Los fiscales rumanos investigan la financiación en criptomoneda de los manifestantes #resist

La Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) en Rumania está investigando 403 transacciones de criptomonedas. Estas transacciones, valoradas en total en 14 millones de dólares estadounidenses, se realizaron durante un período de tres años, escribe James Wilson.

Los fondos ingresaron a Rumania para financiar grupos #resist y otras ONG que apoyan la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), Klaus Iohannis, Dacian Ciolos y el partido político Save Romania Union (USR). La evidencia conduce a una billetera virtual en la plataforma en línea BLOCKCHAIN, financiada por la Fundación Stefan Batory en Polonia, que a su vez está financiada directamente por el multimillonario George Soros.

Fuentes judiciales informaron a un periodista de luju.ro que DIICOT había iniciado una amplia investigación sobre el financiamiento del movimiento #resistir. El motivo de esta investigación es que ha existido preocupación por las operaciones de blanqueo de capitales y el crimen organizado para provocar acciones contra el estado de derecho.

Las preocupaciones incluyen el financiamiento de grupos violentos de manifestantes que, durante 2017 y 2018 y particularmente en agosto 10, 2018, organizaron acciones contra la constitución y el artículo 397 del Código Penal en un intento de derrocar al gobierno de PSD-ALDE.

Según información recopilada por DIICOT, a fines de octubre de 2018 se realizaron 403 transacciones desde esta billetera, por un total de 14.9 millones de dólares. El dinero parece haber ido a organizaciones que promovieron las protestas callejeras, que tuvieron lugar durante los últimos dos años en Rumania, incluidas las protestas del 10 de agosto de 2018.

Anuncio

Toda esta información se puede encontrar en la billetera virtual en la plataforma en línea BLOCKCHAIN, a través de la cual se realizan las transacciones de cripto-moneda. Una captura de pantalla de esta billetera en la imagen a continuación, que muestra el valor total de las transacciones en más de 14.9 millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo con las pistas seguidas por los investigadores, los beneficiarios del dinero de la cartera de la Fundación Stefan Batory no eran solo grupos #resist, sino también varias organizaciones no gubernamentales conocidas por ser partidarias del ADN, Klaus Iohannis, Dacian Cioloş y el partido político USR.

Estos grupos incluyen Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com o Rezistenta TV. Este último acogió entrevistas con la ex Fiscal Jefe de ADN, Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei y Raluca Prună.

Fuentes de la investigación de DIICOT también confirmaron a luju.ro que durante las semanas previas a las protestas del 10 de agosto, se retiraron cientos de miles de euros del bitcoin de # resist. Se cree que estos fondos se utilizaron para la impresionante logística utilizada por los manifestantes #resistir, incluido el alquiler de alojamiento para manifestantes que residían en otras ciudades, el pago de alquiler por la sede secreta de los organizadores, equipos informáticos, promoción de mensajes en línea a través de las redes sociales, viajes. costos, folletos, los famosos carteles de "Justicia para todos". Grandes cantidades de esta billetera se convirtieron directamente en efectivo en cajeros automáticos que permiten transacciones con Bitcoin. Aquellos que pudieron acceder a la billetera #resist utilizaron el sistema “localbitcoins” que permite intercambios directos entre propietarios de efectivo en moneda local y aquellos que querían convertir fondos bitcoin.

Estas revelaciones están arrojando las protestas de Rumania bajo una luz diferente y planteando preguntas a nivel internacional sobre quién estaba detrás de las protestas y cuál era realmente la agenda.

James Wilson es Director Fundador de la Fundación Internacional para una Mejor Gobernabilidad.

Comparte este artículo: