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Crimen

#Europol: los narcotraficantes lavan € 8 millones a través de criptomonedas y tarjetas de crédito

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Lavado de dinero. la euro

La Operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol y realizada por la Guardia Civil española con el apoyo de las autoridades finlandesas y la Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha sido testigo de 11 detenciones y 137 personas investigadas. Los miembros de una red criminal lavaban dinero ganado por otros grupos del crimen organizado, que ganaban dinero vendiendo drogas, usando tarjetas de crédito y criptomonedas.

Los delincuentes radicados en España fueron contactados por narcotraficantes para blanquear dinero obtenido de sus actividades ilícitas. Recogieron las ganancias ilícitas en efectivo, que luego se dividieron en pequeñas cantidades para depositarlas en cientos de terceras cuentas bancarias, un método criminal conocido como fumando. Como el efectivo ya estaba circulando en el sistema financiero, la red solo necesitaba transferir el dinero delictivo a los narcotraficantes en Colombia.

Tarjetas de crédito y comercio de criptomonedas

La investigación reveló que los delincuentes adquirieron tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas bancarias en las que se depositaba el producto del delito. Luego, ciertos delincuentes viajaron a Colombia con tarjetas de crédito y realizaron varios retiros de efectivo de las cuentas bancarias.

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Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que los retiros de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, cambiaron sus métodos de lavado y recurrieron a las criptomonedas, principalmente bitcoins. Gracias a la colaboración con las autoridades finlandesas, los agentes de policía pudieron descubrir que el intercambio local de bitcoins tenía su sede en Finlandia y recopilaron toda la información sobre los sospechosos en poder del intercambio de criptomonedas. Los delincuentes utilizaron el intercambio para convertir sus ganancias ilícitas en bitcoins, luego cambiaron la criptomoneda a pesos colombianos y la depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.


174 cuentas bancarias utilizadas

Como resultado del operativo, la Guardia Civil española llevó a cabo ocho registros y se incautaron de varios ordenadores, dispositivos y equipos utilizados para cometer los delitos, como bolsas de dinero o máquinas contadoras de dinero. 11 personas fueron detenidas y 137 están siendo investigadas. La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones en efectivo utilizando 174 cuentas bancarias.

Europol ha apoyado la investigación proporcionando apoyo analítico y operativo y facilitando el intercambio de información en tiempo real. Dado que las criptomonedas se utilizan cada vez más para financiar y llevar a cabo actividades delictivas, Europol seguirá coordinando entre los estados miembros y más allá, para responder de manera eficaz a esta creciente amenaza. Europol ha organizado cursos de formación especializados para ayudar a los agentes del orden a identificar el uso de criptomonedas por las redes del crimen organizado.

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Europol

Más de 60 acusados ​​en represión contra el cártel de los Balcanes detrás del oleoducto de cocaína a Europa

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Una operación de aplicación de la ley internacional sin precedentes que involucró a 8 países ha dado lugar a que se presenten denuncias penales contra 61 sospechosos pertenecientes a un cartel de la droga de los Balcanes que inunda Europa con cocaína. 

El año pasado se han llevado a cabo diversas acciones en el marco de un grupo operativo operativo entre España, Croacia, Serbia, Alemania, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Colombia, con esfuerzos de coordinación liderados por la organización europea de delincuencia organizada grave de Europol. Centrar. 

Esta organización delictiva de gran movilidad tenía sucursales activas en varios países europeos y estaba compuesta principalmente por delincuentes de Serbia, Croacia, Montenegro y Eslovenia.

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Europol estableció un grupo operativo operativo en julio de 2020 para reunir a todos los países involucrados para coordinar una estrategia conjunta para derribar toda la red. Desde entonces, se ha proporcionado a Europol un desarrollo y análisis de inteligencia continuos para ayudar a los investigadores de campo. 

Resultados del grupo operativo operativo Cartel de los Balcanes 

  • 61 miembros han sido acusados, de los cuales 23 han sido detenidos (13 en España y 10 en Eslovenia)
  • Incautación de 2,6 toneladas de cocaína
  • Incautación de 324 kilos de marihuana
  • Incautación de 612 000 € en efectivo
  • Incautación de 9 vehículos de lujo y 5 motos

Una huelga coordinada 

En el marco de las actividades de inteligencia llevadas a cabo con sus homólogos internacionales, los investigadores españoles desarrollaron inteligencia fiable de que este cartel estaba preparando una importante importación de cocaína desde Sudamérica a Europa en la primavera de este año. 

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Se pusieron en marcha medidas especiales de vigilancia mientras los delincuentes iban y venían entre España y Sudamérica para ultimar los detalles de la importación de cocaína, por un total de más de 1,25 toneladas. 

La investigación se aceleró en marzo de este año cuando los líderes de este cartel viajaron a España para prepararse para la llegada del cargamento de cocaína. Estas dos personas, consideradas como objetivos de alto valor por Europol, hasta entonces habían evitado asistir a las reuniones en persona para evadir la aplicación de la ley. 

Era una oportunidad demasiado buena para que las fuerzas del orden público la perdieran: en la madrugada del 10 de marzo de 2021, agentes de la Policía Nacional de España llevaron a cabo redadas simultáneas en las ciudades de Tarragona, Barcelona, ​​Gerona y Valencia, y detuvieron a trece individuos, incluidos los dos cabecillas y un policía que colaboraba con la organización criminal. 
Los investigadores españoles también desmantelaron las fuentes de ingresos alternativas del cartel, como la producción y el tráfico de marihuana y la venta de vehículos de lujo. 
 
En una acción de seguimiento en mayo de 2021, la Policía Nacional (Policija) acusó en Eslovenia a otros 48 miembros del grupo delictivo organizado por su participación en la distribución de cocaína y marihuana en toda Europa. Un total de 10 de estos sospechosos están ahora bajo arresto.  

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta represión: 

  • España: Policía Nacional (Policía Nacional)
  • Croacia:  Oficina de la Policía Nacional para la Represión de la Corrupción y el Crimen Organizado (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbia: Dirección de Investigación Criminal de Serbia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Alemania: Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt), Jefatura de Policía de Fráncfort del Meno (Polizeipräsidium Fráncfort del Meno)
  • Eslovenia: Oficina Nacional de Investigaciones 
  • Bosnia y Herzegovina: Policía Federal Sarajevo
  • Estados Unidos: Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos 
  • Colombia: Policía Nacional (Policía Nacional)

Este grupo operativo formaba parte de la estrategia de Europol para luchar contra la delincuencia organizada grave originada en los Balcanes Occidentales. 

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Presupuesto de la UE

La oficina de lucha contra el fraude de la UE detecta un 20% menos de fraude en 2020 que en 2019

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El impacto financiero del fraude detectado contra el presupuesto de la UE siguió disminuyendo en 2020, según el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (informe PIF) adoptado por la Comisión Europea hoy (20 de septiembre). Las 1,056 irregularidades fraudulentas notificadas en 2020 tuvieron un impacto financiero combinado de 371 millones de euros, alrededor de un 20% menos que en 2019 y continuando la constante disminución de los últimos cinco años. El número de irregularidades no fraudulentas se mantuvo estable, pero su valor disminuyó en un 6%, según el informe.

El comisionado de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, dijo: “La respuesta sin precedentes de la UE a la pandemia pone a disposición más de 2 billones de euros para ayudar a los estados miembros a recuperarse del impacto del coronavirus. Trabajar juntos a nivel de la UE y de los estados miembros para mantener este dinero a salvo del fraude nunca ha sido más importante. Trabajando mano a mano, todos los diferentes componentes de la arquitectura antifraude de la UE proporcionan nuestra defensa contra los defraudadores: el trabajo de investigación y análisis de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los poderes de acusación de la Fiscalía Europea (Fiscalía Europea), la función de coordinación de Eurojust, la capacidad operativa de Europol y la estrecha cooperación con las autoridades nacionales y entre ellas ”.

La noticia positiva de hoy llega cuando EU Observer, con sede en Bruselas, informó que la Comisión Europea ha impedido que la Fiscalía Europea (EPPO) utilice su presupuesto para contratar al personal especializado que necesitan en las áreas de finanzas y TI. Las afirmaciones anónimas parecen haber sido confirmadas por la eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

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Los aspectos más destacados del progreso realizado en 2020 y en la primera mitad de 2021 incluyen:

• El inicio de operaciones de la Fiscalía Europea

• Un reglamento revisado para la OLAF, que garantiza una cooperación eficaz con la Fiscalía Europea y poderes de investigación reforzados.

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• Normas más estrictas sobre la condicionalidad de las asignaciones presupuestarias de la UE en los casos en que las infracciones de los principios del Estado de derecho afecten a la protección de los intereses financieros de la UE.

• Buen progreso en la aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión, con dos tercios de las acciones previstas ejecutadas y el tercio restante en curso

El informe PIF también ofrece una reflexión sobre los nuevos riesgos y desafíos para los intereses financieros de la UE que surgen de la crisis del COVID-19 y las herramientas para contrarrestarlos. La Comisión y los Estados miembros no deben bajar la guardia frente a estos riesgos, concluye el informe, y seguir trabajando duro para mejorar tanto la prevención como la detección del fraude.

Publicado hoy el 32.o informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE está disponible en el sitio web de la OLAF.

La Fiscalía Europea ya ha registrado 1,700 denuncias de delitos y ha abierto 300 investigaciones, y las pérdidas en curso para el presupuesto de la UE se sitúan en casi 4.5 millones de euros.

Antecedentes:

La UE y los Estados miembros comparten la responsabilidad de proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude. Las autoridades de los Estados miembros gestionan aproximadamente las tres cuartas partes del gasto de la UE y recaudan los recursos propios tradicionales de la UE. La Comisión supervisa ambas áreas, establece estándares y verifica el cumplimiento.

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325 (5)), la Comisión debe elaborar un Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE (conocido como Informe PIF), detallando las medidas tomadas a nivel europeo y a nivel nacional para combatir el fraude que afecta al presupuesto de la UE. El informe se basa en información facilitada por los Estados miembros, incluidos datos sobre irregularidades detectadas y fraude. El análisis de esta información permite evaluar qué áreas están más expuestas a riesgos, con el fin de orientar mejor la acción tanto a nivel nacional como de la UE.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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Crimen

El mercado europeo de la cocaína: más competitivo y más violento

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Más violento, diverso y competitivo: estas son las principales características del comercio de cocaína en Europa. El nuevo Informe de perspectivas sobre la cocaína, lanzado hoy (8 de septiembre) por Europol y UNODC, describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial. El informe se presentó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST - Fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas en el marco del Programa Global de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para que las redes criminales europeas reciban un suministro directo de cocaína, eliminando a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, una mayor violencia, tendencia desarrollada en Evaluación de Europol de la amenaza de la delincuencia organizada y grave 2021. Los monopolios anteriormente dominantes en el suministro mayorista de cocaína a los mercados europeos han sido desafiados por nuevas redes de tráfico. Las redes delictivas de los Balcanes Occidentales, por ejemplo, han establecido contactos directos con los productores y se han asegurado un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína. 

El informe destaca la importancia de la intervención en la fuente, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Reforzar la cooperación y aumentar aún más el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejorará la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos. El informe destaca la importancia de las investigaciones de blanqueo de capitales para rastrear las ganancias ilícitas y del decomiso de ayudas relacionadas con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras están en el centro de la lucha contra el tráfico de cocaína, asegurando que las actividades delictivas no sean rentables.

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Julia Viedma, jefa de departamento del Centro Operativo y de Análisis de Europol, dijo: “El tráfico de cocaína es una de las principales preocupaciones de seguridad que enfrentamos en la UE en este momento. Casi el 40% de los grupos delictivos activos en Europa están implicados en el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína genera beneficios delictivos de miles de millones de euros. Comprender mejor los desafíos que enfrentamos nos ayudará a contrarrestar de manera más efectiva la amenaza violenta que representan las redes de tráfico de cocaína para nuestras comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Jefa de la Sección de Investigación de Drogas de la UNODC, destacó cómo “es probable que continúe la dinámica actual de diversificación y proliferación de los canales de suministro de cocaína, los actores criminales y las modalidades, si no se controla”.

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