Los abogados de Vladimir Kokorev solicitan desestimar el caso en su contra y acusan a la policía española de falsificar pruebas

José Antonio Choclan, abogado de Vladimir Kokorev, empresario español de origen ruso-judío, acusa a la policía española de manipular pruebas y solicita al Juez del Tribunal de Investigación de Las Palmas (España) que desestime el caso por falta de castigo. ofensas

"Hemos denunciado y comprobado, mediante un análisis forense, que los dispositivos informáticos que los agentes de policía afirman que contenían" evidencias "en las que la acusación basada en sus informes, han sido manipulados por los agentes, o al menos, tratado sin una cadena de custodia mínima y destruido en el proceso ”, afirma Choclan, ex magistrado de los Tribunales Superiores de Madrid.

La familia de Kokorev (Vladimir, su esposa Yulia y su hijo Igor) fue arrestada en Panamá en 2015 y extraditada a España, bajo una acusación nominal de lavado de dinero, aunque a partir de este momento (casi 10 años después de que comenzó la investigación), la fiscalía aún por presentar cargos formales. A pesar de las sugerencias de algunos medios de comunicación de que la familia está acusada de lavar dinero a favor de Teodoro Obiang (Presidente de Guinea Ecuatorial), los abogados señalaron que no solo no hay tal acusación, sino que el mismo tribunal estableció que no había pruebas que vincularan La familia a cualquier adquisición realizada por algún miembro del gobierno de Guinea o sus familiares.

A pesar de la falta de acusación, la familia pasó más de dos años en una prisión preventiva en Las Palmas (España). Tal como lo manifestaron los miembros de la familia, la única razón de su encarcelamiento fue forzar una confesión, y en particular, ejercer presión sobre el mismo Vladimir Kokorev, encarcelando a su anciana esposa (67) y a su hijo (36). Los tres fueron liberados en 2017, después de que varios eurodiputados preocupados realizaran una serie de investigaciones sobre la irregularidad de su detención por parte de las autoridades españolas.

Además, la jueza de investigación, Ana Isabel de Vega, declaró el caso en secreto durante los años 3 y 10, sin ninguna posibilidad para que los abogados defensores accedan al archivo del caso. Durante la mayor parte de este tiempo, sus clientes permanecieron en prisión.

 

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UNA INVESTIGACIÓN ESPECULATIVA Y SECRETA

“Los agentes policiales confirmaron en una deposición judicial que su único objetivo era“ certificar ”(en palabras del Inspector de Policía de Canarias) que la compañía Kalunga de Vladimir Kokorev recibió dinero derivado de fuentes ilegales. Es decir, la policía llevó a cabo una investigación especulativa de mi cliente y su familia, cuyo propósito era asociarlos con cualquier tipo de actividad ilegal, creando una instrucción policial sin supervisión, que duró ya 10 años, y se perpetuó con la esperanza de uno. día pudiendo justificar su propia existencia ", afirma la defensa.

Esta investigación del año 10 tampoco fue exitosa, como explica el abogado de Kokorev, como la policía no ha obtenido ninguna prueba que vincule los fondos obtenidos por su cliente con alguna actividad ilegal. Todavía no hay evidencia de que Kalunga estuviera de ninguna manera controlada por ningún miembro del gobierno de Guinea y no por el mismo Vladimir Kokorev, ni que las propiedades adquiridas por Kokorev fueran de hecho propiedad de otra persona, ni de ningún lavado.

"La policía solicitó una orden de arresto contra mi cliente y su familia en 2015, después de 6 años de investigación secreta, que está prohibida en virtud del artículo 118 de la Ley de Procedimiento Penal español", otro extracto de la demanda, "agentes de la policía falsificaron el informe de EE.UU. Subcomité agregando contenido que el informe original no tenía, que se confirmó durante la deposición de la corte de los agentes en mayo 8^th 2018 “.

 

UN INFORME DE FALSFIJADO DE LA GARANTÍA DE DETENCIÓN DEL KENOREV DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS DE JUSTIFICACIÓN

Según Choclan, la investigación de Kokorev fue justificada por un informe de 2004 del Subcomité del Senado de los Estados Unidos sobre la prevención del lavado de dinero. El informe menciona que Riggs Bank realizó una serie de transferencias de la cuenta de Guinea Ecuatorial a la de la compañía de Kokorev, Kalunga, sin el debido procedimiento de cumplimiento.

Aunque el informe del Subcomité nunca estableció ni sugirió que Kalunga o su propietario estuvieran involucrados en algún tipo de actividad ilegal, sino que únicamente amonestó a Riggs por no implementar los procedimientos de cumplimiento, los agentes de policía lo utilizaron once años después para solicitar la orden de arresto de Kokorev.

La única razón por la que se utilizó el informe del Subcomité para una medida tan extrema, es que la unidad policial de Las Palmas lo “tradujo” al español diciendo que Kalunga era propiedad del presidente de Guinea Ecuatorial o sus familiares y se utilizaba para lavar dinero. El "error de traducción" se descubrió dos años después del arresto de Kokorev, ya que el expediente del caso era secreto antes; y los policías admitieron ante el tribunal que no han leído el informe del Subcomité en sí, ya que “era demasiado largo”. Los agentes admitieron haber copiado extractos de otro informe, elaborado por una organización sin fines de lucro “Asociación Pro Derechos Humanos” (financiada a su vez por la Fundación Human Rights Watch de George Soros).

"No había ninguna base objetiva para ordenar el arresto de mi cliente, y la policía estaba plenamente consciente de ello en ese momento", concluye el abogado.

 

UNA DEPÓSITO DUBIOSO DE ISMAEL GERLI

El único testigo de la acusación en el caso es Ismael Gerli, un ex abogado panameño de Vladimir Kokorev.

De acuerdo con los documentos adjuntos al escrito que solicita el despido, hay varios correos electrónicos que prueban que Gerli fue motivado por su odio hacia la familia (siete meses antes de ser arrestado, Kokorev despidió a Gerli). En varios correos electrónicos dirigidos a la policía, Gerli describe a su antiguo cliente como "judío [detallista]". En otro correo electrónico dirigido a la policía, Gerli escribe que está "ciego de odio para herir a los [impetuosos] rusos".

"Señor. "Gerli usó los arrestos de mi cliente y su familia para hacerse cargo de sus propiedades en Panamá, por lo que ya ha sido acusado y está a la espera de una audiencia", afirma Choclan.

En las propias palabras de Gerli, había recibido dinero de la "justicia española" en mayo y junio de 2015, varios meses antes de declarar contra el Sr. Kokorev. La deposición fue tomada por los agentes de policía en la Embajada de España en Panamá, sin la presencia de un funcionario de la corte. Además, los agentes de la policía reconocieron que habían "negociado" la deposición de Gerli (en sí solo 5 páginas largas y en gran parte incoherentes) durante cuatro días, después de que la defensa les presentara varios borradores del documento, que no habían sido descubiertos gracias a la experiencia en TI.

Gerli se negó a declarar de nuevo y, por lo tanto, a ser interrogado por la defensa después de que se levantara el secreto, en sus palabras "siguiendo el consejo de [mi] abogado".

UN USB CREADO POR LA POLICÍA

Otra evidencia que apareció poco después del arresto de Kokorev en el expediente del caso, fue un USB, que según la policía, pertenecía al hijo de Vladimir Kokorev, Igor, y fue "recuperado" por Ismael Gerli. Según los informes de la policía redactados en 2015, el USB contenía una serie de documentos comerciales, así como tres contratos sin firmar para la compra de armas. Estos documentos se utilizaron para justificar el arresto de Igor y veintiséis meses de prisión, pero la policía se negó a entregar el dispositivo USB a la defensa para su examen hasta que fuera obligada por el Tribunal Superior de Las Palmas en diciembre 2017.

El informe forense de TI mostró que el dispositivo fue ampliamente manipulado por el Departamento de Policía de Las Palmas, después del arresto de Kokorev, hasta el punto de que era imposible determinar cuándo se creó la mayoría de los archivos y por quién (en un giro sorprendente, borradores de " Las versiones alternativas "de la deposición de Gerli se descubrieron precisamente en este dispositivo). El análisis también concluyó que los tres acuerdos de compra de armas fueron creados por la propia policía, ya que los documentos de la palabra muestran la abreviatura de Departamento de Policía como su creador.

En sus declaraciones, los agentes admitieron que habían estado manipulando el dispositivo, ya que "nunca tuvieron la intención de usarlo como una prueba judicial".

Aunque la "fabricación" del USB es el ejemplo más obvio de manipulación, el escrito de Choclan señala que el resto de los dispositivos de TI, confiscados por la policía durante su investigación, sufrieron malas prácticas similares.

"La experiencia de TI determinó una falta total y absoluta de la cadena de custodia de todos y cada uno de los dispositivos, y una manipulación sistemática de estos dispositivos por parte de la policía", concluye el ex magistrado.

La escritura se complementa con un anexo de cinco páginas que enumera estas manipulaciones.

UN CASO PARA ECHR

Según Choclan, el proceso contra Kokorev ha violado repetidamente la Convención de Derechos Humanos, y el hecho de que la petición de desestimación en España sea un primer paso para llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Scott Crosby, un abogado de Bruselas, ha anunciado que defenderá los intereses de Kokorev ante los tribunales europeos, en caso de que no obtengan un trato justo en España.

“Tengo fe en el sistema de protección judicial. "Si los Kokorev no son satisfechos por España, considerarán presentar una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", declaró Crosby en una entrevista concedida a un periódico español. "En ese caso, solicitarían una resolución que señala que algunos derechos, protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, habían sido violados por España. También podrían solicitar una indemnización por daños y perjuicios ".

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