El movimiento del banquero fugitivo Ablyazov fue prohibido en #Kazakhstan

La Oficina del Fiscal General de Kazajstán anunció en marzo 13 que el Tribunal de Distrito de Yessil de Astana ha determinado que el llamado movimiento "Elección Democrática de Kazajstán" (DCK) no es registrado como extremista y, por lo tanto, su actividad es ilegal. Se dice que el movimiento, dirigido por el banquero fugitivo Mukhtar Ablyazov, ha difundido sistemáticamente la idea de tomar el poder e incitado a la enemistad social y la discordia.

La declaración indicó que el movimiento "propaga un cambio forzoso del orden constitucional de Kazajstán" y, por lo tanto, califica de extremista. Sus actividades han sido prohibidas en todo el país.

Al usar las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los folletos que atraen a varios segmentos de la población, Ablyazov alienta a los ciudadanos kazajos a unirse a DCK, crea una imagen negativa del gobierno actual y provoca sentimientos de protesta, lee la declaración. El documento hace hincapié en la Ley de lucha contra el extremismo, estas acciones se reconocen como extremismo político y se procesan como delitos contra la seguridad del Estado.

Ablyazov, quien fue condenado en ausencia de malversación de aproximadamente $ 7.5 mil millones de BTA Bank, que una vez fue el mayor prestamista privado de Kazajstán, mientras se desempeñaba como su presidente, estableció DCK en abril 2017. Es buscado en Rusia y Ucrania y fue condenado en ausencia en Londres por desacato al tribunal con una sentencia de 22 meses. En junio, 2017, fue condenado en ausencia por un tribunal kazajo y condenado a 20 por años de prisión por organizar y liderar a un grupo criminal, abuso de cargos, malversación y mala gestión financiera.

Según documentos judiciales, Ablyazov y sus cómplices perpetraron un fraude sistemático contra BTA Bank. Aunque carecían de activos, transfirieron miles de millones de dólares a compañías offshore bajo su control.

Una investigación concluyó que Ablyazov manipuló deliberadamente el valor del banco al comprar sus acciones a través de las compañías que controlaba. La acción creó un valor artificial que condujo a un aumento de la inversión kazaja y extranjera que Ablyazov desvió mediante préstamos a sus propias empresas. El dinero luego fue lavado a través de una red de compañías offshore y se utilizó para adquirir activos costosos en Francia, Rusia, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países, según los documentos judiciales.

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Los procedimientos legales más completos fueron los reclamos de 11 presentados por BTA Bank en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra que buscaban recuperar más de $ 6 mil millones en activos que Ablyazov malversó. El banco aseguró juicios de $ 4 mil millones contra Ablyazov y otros.

Después de huir en secreto de la justicia en Gran Bretaña, el antiguo oligarca ahora vive en Francia.

Actualmente se están llevando a cabo numerosos procesos judiciales contra Ablyazov y sus cómplices en diversas jurisdicciones, incluido Estados Unidos.

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