#DontBeAMule - Más que 1,500 #MoneyMules identificado en todo el mundo #Money Laundering sting

| 6 de diciembre, 2018

En colaboración con Europol, Eurojust y la Federación Bancaria Europea (EBF), las fuerzas policiales de más de 20 States arrestaron a personas de 168 (hasta ahora) como parte de una campaña coordinada de lavado de dinero, la European Money Mule Action (EMMA). Esta redada internacional, la cuarta de su tipo, pretendía abordar el problema de las "mulas de dinero", que ayudan a los delincuentes a lavar millones de euros de dinero sucio.

Celebrada en el transcurso de los últimos tres meses (septiembre-noviembre 2018), la edición de este año de EMMA contó con la participación de agencias policiales de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Australia, Moldavia, Noruega, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos.

En toda Europa y más allá, se identificaron las mulas de dinero 1504, lo que llevó al arresto de los organizadores de mulas de dinero 168 y 140. Se abrieron investigaciones criminales de 837, muchas de ellas todavía están en curso. Más que los bancos 300, las asociaciones de bancos 20 y otras instituciones financieras ayudaron a reportar transacciones fraudulentas de mulas de dinero de 26376, evitando una pérdida total de € 36,1 millones. La comunidad más amplia de bancos mundiales y europeos brindó apoyo cuando fue necesario durante los tres meses de acción y se comprometió a crear conciencia en su país. Una vez más, esto resalta la importancia de una respuesta rápida y coordinada por parte de la policía y el sector bancario.

¿Por qué la gente ayuda a los criminales a lavar dinero?

Las mulas de dinero son individuos que, a menudo sin darse cuenta, han sido reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen del dinero mal adquirido. Engañadas por la promesa de dinero fácil, las mulas transfieren fondos robados entre cuentas, a menudo en diferentes estados, en nombre de otros y generalmente se les ofrece una parte de los fondos que pasan por sus propias cuentas.

Los recién llegados a un estado, los desempleados y las personas en dificultades económicas a menudo figuran entre los más susceptibles a este crimen. Este año, los casos que involucran a jóvenes seleccionados por los reclutadores de mulas de dinero están en aumento, y los delincuentes apuntan cada vez más a estudiantes con dificultades financieras para acceder a sus cuentas bancarias.

Mientras que las mulas son reclutadas a través de numerosas rutas, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices, a través de la publicidad de trabajos falsos o publicaciones para hacerse rico rápidamente.

Aunque esto puede sonar como dinero rápido y fácil, todo lo que se necesita es un clic para transferir dinero de una cuenta a otra, permitir que un grupo delictivo use su cuenta bancaria puede tener graves consecuencias legales. Las mulas pueden enfrentar encarcelamientos prolongados y adquirir antecedentes penales que podrían afectar seriamente el resto de sus vidas, como nunca poder asegurar una hipoteca o abrir una cuenta bancaria.

#DontBeAMule

Para concienciar sobre este tipo de fraude, La campaña de concientización sobre el dinero. #DontBeAMule Ha comenzado en toda Europa. Con un material de sensibilización, disponible para descargar en 25, la campaña informará al público sobre cómo operan estos delincuentes, cómo pueden protegerse y qué hacer si se convierten en víctimas.

Durante la próxima semana, los socios internacionales de las autoridades policiales y judiciales, junto con las instituciones financieras, apoyarán la campaña a nivel nacional.

¿Crees que podrías ser usado como una mula? Actúe ahora antes de que sea demasiado tarde: deje de transferir dinero y notifique a su banco y a la policía nacional de inmediato.

Sigue la campaña de prevención EMMA aquí.

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#DontBeaMule

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