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Red criminal de contrabando de cigarrillos y alcohol se frustró en #Poland

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La Oficina de Gdańsk de la Oficina Central de Investigaciones de Polonia (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), junto con la Fiscalía Regional de Gdańsk y con el apoyo de Europol detuvieron a cinco sospechosos y se incautaron de más de 39 millones de cigarrillos.

Los agentes de policía de la CBŚP llevaron a cabo desde 2015 una investigación supervisada por la Fiscalía Regional de Gdańsk. El caso se refiere a un grupo delictivo internacional que se ocupa del comercio ilegal de cigarrillos. Los detenidos fueron acusados ​​de ser miembros de un grupo delictivo organizado por la Fiscalía Regional de Gdańsk.

Desde 2015, las autoridades polacas han estado compartiendo su información de inteligencia sobre este caso con las agencias policiales británicas e italianas y con Europol, la agencia policial de la UE. Como resultado de esta intensa cooperación, el transporte de 14 millones de cigarrillos destinados al mercado ilegal se detuvo en la ciudad de Caserta en Italia en 2015. A continuación, se incautaron más de 13 millones de cigarrillos de varias marcas en Padua y otros 12 millones en Trieste (ambos en Italia).

Los cigarrillos están sujetos a impuestos especiales cuando se producen en la UE o se importan en la UE, y los grupos del crimen organizado utilizan varios modus operandi para evitar los impuestos especiales y generar ganancias significativas al vender tanto productos impositivos genuinos como falsificados a precios inferiores a sus equivalentes lícitos.

Fraude fiscal es impulsado por las diferencias legislativas y las diferentes tasas de impuestos especiales aplicadas por diferentes estados miembros.

Las principales áreas de fraude fiscal en Europa incluyen:

  • El contrabando o la importación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales;
  • la fabricación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales, y;
  • desviación, que implica el desvío de bienes sin pagar impuestos especiales.

El fraude fiscal priva a los estados miembros de los ingresos que de otro modo se utilizarían para financiar servicios públicos vitales, como escuelas, hospitales e infraestructura. Un habilitador de delitos o un financiador de amenazas que facilita que los grupos del crimen organizado cometan otros delitos graves, también es una amenaza para la seguridad nacional.

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Fraude de impuestos especiales es una de las prioridades de EMPACT en el ciclo de políticas de la UE 2018-2021. Proyecto de análisis de Europol Smoke se dedica a investigar la fabricación ilícita y el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales, en particular tabaco y cigarrillos.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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