Los hallazgos de la investigación de #DanskeBank muestran la falla de los sistemas europeos contra el lavado de dinero

Tras la publicación de los resultados de la investigación sobre la sucursal del Danske Bank en Estonia, los eurodiputados del Grupo S&D han pedido más acciones en toda la UE para abordar el blanqueo de dinero.

El vicepresidente del Grupo S&D responsable de Fiscalidad, el eurodiputado Jeppe Kofod, y el portavoz del Grupo para la comisión especial de Impuestos del Parlamento, el eurodiputado Peter Simon, dijeron: “Durante un período de años, miles de millones de euros de Rusia y los antiguos estados soviéticos fluyeron a través del Danské sucursal del banco en Estonia. La gran cantidad de transacciones y la cantidad de dinero involucrada es asombrosa. Está claro que el dinero blanqueado tenía vínculos tanto con el régimen de Azerbaiyán como con las redes de inteligencia rusas. Que esto pueda continuar durante un período de tiempo tan largo demuestra que los sistemas y la supervisión antimonetario de los Estados miembros y de la UE son lamentablemente inadecuados.

“El Grupo S&D ha estado presionando incansablemente por una supervisión más estricta y sanciones más duras para los bancos involucrados en el lavado de dinero y una cooperación e intercambio de información más estrechos que harán que los involucrados se lo piensen dos veces antes de ayudar al lavado de dinero. Por eso los socialdemócratas hemos presionado a la Comisión Europea para que presente propuestas para convertir a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en un actor clave en la lucha contra el blanqueo de dinero, especialmente si las autoridades nacionales encargadas del blanqueo de dinero no hacen su trabajo correctamente. Acogimos con agrado la propuesta de la Comisión a este respecto de la semana pasada, que otorgaría un mandato más completo a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para abordar cuestiones de lucha contra el lavado de dinero.

“Los diversos escándalos de los últimos años han demostrado que se necesita más cooperación e intercambio de información dentro de la UE para abordar mejor el lavado de dinero y los delitos financieros. El Grupo S&D garantizó una cooperación más estrecha y un intercambio de información entre las autoridades de supervisión bancaria y de inteligencia financiera en la revisión de la Directiva sobre Requisitos de Capital IV. El Parlamento está negociando actualmente el texto de esta propuesta con el Consejo Europeo y presionará para garantizar que permanezca en la versión final. Sin embargo, estas medidas son sólo los primeros pasos. A largo plazo, volvemos a pedir una autoridad europea integral contra el blanqueo de dinero.

“Este es sólo el último ejemplo de cómo regímenes, individuos y empresas poco fiables están explotando las lagunas del sistema bancario de la UE para lavar dinero y evadir impuestos. Necesitamos dejar claro que ningún banco es demasiado grande para quebrar o demasiado poderoso para supervisarlo. Debemos mejorar la cooperación entre las unidades nacionales de delitos financieros para garantizar que lo ocurrido en la sucursal del Danske Bank en Estonia no pueda volver a suceder”.

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