Congelación y confiscación más rápidas de #CriminalAssets para combatir el crimen organizado

Las nuevas reglas, ya acordadas de manera informal entre los negociadores del Parlamento y los ministros de la UE en Junio, hará que sea más rápido y más sencillo para los estados miembros de la UE solicitarse mutuamente para congelar activos criminales o confiscar bienes criminales.

Privar a los criminales de sus bienes es una herramienta importante para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, según un estudio de 2016 Europol, actualmente solo un 1.1 estimado del% de las ganancias delictivas se confiscan en la UE.

Las nuevas medidas incluyen:

• Introducción de fechas límite: un país de la UE que recibe una orden de confiscación de otro país de la UE tendrá 45 días para ejecutar la orden; Las órdenes de congelamiento transfronterizo deben ejecutarse con la misma velocidad y prioridad que las nacionales. Las autoridades tendrán cuatro días para congelar los activos si la solicitud de congelación es urgente;

• documentos estandarizados: se utilizarán certificados y formularios estándar para garantizar que los países de la UE actúen más rápido y se comuniquen de manera más eficiente;

• Alcance más amplio: cuando se solicite, los países de la UE podrán confiscar activos de otras personas relacionadas con el delincuente y también podrán actuar en los casos en que no haya una condena (por ejemplo, si el sospechoso ha huido), y;
• derechos de las víctimas: las víctimas serán las primeras en la fila en recibir una indemnización cuando se distribuyan los activos confiscados.

Relator Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) dijo: "Esta herramienta para el reconocimiento mutuo de las órdenes de congelamiento y confiscación fortalece la justicia europea. Es más justo para las víctimas y refuerza nuestra lucha contra la financiación del terrorismo. El Parlamento vigilará de cerca para garantizar que las nuevas reglas se implementen de manera rápida y eficaz ".

Próximos pasos

El reglamento fue aprobado por los votos de 531 a las abstenciones de 51, 26.

Anuncio

Las nuevas reglas aún requieren la aprobación formal del Consejo. Aplicarán 24 meses después de su entrada en vigor.

Estas normas forman parte de un paquete de medidas para fortalecer la capacidad de la UE para luchar contra la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. El Parlamento ya aprobó reglas más estrictas contra el lavado de dinero y los flujos de efectivo en septiembre.