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La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con débiles regímenes de #Decomiso de dinero y #Terrorismo

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Hoy (febrero de 18), la Comisión ha adoptado su nueva lista de terceros países de 23 con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Como resultado de la lista, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero deberán aplicar un mayor control (diligencia debida) en las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo para identificar mejor cualquier sospecha. el dinero fluye Sobre la base de un nuevo metodología, que refleja los criterios más estrictos de la 5th Directiva contra el lavado de dinero en vigor desde julio 2018, la lista se ha establecido después de un análisis en profundidad.

La comisionada de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, dijo: “Hemos establecido los estándares contra el lavado de dinero más estrictos del mundo, pero debemos asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero. El dinero sucio es el elemento vital del crimen organizado y el terrorismo. Invito a los países enumerados a subsanar rápidamente sus deficiencias. La Comisión está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con ellos para abordar estos problemas en nuestro interés mutuo ".

La Comisión concluyó que los países 23 tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de financiamiento contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo. Esto incluye los países 12 enumerados por el Grupo de Acción Financiera y las jurisdicciones adicionales 11. Algunos de los países enumerados hoy ya están en la lista actual de la UE, que incluye a los países 16. La lista se ha establecido sobre la base de un análisis de 54 jurisdicciones prioritarias, que fue preparado por la Comisión en consulta con los Estados miembros y se publicó en 13 November 2018.

A comunicado de prensa, Q&A y hoja de hechos están disponibles en línea para más información. El comisionado Jourová dará una conferencia de prensa en 11h30 que se puede seguir en vivo. aquí. [Parlamento Europeo, Estrasburgo]

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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