Croacia
La policía croata arresta y desmantela el grupo del crimen organizado
La semana pasada, la Oficina de la Policía Nacional de Croacia para la represión de la corrupción y la delincuencia organizada, en colaboración con la fiscalía, la administración tributaria, las aduanas y en cooperación con Europol, realizó una compleja investigación penal internacional de un grupo delictivo organizado (OCG) por actuar en una empresa criminal, evasión de impuestos, lavado de dinero, falsificación de documentos y fraude.
Los crímenes se cometieron durante los intercambios de vehículos de lujo en los que la OCG estableció varias compañías de comerciantes desaparecidos en diferentes países de la UE, dando la impresión de llevar a cabo negocios legítimos. Al mismo tiempo, estaban falsificando documentos y facturas para evadir impuestos e impuestos especiales y proporcionaron servicios de lavado de dinero a otros delincuentes y OCG.
La policía croata junto con las autoridades policiales alemanas y checas, en cooperación con Europol, arrestaron a los líderes y miembros de este OCG y realizaron numerosas búsquedas de casas, oficinas, vehículos y equipos digitales utilizados por delincuentes durante grandes operaciones internacionales. El día de acción en 5 diciembre, Europol envió una oficina móvil a Zagreb para verificar la información obtenida y establecer una conexión rápida con otras autoridades policiales de los Estados miembros de la UE.
La policía croata ha presentado cargos contra un ciudadano croata de 48 años por crear una organización criminal y contra otras 10 personas por ser miembros de esta organización. La investigación está en curso y la policía croata espera que se presenten nuevos cargos.
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