#OpenDialogFoundation implicado en reclamos de lavado de dinero

La Fundación de Diálogo Abierto (ODF, por sus siglas en inglés) falsa de derechos humanos, estrechamente asociada con el fugitivo kazajo Oligarch Mukhtar Ablyazov, ha atraído en los últimos años mucha especulación sobre sus asuntos financieros, y en particular preguntas sobre la verdadera naturaleza de la relación con el mismo Ablyazov. , escribe Gary Cartwright. 

Hoy (21 abril) el Sunday Times, bajo el título 'Un piso de Edimburgo, un activista de derechos humanos y los oligarcas' 'dinero sucio' '', ha expuesto denuncias de que se utilizaron empresas escocesas para blanquear efectivo a través de ODF, dirigida por la ciudadana ucraniana Lyudmyla Kozlovska (foto), para financiar una campaña de cabildeo secreta en nombre de Ablyazov y Veaceslav Platon, un hombre de negocios moldavo, que fue encarcelado en 2017 por lavado de dinero y fraude vinculado a la desaparición de $ 1bn (£ 770m) del sistema bancario de Moldova unos años antes , provocando una crisis política en el país, una de las más pobres de Europa.

Un informe de la comisión del parlamento moldavo afirma que Platon financió a Kozlovska, y también sugiere que Ablyazov, en la foto de la izquierda durante una de sus penas de cárcel, y el tema del mayor caso de fraude jamás escuchado en el Tribunal Superior de Inglaterra, también es una fuente de financiación.

Kozlovska, quien en agosto 2018 fue objeto de una prohibición de ingresar a la zona Schengen por haber sido nombrado por el gobierno polaco como una amenaza para la seguridad nacional, es un grupo de presión acreditado en el Parlamento Europeo, donde ha recibido el apoyo de diputados al Parlamento Europeo como Guy Verhofstadt, el principal representante de Brexit para el Parlamento Europeo, y las eurodiputadas laboristas británicas Clare Moody y Julie Ward.

Ward fue uno de una serie de eurodiputados que firmaron en una carta, a instancias de Kozlovska, pidiendo a Interpol que cancele su Aviso Rojo sobre Ablyazov.

El ODF se posicionó desde el principio como defensor del oligarca y no ahorró tiempo, dinero o esfuerzo en el cabildeo, en el dominio público y también ante las instituciones europeas, para vender el mito de que Ablyazov no es un delincuente, estafador y ladrón. quien ha robado miles de millones, pero un disidente perseguido por los líderes de Ucrania, Kazajstán y Rusia, que han emitido órdenes internacionales para su arresto.

Las preguntas formuladas en ese momento sobre si se pagó o no a los eurodiputados por tales intervenciones probablemente se reabrirán a la luz de las revelaciones del Sunday Times, que se refieren a una comisión de investigación del parlamento moldavo que concluyó que Kozlovska y su ONG estaban “Involucrado en actividades subversivas dirigidas contra las instituciones de la República de Moldova, que son financiadas y orquestadas por servicios especiales que son hostiles al estado”.

Además, alegó que Kozlovska y la ODF se habían financiado mediante transacciones con empresas militares rusas a las que se prohibió comerciar en Estados Unidos y la UE en virtud de sanciones internacionales, así como con "el suministro de equipo militar a Estados involucrados en conflictos regionales". Los pagos también procedían de zonas extraterritoriales de "rutas y orígenes desconocidos dudosos" y de planes de blanqueo de dinero de "lavanderías".

El sofisticado mecanismo a través del cual se financia la ODF tiene todas las características de un esquema de lavado de dinero e indica prácticas que involucran inteligencia financiera que solo emplean los servicios especiales ... En realidad, la ODF y Lyudmyla Kozlovska son un vehículo para cabildear e influir en varios instituciones internacionales y para proteger y promover los intereses de ciertas personas con un pasado dudoso, generalmente con una riqueza considerable proveniente del fraude y lavado de dinero, contrario a la ley.

La comisión acusa a la ODF y Kozlovska de tener “relaciones y obligaciones con los agentes de los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia” y de ser “dependientes de ellos. . . convirtiéndolos en una herramienta de intervención del poder blando que utilizan los servicios especiales de la Federación de Rusia en la guerra híbrida que ha comenzado a librarse contra Estados considerados por ella como enemigos de los intereses geopolíticos de la Federación de Rusia en Europa del Este ”.

Las compañías registradas en 78 Montgomery Street, Edimburgo, y al menos otra dirección en la ciudad, están acusadas de lavar más de £ 26m, algunas de las cuales se usaron para pagar fondos en una compañía dirigida por el esposo de Kozlovska, Bartosz Kramek, que luego pagó donaciones al ODF, supuestamente a través de una compleja red de entidades offshore registradas como

De acuerdo con la Administración Nacional de Ingresos de Polonia, las sociedades limitadas de Escocia, empresas que, bajo una oscura ley corporativa reservada, pueden operar sin pagar impuestos, publicar cuentas o declarar públicamente quién es el propietario de ellas.
Gary Cartwright es editor editorial de Hoy en día la UE. 

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