La política antifraude debe reformarse para mejorar la lucha contra el fraude que afecta a #EUBudget, dicen los auditores de la UE

| 11 de enero de 2019

La UE debe intensificar su lucha contra el fraude y la Comisión Europea debe garantizar el liderazgo y reconsiderar el papel y las responsabilidades de su oficina antifraude (OLAF), ya que el actual sistema de investigación de fraudes tiene debilidades inherentes, según un nuevo informe de la Comisión Europea. Tribunal de Cuentas. Actualmente, la Comisión carece de información completa sobre la escala, la naturaleza y las causas del fraude. Esto dificulta la prevención efectiva del fraude contra el presupuesto de la UE, dicen los auditores.

El fraude es un fenómeno oculto y complejo, y proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude requiere un esfuerzo integral y sistemático. Esta es una responsabilidad clave de la Comisión Europea. Los auditores evaluaron si la Comisión está gestionando adecuadamente el riesgo de actividades fraudulentas que son perjudiciales para el presupuesto de la UE. En particular, analizaron la información disponible sobre la escala, la naturaleza y las causas del fraude en el gasto de la UE. Examinaron si el marco de gestión de riesgos estratégicos de la Comisión es efectivo y si las investigaciones administrativas de la OLAF conducen al procesamiento y la recuperación.

Los auditores encontraron que la Comisión carece de datos completos y comparables sobre los niveles de fraude detectado en el gasto de la UE. Además, hasta el momento no ha realizado ninguna evaluación de fraude no detectado, ni un análisis detallado de las causas por las cuales los actores económicos se involucran en actividades fraudulentas. Esta falta de conocimiento reduce el valor práctico y la efectividad de los planes de la Comisión para proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude, dicen los auditores.

“La percepción entre siete de cada diez ciudadanos de la UE es que el fraude contra el presupuesto de la UE ocurre con bastante frecuencia, incluso si la situación puede ser diferente. Desafortunadamente, las actividades antifraude hasta la fecha aún son insuficientes ", dijo Juhan Parts, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. “Es hora de una acción real: la Comisión debe establecer un sistema eficaz para prevenir, detectar y disuadir a los estafadores. Una reforma de la OLAF será la prueba decisiva para el compromiso de la Comisión de luchar contra el fraude ".

Los auditores concluyen que el sistema actual, en virtud del cual la investigación administrativa de la OLAF de sospecha de fraude es seguida por una investigación criminal a nivel nacional, requiere mucho tiempo y hace que sea menos probable que se lleve a cabo un proceso judicial. En promedio, los casos de 17 por año en los que la OLAF hizo recomendaciones (menos de la mitad de todos los casos) han llevado al procesamiento de presuntos estafadores. Además, los auditores subrayan que los informes finales de la OLAF en varios casos no proporcionan información suficiente para iniciar la recuperación del dinero de la UE pagado indebidamente. Entre 2012 y 2016, solo se recuperó aproximadamente el 15% de la cantidad total recomendada.

Los auditores consideran que el establecimiento de la Fiscalía Europea (EPPO) es un paso en la dirección correcta, pero advierten que el actual reglamento de la EPPO plantea varios riesgos. Uno de los principales problemas se refiere a la detección e investigación, que dependerá en gran medida de las autoridades nacionales. Sin embargo, la regulación no establece ningún mecanismo que permita a la EPPO instar a los estados miembros a asignar los recursos necesarios para investigar de manera proactiva el fraude en el gasto de la UE.

Para lograr mejores resultados en la lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la UE, los auditores recomiendan que la Comisión Europea:

  • Implementar un sistema robusto de información y medición de fraudes, que proporcione información sobre la escala, la naturaleza y las causas principales del fraude;
  • refiérase claramente a la administración y prevención de riesgos de fraude en la cartera de un Comisionado y adopte una estrategia renovada contra el fraude basada en un análisis de riesgo integral;
  • intensificar sus actividades y herramientas de prevención del fraude, y;
  • reconsiderar el papel y las responsabilidades de la OLAF a la luz del establecimiento de la EPPO y proponer que la OLAF desempeñe un papel estratégico y de supervisión en la acción antifraude de la UE.

El fraude se refiere a cualquier acto u omisión intencional diseñado para engañar a otros, lo que resulta en que la víctima sufra una pérdida y que el autor obtenga una ganancia. El fraude que involucra fondos públicos a menudo está vinculado con la corrupción, que generalmente se entiende como cualquier acto u omisión que abusa de la autoridad oficial, o busca provocar el abuso de la autoridad oficial, con el fin de obtener beneficios indebidos.

La Comisión y los estados miembros tienen la responsabilidad compartida de proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude y la corrupción. La oficina europea contra el fraude (OLAF) es actualmente el principal organismo antifraude de la UE. Contribuye al diseño y la implementación de la política antifraude de la Comisión y realiza una investigación administrativa sobre el fraude contra el presupuesto de la UE. Al finalizar 2020, comenzará a funcionar una Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con poderes para procesar los delitos contra los intereses financieros de la UE en los Estados miembros de 22.

En 22 noviembre 2018, la CEA también publicó una Opinión sobre la reforma propuesta de la OLAF en lo que respecta a su cooperación con el futuro Ministerio Público Europeo (EPPO) y la eficacia de sus investigaciones. Al mismo tiempo, también se publicó una Opinión sobre los planes para el próximo programa antifraude de la UE.

La CEPA presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como los parlamentos nacionales, las partes interesadas de la industria y los representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones que hacemos en nuestros informes se ponen en práctica. Este alto nivel de aceptación subraya el beneficio de nuestro trabajo para los ciudadanos de la UE.

Informe especial 01 / 2019 Combatir el fraude en el gasto de la UE: acción necesaria está disponible en el sitio web de ECA en 23 EU languages.

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