarro y al fraude. Esto se debe en parte a que el Departamento de Defensa depende en gran medida de contratistas externos, otorgando $ 350 mil millones en contratos en el año fiscal 2018 solo para una variedad de bienes y servicios, según los auditores gubernamentales.

De hecho, tan recientemente como en diciembre pasado, La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, una agencia federal de vigilancia no partidista, emitió un informe advirtiendo que el Departamento de Defensa debe hacer más para detectar el fraude entre los contratistas que contrata.

La agencia de defensa ciertamente ha tenido más que su parte de escándalos que involucran a contratistas en los últimos años. Y a veces los problemas parecen ser de su propia creación.

Considere el caso de Agility, una empresa con sede en Kuwait que alguna vez tuvo un contrato para proporcionar alimentos a todas las tropas estadounidenses estacionadas en Irak, Siria, Kuwait y Jordania.

En 2017, la empresa de acuerdo para pagar un acuerdo de $ 95 millones y renunciar a otros $ 249 millones en reclamos después de que fue acusado de cobrar al Pentágono hasta $ 374 millones al adquirir alimentos de otra empresa familiar, la cadena de supermercados Sultan Center, y luego inflar esos costos al facturar NOSOTROS. También fue acusado de solicitar $ 80 millones en sobornos a proveedores estadounidenses.

Pero notablemente, el escándalo aparentemente hizo poco para apartar a la compañía del lucrativo negocio de la contratación militar. Después de ser acusado en 2007 por el plan, se prohibió a la empresa hacer negocios con el ejército estadounidense.

Pero en los años siguientes, terminó siendo concedido al menos 14 exenciones separadas por parte del USDOD, un número sin precedentes, para continuar recibiendo contratos en los Estados Unidos. Notablemente, un alto funcionario de Agility había servido previamente en la oficina responsable de aprobar muchas de las exenciones, la Agencia de Logística de Defensa.

Más que eso, el 2017 establecimiento la imposición de multas a Agility incluyó sorprendentemente buenas noticias para la compañía: se le permitió comenzar a ofertar nuevamente por contratos estadounidenses sin la necesidad de exenciones.

El tratamiento que recibió Agility, particularmente las exenciones, llevó a la representante Jackie Speier de California, miembro del comité de Servicios Armados de la Cámara, a escribir a los funcionarios del USDOD en 2018 exigiendo respuestas.

El Departamento de Defensa no es el único brazo del gobierno susceptible al abuso. A medida que el gobierno federal comienza a liberar billones de dólares a individuos, empresas y otros, las autoridades se comprometen a tomar medidas enérgicas contra cualquiera que participe en estafas que recuerden a los comprometidos en respuesta al rescate masivo aprobado por el Congreso durante la crisis financiera de 2008.

En marzo de 2010, por ejemplo, un ex presidente del Park Avenue Bank en Manhattan fue cargado con fraude y malversación de fondos en lo que las autoridades dijeron que fue el primer enjuiciamiento penal de un caso que involucra el defraudamiento del programa de rescate aprobado por el Congreso.

El ejecutivo del banco, Charles J. Antonucci Sr., acusado de participar en un esquema complejo para engañar a las autoridades estatales y federales en una solicitud por más de $ 11 millones del programa de rescate federal conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, o TARP.

Intentó convencer a las autoridades de que había dispuesto una inversión externa de $ 6.5 millones para el banco, cuando en realidad había usado en secreto el dinero del banco empleando una elaborada red de transferencia de dinero.

Encubrió subrepticiamente el dinero del banco en un grupo de entidades que controlaba y luego compró una participación de control en el banco, aunque en nombre de inversores ficticios. Eso, a su vez, le permitió informar que el banco tenía el doble de la cantidad de dinero que realmente tenía en una solicitud de $ 11 millones para el rescate bajo el programa TARP.

Ahora, con episodios como estos que forman parte del telón de fondo, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para investigar los casos de fraude que puedan surgir. Las agencias federales directamente involucradas en los esfuerzos de respuesta también están en alerta máxima, incluido el Food and Drug Administration, cual cartas enviadas advirtiendo a las compañías sospechosas de comercializar tratamientos y pruebas de coronavirus defectuosos o falsos.

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