Nuevas reglas para abordar #Terrorismo y #CriminalFinancing

Nuevas reglas para abordar el blanqueo de capitales

Según estimaciones, 110 millones de euros se generan cada año a partir de la actividad delictiva. dentro de la UE (equivalente al 1% del producto interior bruto de la UE). El producto del delito y los planes de blanqueo de dinero se pueden utilizar para financiar actividades terroristas.

El blanqueo de capitales es un delito penal en todos los países de la UE, pero las definiciones y sanciones varían. Estas diferencias pueden ser explotadas por delincuentes que pueden operar en países con penas más leves. los nuevas normas contra el blanqueo de capitales hará que la definición de los delitos y las sanciones relacionadas con el blanqueo de capitales sea la misma para todos los países de la UE. La legislación también abordaría el producto del delito cibernético y facilitaría la cooperación de los países de la UE en estos delitos.

“La lucha contra el blanqueo de capitales es un problema europeo y mundial que necesita una respuesta contundente. Ahora estamos brindando a las autoridades policiales una sólida caja de herramientas para privar a los delincuentes de su activo más importante: el dinero ”, dijo el autor del informe. Ignazio corrao, miembro italiano del grupo EFDD.

Controles de efectivo en las fronteras de la UE

El MEP también votará sobre las actualizaciones de normas sobre el traslado de efectivo a países no pertenecientes a la UE. Todas las personas que viajen hacia o desde la UE estarán obligadas a declarar si llevan más de 10,000 €.

Las nuevas reglas también extenderán la definición de efectivo a tarjetas prepagas y materias primas altamente líquidas como el oro. También deberá declararse el efectivo enviado por flete o por paquete. Las normas también mejorarán el intercambio de información entre países de la UE y países no pertenecientes a la UE. Las sanciones por no divulgar el efectivo dependen de los Estados miembros, pero deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

"Debemos asegurarnos de que las personas adecuadas tengan acceso a los datos correctos", dijo Mady Delvaux, miembro luxemburgués del grupo S&D, que es uno de los eurodiputados responsables de dirigir los planes a través del Parlamento. También agregó que tener una unidad de inteligencia financiera europea podría ayudar a sus contrapartes nacionales a investigar crímenes internacionales.

Bajo ciertas condiciones, las autoridades tendrán derecho a seguir los movimientos de efectivo por debajo del umbral y detenerlo temporalmente si hay indicios de actividad delictiva.

“Hemos actualizado las herramientas que tienen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para rastrear mejor el efectivo en tránsito y garantizar que las reglas sean proporcionadas y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo Juan Fernando López Aguilar, miembro español del grupo S&D, que es el otro eurodiputado responsable de estos planes.