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Los bancos holandeses son demasiado laxos con el #Lavado de dinero

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Varios bancos holandeses monitorean de manera insuficiente a los clientes y sus transacciones, lo que les permite usar las cuentas para el lavado de dinero y otras actividades delictivas, dijo esta semana el banco central holandés (DNB), escribe Bart Meijer.

"Muy a menudo vemos que el sector bancario no actúa suficientemente como un guardián", dijo el DNB en una carta al ministro de Finanzas holandés.

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La carta de DNB fue seguida por una multa de € 775 millones (£ 693m) otorgada al banco holandés ING (INGA.AS) a principios de este mes por no haber notado transacciones dudosas por parte de sus clientes.

Portavoces de ABN Amro (ABND.AS) y Rabobank [RABO.UL], los otros dos grandes bancos de los Países Bajos, dijeron que hicieron un esfuerzo importante para tratar de prevenir el lavado de dinero. Ambos rechazaron hacer más comentarios sobre los hallazgos del banco central.

La multa de ING fue el resultado de uno de los mayores asentamientos de este tipo en los Países Bajos y, en última instancia, llevó al despido del Director Financiero Koos Timmermans.

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