#Lavandería rusa: el dinero sucio de la UE

Si bien las noticias sobre la lavandería rusa se han calmado desde que la historia llamó la atención mundial por primera vez en 2017, las investigaciones han continuado en serio sobre cómo se lavaron más de 21 mil millones de dólares (algunas estimaciones sugieren que la cifra real es más probable que sea de 80 mil millones de dólares) fuera de Rusia. , en algunos de los centros financieros más grandes del mundo, escribe Colin Stevens.

A artículo reciente informa que Ruslan Rostovtsev, un destacado empresario ruso y ex teniente de alcalde de Sochi y funcionario de la ciudad de Moscú, fue supuestamente uno de los individuos involucrados en el plan global de lavado de dinero.

Rostovtsev, un magnate minero ruso, que ha estado en el centro de casos legales en Rusia, Grecia y Chipre en los últimos meses, se ha visto envuelto en uno de los mayores escándalos de lavado de dinero del mundo, después de que su empresa, Grandwood Systems, fuera supuestamente encontrada. supuestamente habría movido más de 400 millones de dólares a través de la red, de los cuales 50 millones de dólares se movieron a través de una cuenta en Trasta Komercebanka, un banco letón que desde entonces dejó de operar después de que se conociera la noticia de sus vínculos con la lavandería.

De acuerdo con La campaña contra la mala administración y la corrupción en Europa, Grandwood Systems Ltd., una empresa de la que Rostovtsev afirma ser propietario en documentos judiciales oficiales chipriotas, parece ser sólo una de una serie de empresas de su propiedad que supuestamente sacaron cientos de millones de Rusia, en nombre de numerosos individuos, incluidos gerentes de Ferrocarriles Rusos y representantes de la República Democrática Popular de Donetsk, en la Crimea anexada. Sus vínculos con la región de Donetsk no son nuevos, con Forbes Al informar el año pasado que tal era la magnitud de sus vínculos con la región separatista, recibió un premio de reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se sospecha que reexporta carbón de la región y, según se informa, lo envía de regreso a Rusia antes de que fuera enviado internacionalmente bajo el pretexto de ser carbón ruso.

La noticia no sorprende tras la publicación del 'caja registradora negra' con nombres de personas a las que supuestamente había sobornado, empresas y departamentos gubernamentales a los que supuestamente había sobornado. 'depositado' dinero y las sumas involucradas. Los tribunales chipriotas han implementado una congelación mundial de los activos de Rostovtsev, mientras se examina su caso. Los documentos presentados ante el tribunal sugieren que utilizó sus empresas registradas en Chipre para canalizar más de 13.3 millones de libras entrando y saliendo de varios Grandwood Systems Ltd.

La lavandería rusa movió dinero sucio desde Rusia a varios países de la UE, incluidos el Reino Unido, Alemania y Francia, pasando por bancos en Moldavia, Estonia y Letonia. Ante las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, a la luz del envenenamiento de Skripal, esto sólo sirve para generar aún más antagonismo.

El exitoso programa de la BBC McMafia, basado en el libro escrito por el ex corresponsal extranjero de la cadena, Misha Glenny, destacó la creciente popularidad de Londres como hogar del dinero sucio de Rusia. El tamaño y la influencia global de los mercados financieros de Londres, y su aparente atractivo para los rusos, colocan al Reino Unido en una ventaja significativa que le permite ejercer una influencia sustancial sobre el Kremlin. Como tal, el gobierno británico ha impuesto requisitos más estrictos para conocer a su cliente (KYC) e implementó Órdenes de Riqueza Inexplicables (UWO) para obligar a las personas a revelar la fuente de su riqueza.

Varios otros países europeos han seguido el ejemplo, y estas medidas poco a poco están empezando a tener un impacto, pero es necesario hacer mucho más para garantizar que la política casi estatal de canalizar dinero sucio a través de Europa se convierta más en un hecho inconveniente que en un problema. cuestión de seguridad nacional.

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