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#Europol - Asociación transatlántica: Combatir juntos los delitos financieros #FinCen

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Hoy (21 febrero) el director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitó la sede de Europol y discutió cómo Europol y FinCEN pueden trabajar mejor juntos para proteger el sistema financiero internacional de un uso ilícito.

FinCEN en Europol

El director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, Kenneth A. Blanco, y el director ejecutivo adjunto de la Dirección de Operaciones de Europol, Wil van Gemert, acordaron desplegar un oficial de enlace de FinCEN en la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. El funcionario de enlace apoyará y coordinará la cooperación entre FinCEN, Europol y los estados miembros, en particular, al intercambiar información.

Van Gemert dijo: “Europol está diseñado para operar en asociación con agencias de aplicación de la ley, departamentos gubernamentales y otras partes interesadas. Adoptamos la idea de inteligencia colectiva, en el sentido de un gran grupo de personas que reúnen y comparten sus conocimientos, puntos de vista estratégicos y habilidades con el fin de prevenir y combatir todas las formas de delincuencia internacional y organizada grave, ciberdelito y terrorismo. El sistema de funcionarios de enlace garantiza que los intereses de nuestras partes interesadas estén representados en la sede de Europol ".

"Este acuerdo fortalece la ya excelente asociación entre FinCEN y Europol y ayudará a facilitar el intercambio de información financiera vital de una manera más efectiva y eficiente para proteger mejor a nuestro sistema financiero y a los ciudadanos", dijo Blanco. "Somos afortunados de poder proporcionar un enlace dedicado y talentoso que está comprometido con nuestra misión mutua de mantener a nuestras naciones y familias más seguras en ambos lados del Atlántico y más allá".

Casi todas las actividades delictivas producen ganancias, a menudo en forma de dinero en efectivo, que los delincuentes buscan lavar a través de varios canales. Si bien el lavado de dinero es un delito por derecho propio, también está relacionado con otras formas de delincuencia grave y organizada. El modelo de negocio principal de los lavadores de dinero profesionales es realizar servicios de lavado de dinero en nombre de otros grupos delictivos.

Un enfoque coordinado.

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La escala del lavado de dinero es difícil de evaluar, pero se considera significativa. La Unidad de Inteligencia Financiera de Europol tiene un amplio mandato en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la recuperación de activos. La Unidad de Inteligencia Financiera proporciona a los Estados Miembros inteligencia y apoyo forense para prevenir y abordar las actividades internacionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y para apoyar a los Estados Miembros cuando recuperan el producto del delito. El objetivo principal de las investigaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y recuperación de activos es identificar a los criminales involucrados, interrumpir a sus asociados y recuperar y confiscar el producto de sus delitos.

La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero contra el uso ilícito, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de información financiera.

Cómo funciona FinCen

FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y lleva a cabo su misión al recibir y mantener datos de transacciones financieras; analizar y difundir esos datos con fines de aplicación de la ley; la regulación, banca y otras instituciones financieras relacionadas con la detección, el reporte y la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo; y construir una cooperación global con sus contrapartes internacionales.

Europol es la agencia de cumplimiento de la ley de la Unión Europea. Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los estados miembros de 28 EU en su lucha contra el terrorismo, el ciberdelito y otras formas graves y organizadas de delincuencia. Con más del personal de 1,100, Europol utiliza herramientas de vanguardia para respaldar algunas investigaciones internacionales de 40,000 cada año, y sirve como centro para la cooperación policial, experiencia analítica e inteligencia criminal.

 

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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