Nuevas sanciones a nivel de la UE para #MoneyLaundering

También buscan una pena de prisión mínima de toda la UE de al menos dos años en casos con factores agravantes, como la delincuencia organizada. Cuando un juez aprueba la pena de prisión máxima nacional, debería ser de al menos cinco años.

El objetivo es intensificar la cooperación entre los Estados miembros, ya que la falta de definiciones uniformes y sanciones actualmente permite a los delincuentes explotar estas diferencias y cometer delitos donde las sanciones son más bajas.

Los eurodiputados agregaron una serie de nuevas sanciones en toda la UE para los condenados por lavado de dinero, en comparación con la propuesta de la Comisión de la UE. Éstos incluyen:

• Salvar a los condenados de postularse para un cargo público o ocupar un puesto de servidor público;
• prohibir que las empresas y otras personas jurídicas firmen contratos con las autoridades públicas, y;
• confiscar bienes y otros activos.

La resolución legislativa fue aprobada con votos 39 a favor y abstenciones 4.

Ponente del Parlamento en el expediente, Ignazio Corrao (EFDD, IT), dijo: "La votación marca un hito importante en la lucha contra el crimen organizado a nivel europeo. Esta directiva privará a los delincuentes de su activo más importante, el dinero, y hará más difícil para las organizaciones delictivas el blanqueo de los beneficios de sus actividades delictivas en la economía legal de la UE. El Parlamento también declaró claramente que el encarcelamiento no puede ser la única pena y dispuso nuevas medidas adicionales como la confiscación o la prohibición de celebrar contratos con las autoridades públicas o postularse para cargos electos ".

Próximos pasos

El Comité de Libertades Civiles también respaldó un mandato para que los eurodiputados inicien negociaciones con los gobiernos de la UE. Las conversaciones comenzarán una vez que el Parlamento haya aprobado el mandato en su conjunto. Tras la aprobación final de la directiva, los Estados miembros tendrán un año para transponerla a sus leyes nacionales (en comparación con dos años en la propuesta original de la Comisión).

La propuesta, presentada por la Comisión de la UE en diciembre 2016, forma parte de un paquete legislativo más amplio destinado a combatir la financiación del terrorismo, así como a otras formas de delincuencia organizada.

Según la Comisión, el producto de la actividad delictiva en la UE se estima en 110 1 millones de euros al año, lo que corresponde al 70% del PIB total de la UE. La Comisión estima que en algunos países de la UE, hasta el XNUMX% de los casos de blanqueo de capitales tienen una dimensión transfronteriza.

La propuesta establecería reglas mínimas para hacer que el lavado de dinero sea un delito en toda la UE. Y debido a que la legislación toma la forma de una directiva, los Estados miembros serían libres de ir aún más lejos.