EU
El controvertido think-tank #ODF investigado por el gobierno polaco
Los servicios de seguridad polacos han iniciado una investigación sobre la Open Dialogue Foundation (ODF) tras serias denuncias sobre su financiación. escribe James Hipwell.
El gobierno polaco ha iniciado una investigación sobre la Open Dialogue Foundation (ODF), un centro de estudios controvertido con una oficina en Bruselas, luego de encontrar evidencia de que la organización pudo haber recibido fondos de "paraísos fiscales extraterritoriales" y "orígenes criminales".
En su sitio web, la ODF se llama a sí misma una organización de derechos humanos, pero ha sido acusada anteriormente de operar un servicio de "lavado de imágenes" para delincuentes, gracias a su defensa de los infames defraudadores Mukhtar Ablyazov y Veaceaslav Platon.
Ahora, la Agencia de Seguridad Interna de Polonia ha abierto una investigación sobre quién financia a la organización y afirma que la información que proporciona sobre sus donantes "no se corresponde con la realidad".
En agosto, el presidente de la ODF, la activista ucraniana Lyudmyla Kozlovska, fue deportado de la UE a petición de las autoridades polacas.
Ella ha afirmado que fue una venganza motivada políticamente por una publicación en las redes sociales de su marido polaco, Bartos Kramek, en la que pidió el derrocamiento del gobierno polaco.
Sin embargo, las autoridades polacas han insistido en que su decisión se basó en preocupaciones "serias" sobre la financiación de ODF.
El viernes pasado (23 de noviembre) Stanisław Żaryn, un portavoz del jefe de servicios de seguridad de Polonia, reveló que la Administración Nacional de Ingresos (NRA, por sus siglas en inglés) había realizado una inspección en el ODF y descubrió irregularidades preocupantes.
Dijo: "De acuerdo con los documentos de la Fundación, la mayoría de los fondos canalizados provienen de personas que fueron miembros de las autoridades de la Fundación o de personas y empresas vinculadas a ellos".
Sin embargo, encontraron que también había fondos de "otras fuentes".
En particular, las autoridades polacas se enfocaron en una misteriosa compañía de propiedad de Kramek llamada Silk Road Biuro Analiz i Informacji, que había pagado dinero al ODF, mientras que también recibía fondos de compañías con sede en el Reino Unido.
Estas empresas del Reino Unido, a su vez, eran propiedad de entidades registradas en notorios paraísos fiscales extraterritoriales, entre ellos Seychelles, Belice y Panamá.
Las investigaciones realizadas por los medios polacos han identificado a las empresas del Reino Unido como Stoppard Consulting LLP y Kariastra Project LP, ambas incorporadas en Escocia.
Habían pagado a la compañía de Kramek más de US $ 1.27 millones, según Zaryn.
Añadió que la ANR creía que estos fondos, que finalmente se pagaron en el ODF, "podrían haber sido de origen criminal".
Kramek admitió que los fondos para el ODF se habían originado en compañías extranjeras. "La propiedad de empresas en paraísos fiscales no está prohibida por la ley", dijo. "En resumen, el dinero que la Fundación recibió de esta manera proviene de fuentes completamente legales, no provienen de Vladimir Putin ni de Pablo Escobar".
La investigación se anunció mientras Kozlovska estaba organizando un panel en las Naciones Unidas en Ginebra sobre abusos a los derechos humanos.
Justo la noche anterior, se había enfrentado a preguntas sobre la misteriosa financiación de la ODF durante un evento en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, en el que fue oradora.
Al dirigirse a Kozlovska, un periodista preguntó: "Una de las cosas que no entiendo es por qué Open Dialogue Foundation no hace más por tratar de poner a un lado la especulación con respecto a los servicios que usted y la compañía de su esposo brindan a Silk Road. Stoppard Consulting ... y qué trabajo le proporcionó al Proyecto Kariastra ".
"Dado que Silk Road es un importante donante para el proyecto de Diálogo Abierto, se niega a publicar detalles sobre cómo se financia Silk Road y se ha generado una especulación negativa sobre la naturaleza exacta de esa relación ".
En su respuesta, Kozlovska dijo: "Con respecto a Silk Road, nuestra empresa familiar, esta es una empresa privada y, de hecho, tuvimos varios tipos de informes diferentes ante las autoridades polacas, y diferentes tipos de exámenes y toda la información. se proporcionó ”. Luego, dirigió a la periodista al sitio web de ODF para obtener más información.
El mes pasado, la eurodiputada rumana Andi Cristea acusó a la ODF de operar como una empresa de cabildeo para algunos de los delincuentes que ha defendido, entre ellos el estafador moldavo Veaceaslav Platon y Mukhtar Ablyazov, quien está acusado de robar más de US $ 5 mil millones del banco BTA en Kazajstán, que él presidió, desviando los fondos a una red de entidades offshore.
Cristea dijo Reportero de la UE: “En relación con la financiación, la Open Dialog Foundation publica informes anuales sobre sus fuentes de financiación, de acuerdo con la normativa vigente. Si estos informes no están en línea con la realidad, habrá consecuencias legales para la Fundación, así como consecuencias para su imagen y credibilidad ".
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