¿Cómo está luchando #OLAF el mercado de cigarrillos ilícitos?

El tráfico ilícito de tabaco es un negocio multimillonario en la actualidad, alimentando el crimen organizado y la corrupción, financiando el terrorismo y robando a los gobiernos el dinero de los impuestos que tanto se necesita. Tan rentable es este comercio que el tabaco es la sustancia legal más ampliamente contrabandeada del mundo. Este fenómeno global provoca una pérdida anual de más de € 10 mil millones en ingresos públicos solo en la UE.

Un estudio de KPMG encargado por RUSI el año pasado, analzEl contrabando de cigarrillos en la Unión Europea, Noruega y Suiza reveló que en 2016 más del 9% de todos los cigarrillos consumidos en Europa eran ilegales. Con un volumen de 48 billones de cigarrillos, cinco países (Francia, Polonia, Reino Unido, Alemania e Italia) representaron más del 62% del consumo ilegal en Europa.

La agencia antifraude de la UE, OLAF, acaba de publicar su informe anual en el que detalla sus últimos esfuerzos para combatir un comercio lucrativo que abarca desde falsificadores en China y fábricas renegadas en Rusia hasta reservas indias en Nueva York y caudillos en Pakistán y el norte África.

El informe, que también fue presentado en profundidad en una conferencia de prensa por el director general interino saliente, Nicholas Ilett, señaló que la OLAF tiene un mandato de "investigación única" para luchar contra el contrabando de tabaco en la UE. El informe de la página 57 dice que se confiscaron algunos 545 millones de cigarrillos con el apoyo de OLAF en 2017, con 76 millones de barras más que en 2016.

Una parte importante de la investigación e investigación llevada a cabo por la OLAF se ha dedicado a las actividades ilegales del contrabando de tabaco en Montenegro, que ya tiene grandes problemas de comercio ilegal de tabaco en su zona de libre comercio ubicada en el puerto de Bar. OLAF "ha estado prestando especial atención a los buques cargados con cantidades significativas de cigarrillos en el puerto de Bar en Montenegro, que se destinaron principalmente a Libia, Egipto, Líbano y Chipre, y que encontraron su camino en el mercado de contrabando de la UE". Ocho buques y su carga de cigarrillos relevante cargada en el puerto de Bar ha sido decomisada por contrabando en Grecia y España desde el comienzo de 2015. En total, se incautaron casi 350 millones de cigarrillos en estos buques, lo que corresponde a casi € 70 millones en derechos de aduana, impuestos especiales y IVA.

La Comisión Europea también está apoyando a las autoridades aduaneras en el puerto de Bar para hacer frente a la entrada de productos de tabaco ilícitos de los Emiratos Árabes Unidos.

Después de una investigación sobre las actividades ilícitas en la zona, el portavoz de la OLAF dijo: "Las aduanas montenegrinas han proporcionado una buena cooperación en relación con un gran número de envíos de cigarrillos en tránsito a través del puerto de Bar. Como resultado de las investigaciones y solicitudes de asistencia mutua, la OLAF identificó a varias empresas que operan en la zona franca del puerto de Bar que podrían considerarse sospechosas. Sobre la base de estos hallazgos, la Aduana de Montenegro llevó a cabo verificaciones de las empresas autorizadas para operar en la Zona Libre del puerto de Bar con el objetivo de verificar si estaban actuando de conformidad con la legislación nacional ".

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Cabe señalar que el año pasado el gobierno montenegrino decidió crear una nueva Zona Franca en Podgorica que incluye una fábrica de tabaco. Un miembro de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento dijo: "Teniendo en cuenta los resultados del último informe, la OLAF debería ser proactiva y vigilar de cerca las transacciones realizadas en Podgorica para que los resultados de Bar no se repitan. No esperemos las entradas de cigarrillos de contrabando deben comenzar antes de que las autoridades tomen medidas ".

El informe también da el ejemplo del contrabando de tabaco por aire de los Emiratos Árabes Unidos, diciendo que, en julio, 2017, por ejemplo, OLAF proporcionó a la aduana española información sobre un envío sospechoso de cigarrillos de carga aérea desde los Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto de Barcelona El Prat . Como resultado, se incautaron 1.8 millones de cigarrillos.

La OLAF, según el informe, también ayudó a detener el contrabando de cigarrillos que transportaban los pasajeros que llegaban a la UE. Los investigadores trabajaron estrechamente con los estados miembros individuales y realizaron varios controles en los principales aeropuertos, lo que resultó en la incautación combinada de más de 1 millones de cigarrillos.

Otro área problemática, dice, es el contrabando de tabaco en el territorio de la UE por carretera desde terceros países como Bielorrusia, Ucrania y Rusia. El informe, que cubre el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, dice que la operación 'JCO Magnum II', que fue coordinada por la Administración de Aduanas de Estonia y la OLAF con la participación de catorce Estados miembros, Europol y FRONTEX, condujo a la incautación de aproximadamente 20 millones de cigarrillos. Ilett, quien deja el cargo de director general, dijo que los cigarrillos de contrabando son una amenaza para los presupuestos nacionales y las políticas de salud.

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