Contáctanos

Delito

Mundo sucio revelado en los esquemas de #GoldenVisa para plantear riesgos de corrupción para la UE

COMPARTIR:

Publicado

on

Usamos su registro para proporcionar contenido en las formas en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Puede darse de baja en cualquier momento.

Una serie de investigaciones publicadas el lunes (marzo 5) por el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP), una reconocida organización de informes de investigación, muestran cómo el acceso al área Schengen sin fronteras y la ciudadanía de la UE se venden a los inversores extranjeros en países europeos. Con poco escrutinio y transparencia., escribe Letitia Lin.

Según las conclusiones de la OCCRP, varios países de la UE, en particular Malta, Chipre, Hungría y Portugal, otorgaron estatus de residencia o ciudadanía a varios evasores de impuestos y lavadores de dinero, a través de inversiones que van desde De € 250,000 a € 10 millones en propiedad, negocios o bonos del gobierno.

Los nuevos ciudadanos de la UE bajo estos esquemas incluyen al oligarca ruso Oleg Deripaska, tres personas de la 'lista del Kremlin' que se cree que tienen vínculos estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin y varios miembros de la clase dominante de Angola.

Rami Makhluf, un primo del presidente sirio Bashar al-Assad, recibió la ciudadanía chipriota en enero 2011, cuatro meses antes designado por la UE para financiar el régimen de Assad. Su ciudadanía de la UE fue retirada dos años después.

"Está claro que los procedimientos de diligencia debida en algunos países de la UE, como Hungría y Portugal, no han sido lo suficientemente rigurosos", dijo Casey Kelso, director de defensa de Transparencia Internacional, quien se asoció con la OCCRP para las investigaciones.

"La ciudadanía y la residencia se encuentran entre los activos más valiosos que un país puede ofrecer a un individuo, pero los estados miembros de la UE ni siquiera han estado aplicando los mismos controles mínimos que se supone que los bancos deben aplicar a sus clientes de alto patrimonio", agregó Kelso.

13 países europeos (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Mónaco, Portugal, España, Suiza y el Reino Unido) ofrecen actualmente los programas 'Golden Visa' en varios términos. En algunos países, los ricos pueden obtener la ciudadanía de inmediato. El número exacto de beneficiarios de ciudadanía o residencia no está claro debido a la naturaleza opaca del proceso de solicitud.

Anuncio

Hungría llevó a cabo un programa de inversión en inversiones entre 2013 y 2017 y puede relanzarlo después de las elecciones parlamentarias de abril 2018. Se prometió que todo el proceso de solicitud se concluiría en los días 20. Durante los cuatro años, a los ciudadanos no pertenecientes a la UE de 6,585, en su mayoría chinos, se les otorgó un permiso de residencia permanente bajo el programa.

"Este es un problema que afecta a toda la UE", dijo Rachel Owens, directora de defensa de la UE en Global Witness, una ONG internacional contra la corrupción. "Cuando obtienes un pasaporte húngaro o austriaco, en realidad obtienes un pasaporte de la UE y puedes viajar en los 28 estados miembros".

En enero de 2014, el Parlamento Europeo advirtió sobre los riesgos de los esquemas de 'Visa de oro' en una resolución conjunta. Sin embargo, no se tomaron más acciones porque el tema se consideró como uno a nivel nacional.

El soborno también se ha revelado en los esquemas de 'Visa de oro'. El año pasado, varios funcionarios portugueses fueron juzgados por estar involucrados en escándalos de corrupción relacionados con el programa de inversionistas inmigrantes de Portugal.

Además, las investigaciones publicadas por el OCCRP señalan que los beneficios recibidos por los gobiernos son cuestionables. En Hungría, una pérdida neta resultante de los planes de residencia por inversión alcanzados en torno a € 16 millones al final de 2017.

Transparencia Internacional y Global Witness han pedido juntos a la UE que supervise de cerca los esquemas de la 'Visa Dorada' e identifique el mecanismo político relevante. La Comisión Europea debe publicar un informe sobre el impacto de los esquemas de inversionistas inmigrantes a finales de este año.

En respuesta, el portavoz de la Comisión, Christian Wigand, dijo que el informe describiría la acción de la Comisión en esta área y proporcionaría algunas orientaciones para los estados miembros.

Las investigaciones de la OCCRP sobre los esquemas de la 'visa dorada' aún están en curso. 20 reporteros han pasado seis meses investigando los programas de 'Visa Dorada' de ocho estados miembros de la UE-Austria, Bulgaria, Chipre, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Portugal-así como los programas propuestos por armenia y montenegro.

Comparte este artículo:

EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

Tendencias