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Los eurodiputados proponen formas de reducir los flujos de efectivo a #terroristas

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Para cortar el flujo de fondos a los terroristas, los países de la UE deben compartir inteligencia de manera más proactiva y hacer un seguimiento de las transacciones más de cerca, dijeron los eurodiputados el miércoles (21 de febrero).

Una forma clave de luchar contra el terrorismo es cortar las fuentes de financiamiento como el comercio ilícito de bienes, armas de fuego, petróleo, drogas, cigarrillos y objetos culturales, pero también la esclavitud y la explotación infantil, dijeron el miércoles los eurodiputados del Comité de Asuntos Exteriores.

Señalan que la financiación para grupos terroristas se proporciona no solo desde fuera de Europa, sino también dentro de ella, por ejemplo, organizaciones internacionales sin fines de lucro, organizaciones benéficas, fundaciones y redes, que actúan como una cobertura para prácticas abusivas.

Los eurodiputados instan al Consejo de la UE, a la Comisión y al Servicio de Acción Exterior a:

  • Intensificar el intercambio de información proactivo y la coordinación entre las instituciones financieras, las agencias policiales y de inteligencia y los órganos judiciales a través de una plataforma europea de inteligencia financiera contra el terrorismo, que podría ser administrada por EUROPOL, e incluir una base de datos de transacciones sospechosas
  • elabore una lista de individuos y entidades que operan bajo regímenes opacos y con altas tasas de transacciones sospechosas, e intensifique el monitoreo de organizaciones sospechosas involucradas en el comercio ilícito, el contrabando, la falsificación y las prácticas fraudulentas;
  • obligar a los bancos a monitorear las tarjetas de débito prepagas, a fin de garantizar que solo puedan recargarse mediante transferencias bancarias y cuentas de identificación personal;
  • monitorear lugares de culto y educación, centros, organizaciones benéficas y asociaciones culturales, si existe una sospecha razonable de sus vínculos con grupos terroristas;
  • mejorar la supervisión de las formas tradicionales de transferir dinero (por ejemplo, hawala o fei ch'ien china) y hacer obligatorio declarar cada transacción significativa realizada, y;
  • evaluar si las monedas virtuales y criptográficas, la cadena de bloques y las tecnologías de FinTech ayudan a financiar el financiamiento del terrorismo y deben estar reguladas por las normas de la UE.

Ponente del parlamento Javier Nart (ALDE, ES) dijo: “Adoptamos un nuevo enfoque de“ microfinanzas ”destinado a cortar las transferencias de fondos a grupos terroristas yihadistas. Una plataforma de información común y un centro de coordinación para los servicios de inteligencia, verificaciones de tarjetas de débito anónimas, registro de hawala y prácticas similares, y monitoreo de fondos recibidos por centros culturales y de culto, son solo algunas de las propuestas de esta recomendación ”.

Próximos pasos

La recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores de cortar las fuentes de ingresos para los yihadistas fue aprobada por los votos de 55 a uno, con cinco abstenciones. Se espera que toda la cámara vote sobre el texto final en la mini sesión plenaria de la próxima semana en Bruselas.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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