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El Parlamento critica el rechazo del Consejo a la lista negra de #Lavado de Dinero

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Los eurodiputados expresaron su preocupación la semana pasada porque los estados miembros han frustrado el plan de la Comisión de colocar nuevos países en la lista negra de lavado de dinero de la UE.

La resolución fue adoptada por una muestra de manos con una mayoría abrumadora.

La resolución adoptada se produce una semana después de que los estados miembros se negaron a incluir a los países 23 en una lista negra actualizada. Estos países fueron presentados por la Comisión, ya que su legislación contra el lavado de dinero era deficiente.

No mezclar la política con la lucha contra el lavado de dinero.

La resolución elogia el trabajo realizado por la Comisión para adoptar una lista elaborada utilizando "criterios estrictos" que fue aceptado en el pasado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo.

Reconoce que los países en la lista ejercieron presión diplomática y cabildeo. Sin embargo, tal presión no debe socavar la capacidad de las instituciones de la UE para combatir el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo vinculado a la UE, agrega la resolución.

Por este motivo, los eurodiputados consideran que el proceso de selección y toma de decisiones debe llevarse a cabo únicamente sobre la base de los acuerdos comunes acordados. metodología.

Tarjeta amarilla a Rusia

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La resolución también señala con el dedo a Rusia, que no se incluyó en la lista propuesta por la Comisión. Señala que varias comisiones parlamentarias plantearon inquietudes con respecto a las debilidades en los marcos rusos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Próximos pasos

La Comisión ahora deberá presentar otra lista, idéntica o modificada, y el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán un mes para aprobarlo o oponerse.

Antecedentes

La Comisión propuso colocar a los países 23 en la lista negra de estados con alto riesgo de facilitar el lavado de dinero: Afganistán, Etiopía, Irán, Irak, Corea del Norte, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen, todos ya en marcha. la lista de la UE, mientras que agrega Samoa Americana, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La inclusión de un país en la lista de países de alto riesgo no pertenecientes a la UE no genera sanciones económicas o diplomáticas, sino que requiere que las "entidades obligadas", como bancos, casinos y agencias inmobiliarias, apliquen medidas de diligencia debida mejoradas en las transacciones. involucrando a estos países, y para asegurarse de que el sistema financiero de la UE esté equipado para prevenir el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo provenientes de estos países no pertenecientes a la UE.

Los Estados miembros afirman que el proceso para actualizar la lista no era claro y potencialmente vulnerable a los desafíos legales. Sin embargo, existe la preocupación de que algunos países de la UE se vieron sometidos a un cabildeo severo, en particular de Estados Unidos y Arabia Saudita.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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