La Comisión refiere a #Luxembourg a #EUCourtOfJustice por no implementar completamente las reglas de #EUMoney Laundering

La Comisión Europea ha decidido llevar a Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE por transponer solo una parte del Directiva 4th contra el lavado de dinero (Directiva 2015 / 849) en su legislación nacional.

La Comisión propuso que el Tribunal cobre una suma global y penas diarias hasta que Luxemburgo tome las medidas necesarias.

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, dijo: "Tenemos normas estrictas contra el blanqueo de capitales a nivel de la UE, pero necesitamos que todos los Estados miembros apliquen estas normas sobre el terreno. No queremos ningún punto débil en la UE que los criminales podrían explotar. Los escándalos recientes han demostrado que los estados miembros deben tratar esto con urgencia ".

Los Estados miembros tenían que transponer la Directiva a la legislación nacional antes del 26 de junio de 2018. 4^th Directiva contra el blanqueo de dinero refuerza las reglas previamente existentes por:

• Fortalecimiento de la obligación de evaluación de riesgos para bancos, abogados y contadores;
• estableciendo requisitos claros de transparencia sobre la titularidad real de las empresas y fideicomisos;
• facilitar la cooperación y el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes estados miembros para identificar y seguir las transferencias sospechosas de dinero para prevenir y detectar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo;
• establecer una política coherente hacia países no pertenecientes a la UE que tienen normas deficientes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y;
• Reforzar los poderes sancionadores de las autoridades competentes.

Antecedentes

Respecto al 4^th Directiva contra el lavado de dinero, la Comisión ha abierto hasta ahora procedimientos de infracción por falta de comunicación de las medidas de transposición contra los Estados miembros de 21: tres se encuentran actualmente en la etapa de remisiones judiciales (Rumania, Irlanda y ahora Luxemburgo), con una en espera (Grecia) , nueve en la etapa de Opiniones Razonadas y ocho en la etapa de Cartas de Aviso Formal.

La Comisión Europea también envió a Estonia y Dinamarca un dictamen motivado y una carta de notificación formal, respectivamente, como parte de esta misma evaluación.

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Mientras tanto, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá y los ataques terroristas en Europa, la Comisión propuso un 5.^th Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales para intensificar aún más la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas nuevas normas tienen como objetivo garantizar un alto nivel de salvaguardias para los flujos financieros de terceros países de alto riesgo, mejorar el acceso de las Unidades de Inteligencia Financiera a la información, crear registros de cuentas bancarias centralizados y abordar los riesgos de financiación del terrorismo vinculados a las monedas virtuales y prepago. tarjetas. Estas nuevas normas entraron en vigor el 9 de julio de 2018 tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y los estados miembros deberán transponer la 5^th Directiva contra el blanqueo de dinero en la legislación nacional por 10 Enero 2020.

Más información

- Directiva 4th contra el lavado de dinero y Reglamento de transferencia de fondos

- El Informe de Evaluación de Riesgos Supranacionales

- El Documento de Trabajo del Personal sobre Unidades de Inteligencia Financiera.

- 5^th Contra el Lavado de Dinero Directiva y hoja de hechos

- Sobre las decisiones clave del paquete de infracciones de noviembre de 2018, consulte el MEMO / 18 / 6247

- Sobre el procedimiento general de infracción, ver MEMO / 12 / 12

- Sobre el procedimiento de infracción de la UE