Sanciones a nivel de la UE para #MoneyLaundering: Deal with Council

Actualmente, las diferencias entre los países de la UE en la definición y sanción de delitos de lavado de dinero afectan la cooperación policial y judicial transfronteriza y pueden ser explotadas por delincuentes y terroristas. Las nuevas normas reforzadas en toda la UE mejorarían la aplicación en este ámbito y actuarían como un mayor elemento de disuasión para las actividades terroristas y criminales.

Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron:

• Definiciones a nivel de la UE de delitos relacionados con el lavado de dinero, incluidas prácticas que actualmente no se consideran un delito en todos los países de la UE, como el "auto-lavado" (situación en la que la persona que cometió un delito trató de ocultar el origen ilícito del delito). procede de ese crimen);
• Sanciones mínimas a nivel de la UE, como un mínimo de cuatro años de prisión por la pena máxima de lavado de dinero, y;
• una obligación para los países de la UE de agregar sanciones adicionales cuando sea necesario, como impedir que los condenados por lavado de dinero se postulen para cargos públicos, desempeñen un cargo de servidor público o los excluyan del acceso a fondos públicos.
  

Relator Ignazio CORRAO (EFDD, IT) dijo: "Hoy marcamos un hito importante en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta directiva es una herramienta fundamental para evitar que las organizaciones criminales y terroristas financien sus actividades. Proporcionamos una definición clara de lo que constituye blanqueo de capitales, además de enjuiciamiento condiciones, sanciones, incluidas sanciones adicionales, y las circunstancias agravantes aplicables ".

Próximos pasos

Los negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo preliminar sobre las nuevas reglas en 30 mayo y en 7 junio el Consejo a nivel de embajadores (Coreper) confirmó el acuerdo.

El texto acordado ahora debe ser aprobado formalmente por la Comisión de Libertades Civiles, el Parlamento en su conjunto y el Consejo antes de entrar en vigor.

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Antecedentes

Los delincuentes utilizan el blanqueo de capitales para convertir, ocultar o adquirir el producto de actividades delictivas. Según la Comisión, el producto de la actividad delictiva en la UE se estima en 110 1 millones de euros al año, lo que corresponde al 148% del PIB total de la UE. El número de casos de blanqueo de capitales en la UE ha ido creciendo: según Europol, hubo 2012 casos de blanqueo de dinero en 202, 2013 en 221, 2014 en 285 y 2015 en XNUMX.