Movimientos transfronterizos de dinero en efectivo: endurecimiento # antiterrorismo y controles del delito

Las nuevas reglas derogan el Primera regulación de control de efectivo (CCR) de 2005, que requiere que las personas declaren sumas superiores a € 10,000 al salir o entrar a la UE. Los eurodiputados quieren cerrar las lagunas explotadas por los delincuentes, como sanciones divergentes en diferentes estados miembros, viajar con sumas justo por debajo del umbral de declaración o utilizar medios de transferencia de valor que no están cubiertos por las reglas actuales.

Para evitar que el producto del delito vuelva a entrar en la economía o el dinero se utilice para financiar actividades ilegales, los diputados al Parlamento Europeo acordaron:

• Amplíe la definición de "efectivo" para incluir oro, piedras preciosas y metales, así como tarjetas de efectivo electrónicas prepagas anónimas;
• permitir a las autoridades incautar efectivo por debajo del umbral 10,000 € temporalmente, si se sospecha actividad criminal, y;
• es obligatorio divulgar el efectivo "no acompañado" enviado por la carga.

Los eurodiputados también pidieron a la Comisión de la UE que redactara una ley para lograr una convergencia de sanciones de control de efectivo en los Estados miembros y estudiaran la posibilidad de establecer una Unidad de Inteligencia Financiera de la Unión por parte de 2019.

El proyecto de ley fue adoptado el lunes por la noche por 55 vota a tres, con cuatro abstenciones.

Mady Delvaux (S&D, LU), co-relator, dijo: “Grandes sumas de efectivo, ya sean billetes de banco o lingotes de oro, a menudo se utilizan para actividades delictivas como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Con esta legislación, brindamos a nuestras autoridades las herramientas que necesitan para mejorar su lucha contra esos delitos. El punto central es su rápido acceso a toda la información que necesitan para sus investigaciones. Por tanto, pedimos que sus sistemas de intercambio de datos estén interconectados y repetimos nuestro llamamiento a una Unidad de Inteligencia Financiera de la UE ”. Coponente Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) dijo: “Hemos tratado de encontrar el equilibrio adecuado entre este instrumento, que tiene como objetivo fortalecer, sobre la base del mercado interno, el control del efectivo transfronterizo que atraviesa las fronteras externas de la Unión Europea, y protección de intereses legítimos. Entonces, haciéndolo proporcional ".

Próximos pasos

El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento en su conjunto, antes de que los diputados puedan comenzar a negociar la legislación con los gobiernos de la UE.

Actualmente, aproximadamente las declaraciones de control de efectivo 100,000 se realizan por año, que asciende a € 60 a € 70 mil millones. Sin embargo, durante el mismo período, se detectan infracciones de 11,000, que ascienden a € 300 millones.

Informe de los Estados Miembros que los terroristas de ISIS con frecuencia transportan montos de efectivo por debajo del umbral de € 10,000 (alrededor de € 7.000) para evitar la detección.

A pesar del alto riesgo que representan las monedas virtuales, como Bitcoin, estas no están incluidas en la definición de "efectivo". Esto se debe a que las autoridades aduaneras carecen de los recursos para controlarlos.