Contáctanos

EU

¿Está cerrando la red el fugitivo #oligarchs residente en Europa?

COMPARTIR:

Publicado

on

Usamos su registro para proporcionar contenido en las formas en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Puede darse de baja en cualquier momento.

Europa, por la razón que sea, parece haberse convertido en un refugio en los últimos años para los ladrones y bandidos que despojaron a muchos de los antiguos estados soviéticos de los bienes públicos. Los casos del fugitivo Khazak Mukhtar Ablyazov y sus socios, Viktor e Ilyas a Khropunov y Botagoz Jardemalie son buenos ejemplos, escribe Bruselasel periodista de investigación independiente Phillipe Jeune.

Ablyazov, condenado en Kazajstán por la malversación de unos $ 7.6 mil millones de activos del banco BTA del país huyó del país al Reino Unido, donde reclamó asilo político. Sometido por el Tribunal Superior inglés a una congelación de activos, que ignoró, despojado de su condición de solicitante de asilo, volvió a ponerse de pie, escapando de una sentencia de cárcel 22 por desacato al tribunal. Actualmente reside en Francia, donde también ha cumplido una sentencia de cárcel.

Anuncio

Condenado a la cárcel por 20 años en ausencia en Kazajstán en junio 2017, Ablyazov está actualmente bajo investigación por el asesinato 2004 de su predecesor como jefe del Banco BTA, Yerzhan Tatishev. El asesino, Muratkhan Tokmadi, describió cómo en varias reuniones la pareja discutió "la eliminación de Yerzhan" y cómo Ablyazov lo persuadió de llevar a cabo el golpe y hacerlo "parecer una muerte accidental".

Cuando el juez Azamat Tlepov le preguntó en la corte "¿Admite su culpa?" Tokmadi respondió "Sí".

"¿Completamente?" preguntó el juez. "Sí", respondió Tokmadi.

Anuncio

Existen órdenes de extradición pendientes en su nombre de Kazajstán, Rusia y Ucrania. Francia no tiene intención de cumplir esas órdenes.

Viktor Khrapunov, ex alcalde de Almaty, también huyó de Kazajstán después de haber hecho una fortuna considerable con negocios corruptos. Originalmente encontró un refugio en Lituania, que no mostró ningún deseo de ejecutar órdenes de extradición o un aviso de arresto de Interpol. Al momento de escribir este artículo, él permanece en la lista roja de Interpol, y enfrenta cargos de 'La Creación y Guía de un Grupo Criminal Organizado o Asociación Criminal (Organización Criminal), y Participación en una Asociación Criminal; Expropiación o malversación de propiedad de confianza; Fraude; Legalización de Fondos Monetarios u Otra Propiedad Obtenida Ilegalmente; Abuso de los poderes oficiales; Recibo de un soborno '.

Khrapunov fue nombrado en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales como cómplice de Ablyazov en la transferencia ilegal de bienes de este último en violación de una orden judicial. Actualmente reside en Suiza.

El hijo de Khrapunov, Ilyas, también es conocido por la policía y también está sujeto a un aviso de Interpol Red. Se enfrenta a acusaciones de "La creación y orientación de un grupo delictivo organizado o asociación criminal (organización delictiva) y la participación en una asociación delictiva; Legalización de fondos monetarios u otra propiedad obtenida ilegalmente '. Las autoridades ucranianas también preferirían ponerle las manos encima. Al igual que su padre, actualmente reside en Suiza y, al igual que su padre, parece estar a salvo de la extradición. Khrapunov Jr. es, por cierto, el yerno de Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie es el ex miembro del Consejo de Administración del Banco BTA, y ha sido descrito como el "brazo derecho" de Mukhtar Ablyazov. Las fuentes incluso sugieren que ella era la amante de Ablyazov. En 2009 huyó de Kazajistán.

Se mudó a Bélgica donde pudo establecer diversos intereses comerciales. Su dirección comercial en Bruselas es también la de la firma de abogados Ruchat Lexial, fundada por Emmanuel Ruchat, un experto altamente conectado en leyes migratorias, criminales y políticas.

Las autoridades belgas hasta hace poco parecían ajenas a la presencia y las actividades de Jardemalie en su país.

¿Por qué las autoridades nacionales han permitido que personas que están sujetas a órdenes de arresto internacionales y, en algunos casos, a múltiples solicitudes de extradición sigan prófugas en sus países? ¿Gente que, como en el caso de Ablyazov, incluso ha cometido delitos y ha recibido penas de cárcel en los Estados miembros de la UE?

¿Podría esto tener algo que ver con los miles de millones que traen consigo, o podrían ser los contactos de alto nivel que disfrutan? Abundan los rumores sobre las conexiones con prominentes empresarios europeos e incluso la realeza.

Las nuevas órdenes de riqueza inexplicables (UWO) se utilizarán para apoderarse de los activos del Reino Unido de oligarcas y otros sospechosos de haber obtenido ganancias del producto del delito. Las órdenes se introdujeron en la Ley de Finanzas Penales el año pasado, pero ahora solo están entrando en vigor ahora. Estados Unidos también se está enfocando en las actividades de los oligarcas.

La UE, y en particular el Parlamento Europeo, está aumentando su presión sobre los paraísos fiscales, aunque existe una fuerte oposición de algunos Estados miembros, como Luxemburgo, que tienen interés en mantener el statu quo.

Estas iniciativas serán de gran preocupación para aquellos, como nuestros cuatro estudios de caso, y también para sus patrocinadores de alto nivel en los Estados miembros y más allá.

¿Los culpables serán llevados ante la justicia, o el dinero continuará hablando como claramente ahora?

Comisión Europea

NextGenerationEU: La Comisión Europea desembolsa 231 millones de euros en prefinanciación a Eslovenia

Publicado

on

La Comisión Europea ha desembolsado 231 millones de euros a Eslovenia en prefinanciación, lo que equivale al 13% de la asignación de subvenciones del país en el marco del Mecanismo de recuperación y resiliencia (RRF). El pago de prefinanciación ayudará a poner en marcha la implementación de las medidas cruciales de inversión y reforma descritas en el plan de recuperación y resiliencia de Eslovenia. La Comisión autorizará nuevos desembolsos basados ​​en la implementación de las inversiones y reformas descritas en el plan de recuperación y resiliencia de Eslovenia.

El país recibirá un total de 2.5 millones de euros, que consisten en 1.8 millones de euros en subvenciones y 705 millones de euros en préstamos, durante la vigencia de su plan. El desembolso de hoy sigue a la reciente implementación exitosa de las primeras operaciones de endeudamiento en el marco de NextGenerationEU. Para finales de año, la Comisión tiene la intención de recaudar hasta un total de 80 XNUMX millones de euros en financiación a largo plazo, que se complementará con proyectos de ley de la UE a corto plazo, para financiar los primeros desembolsos previstos a los estados miembros en el marco de NextGenerationEU.

El RRF está en el corazón de NextGenerationEU, que proporcionará 800 millones de euros (a precios actuales) para apoyar inversiones y reformas en los estados miembros. El plan esloveno es parte de la respuesta sin precedentes de la UE para salir fortalecidos de la crisis del COVID-19, fomentando las transiciones verde y digital y fortaleciendo la resiliencia y la cohesión en nuestras sociedades. A nota de prensa está disponible en línea.

Anuncio

Continuar leyendo

Chipre

NextGenerationEU: La Comisión Europea desembolsa 157 millones de euros en prefinanciación a Chipre

Publicado

on

La Comisión Europea ha desembolsado 157 millones de euros a Chipre en prefinanciación, equivalente al 13% de la asignación financiera del país en el marco del Servicio de Recuperación y Resiliencia (RRF). El pago de prefinanciación ayudará a poner en marcha la implementación de las medidas cruciales de inversión y reforma descritas en el plan de recuperación y resiliencia de Chipre. La Comisión autorizará nuevos desembolsos basados ​​en la implementación de las inversiones y reformas descritas en el plan de recuperación y resiliencia de Chipre.

Se prevé que el país reciba 1.2 millones de euros en total durante la vigencia de su plan, con 1 millones de euros en subvenciones y 200 millones de euros en préstamos. El desembolso de hoy sigue a la reciente implementación exitosa de las primeras operaciones de endeudamiento en el marco de NextGenerationEU. Para finales de año, la Comisión tiene la intención de recaudar hasta un total de 80 millones de euros en financiación a largo plazo, que se complementará con proyectos de ley de la UE a corto plazo, para financiar los primeros desembolsos previstos a los estados miembros en el marco de NextGenerationEU. Como parte de NextGenerationEU, el RRF proporcionará 723.8 XNUMX millones de euros (a precios actuales) para apoyar inversiones y reformas en los estados miembros.

El plan chipriota es parte de la respuesta sin precedentes de la UE para salir más fuerte de la crisis del COVID-19, fomentando las transiciones verde y digital y fortaleciendo la resiliencia y la cohesión en nuestras sociedades. A nota de prensa está disponible en línea.

Anuncio

Continuar leyendo

Belgica

Política de cohesión de la UE: Bélgica, Alemania, España e Italia reciben 373 millones de euros para apoyar los servicios sociales y de salud, las pymes y la inclusión social

Publicado

on

La Comisión ha concedido 373 millones de euros a cinco Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) programas operativos (PO) en Bélgica, Alemania, España e Italia para ayudar a los países con la respuesta y reparación de emergencia por coronavirus en el marco de REACCIONAR-UE. En Bélgica, la modificación del PO de Valonia pondrá a disposición 64.8 millones de euros adicionales para la adquisición de equipamiento médico para servicios sanitarios e innovación.

Los fondos apoyarán a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el desarrollo del comercio electrónico, la ciberseguridad, los sitios web y las tiendas en línea, así como la economía verde regional a través de la eficiencia energética, la protección del medio ambiente, el desarrollo de ciudades inteligentes y bajas emisiones de carbono. infraestructuras públicas. En Alemania, en el estado federal de Hessen, 55.4 millones de euros apoyarán la infraestructura de investigación relacionada con la salud, la capacidad de diagnóstico y la innovación en universidades y otras instituciones de investigación, así como inversiones en investigación, desarrollo e innovación en los campos del clima y el desarrollo sostenible. Esta enmienda también proporcionará apoyo a las PYME y fondos para la creación de empresas a través de un fondo de inversión.

En Sachsen-Anhalt, 75.7 millones de euros facilitarán la cooperación de pymes e instituciones en investigación, desarrollo e innovación, y proporcionar inversiones y capital de trabajo para microempresas afectadas por la crisis del coronavirus. Además, los fondos permitirán invertir en la eficiencia energética de las empresas, apoyar la innovación digital en las pymes y adquirir equipos digitales para escuelas e instituciones culturales. En Italia, el programa operativo nacional 'Inclusión social' recibirá 90 millones de euros para promover la integración social de las personas que sufren privaciones materiales graves, falta de vivienda o marginación extrema, a través de los servicios 'Housing First' que combinan la provisión de vivienda inmediata con servicios sociales y laborales habilitantes. .

Anuncio

En España, se sumarán 87 millones de euros al PO del FSE de Castilla y León para apoyar a los autónomos y trabajadores a los que se les suspendió o redujo su contrato debido a la crisis. El dinero también ayudará a las empresas más afectadas a evitar despidos, especialmente en el sector turístico. Finalmente, los fondos son necesarios para permitir que los servicios sociales esenciales continúen de manera segura y para garantizar la continuidad educativa durante la pandemia mediante la contratación de personal adicional.

REACT-EU es parte de NextGenerationEU y proporciona 50.6 2021 millones de euros de financiación adicional (a precios corrientes) para los programas de la política de cohesión en el transcurso de 2022 y XNUMX. Las medidas se centran en apoyar la resiliencia del mercado laboral, el empleo, las pymes y las familias de bajos ingresos, así como en sentar las bases para el futuro las transiciones verde y digital y una recuperación socioeconómica sostenible.

Anuncio

Continuar leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Tendencias