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Hacia las normas contra el lavado de dinero más estrictas de la UE

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20140219PHT36474_landscape_600_300El lavado de dinero representó el 2.7% del PIB mundial ($ 1.6 billones) en 2009, según la ONU. Las nuevas tecnologías han facilitado aún más el blanqueo de su dinero sucio a delincuentes como traficantes de drogas, conspiradores financieros y falsificadores. El 20 de febrero, los comités económicos y de libertades civiles votan sobre reglas más estrictas contra el lavado de dinero, que cubren los juegos de azar en línea y requieren que las empresas proporcionen información más precisa sobre los propietarios reales.

Definición
El blanqueo de capitales es el proceso de disfrazar el origen ilegal de los activos (normalmente dinero en efectivo) para que no se pueda vincular a un delito (por ejemplo, tráfico de drogas, armas y seres humanos, robo, extorsión, corrupción, etc.).Cómo funciona
Los delincuentes tienen muchas formas de ocultar el dinero sucio, pero normalmente consta de tres etapas:

1 Colocación 2 Capas 3 Integración
Deposita dinero sucio en una cuenta bancaria. Ejemplos: dividir el efectivo en sumas más pequeñas para facilitar el transporte al extranjero; convertirlo en lingotes de oro o cheques Ocultar el origen ilegal de los fondos. Ejemplos: transferencias electrónicas; dividir entre cuentas bancarias, países, individuos, empresas Crear un origen legal aparente para los fondos que luego reingresan al circuito económico normal. Ejemplos: creación de contratos, facturas, préstamos ficticios; fabricar ganancias de casino; disfrazar la propiedad de los activos

Fuente: OCDE

Tecnicas comunes

  • Facturas ficticias: se emiten facturas por servicios ficticios o por un valor inferior al declarado. Esto permite a una empresa justificar los montos que tiene en sus cuentas bancarias, haciéndolas legítimas.
  • Empresas pantalla: para "prelavar" los fondos ilícitos, los depósitos bancarios se realizan a través de empresas pantalla (que existen únicamente en papel) o empresas (también conocidas como empresas pantalla) que están directa o indirectamente vinculadas a una organización delictiva.

Las nuevas reglas garantizarán una mayor transparencia y una mejor descripción general de las transacciones financieras, lo que dificultará la creación de empresas falsas y la transferencia de dinero sucio de una cuenta a otra.
Se espera que la votación plenaria tenga lugar en marzo. Es probable que las negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea comiencen cuando Italia asuma la presidencia del Consejo en la segunda parte del año.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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