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Comisión del Parlamento Europeo apoya la propuesta de la Comisión para combatir el fraude contra el presupuesto de la UE

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article-2310591-0F08C25400000578-314_634x420El 5 de noviembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) respaldó por amplia mayoría (19 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones) la propuesta de la Comisión Europea de Directiva sobre la protección de los intereses financieros de la UE (IP / 12 / 767).

"El dinero de la UE no debe ser embolsado por delincuentes. La lógica es simple: si tiene un 'presupuesto federal', con dinero proveniente de los 28 Estados miembros de la UE, entonces también necesita leyes federales para proteger este presupuesto. Seamos claros: si nosotros, la UE, no protegemos nuestro presupuesto federal, nadie lo hará por nosotros ", dijo la comisionada de Justicia, Viviane Reding. "Aplaudo el trabajo de Tadeusz Zwiefka para impulsar esta propuesta. Ahora pido a los ponentes de la Comisión de Libertades Civiles, Fernando Lopéz Aguilar y de la Comisión de Control Presupuestario, Ingeborg Grässle, que han sido un gran apoyo en este proceso, para presentar rápidamente su informe. Es urgente reforzar la protección del presupuesto de la UE contra las acciones de los delincuentes ".

Las nuevas normas para toda la UE propuestas por la Comisión Europea en julio del año pasado harán dos cosas: primero, introducirán definiciones comunes de fraude en toda la UE, asegurándose de que el fraude contra el presupuesto de la UE se considere un delito en toda la UE. En segundo lugar, establecer un nivel mínimo de sanciones por fraude contra el presupuesto de la UE, incluido el encarcelamiento, para disuadir a los defraudadores.

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La opinión del ponente, el diputado al Parlamento Europeo Tadeusz Zwiefka, sobre la que votaron hoy los miembros de la Comisión JURI, es un firme respaldo al enfoque de la Comisión de utilizar el derecho penal para luchar contra el fraude. También es una señal importante de progreso en el procedimiento institucional del proyecto de ley.

El Comité JURI respaldó los principales elementos de la Directiva propuesta por la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de la UE a través del derecho penal, incluida la propuesta de sanción mínima de seis meses de prisión para quienes defrauden el presupuesto de la UE.

Próximos pasos: Tras la votación de la Comisión JURI, las comisiones principales (la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Control Presupuestario) votarán el informe del ponente Tadeusz Zwiefka.

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A continuación, el Parlamento Europeo votará en sesión plenaria (en primera lectura) la propuesta de la Comisión, lo que normalmente significa aprobar la propuesta sujeta a algunas enmiendas. Si el Consejo, por mayoría cualificada, aprueba todas las enmiendas del Parlamento, se adopta la ley.

Antecedentes

Proteger los intereses financieros de la UE significa proteger el presupuesto de la UE y, por tanto, el dinero de los contribuyentes europeos. Los datos recopilados de los Estados miembros revelan un fraude con un promedio de 500 millones de euros cada año, mientras que la cifra real es potencialmente mayor. Poner en marcha un sistema más sólido para disuadir a los infractores e investigar y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE protegerá mejor el dinero de los contribuyentes y facilitará la recuperación de fondos. Esto ahorrará dinero a los contribuyentes en un momento en que los presupuestos de todo el mundo están bajo presión.

El 11 de julio de 2012, la Comisión Europea propuso una Directiva sobre la protección de los intereses financieros de la UE, para luchar contra el fraude contra el presupuesto de la UE por medio del derecho penal y para proteger mejor el dinero de los contribuyentes. La Directiva crea un marco más armonizado para perseguir y castigar los delitos que involucran el presupuesto de la UE, de modo que los delincuentes ya no exploten las diferencias entre los sistemas legales nacionales. La Directiva establece definiciones comunes de los delitos contra el presupuesto de la UE y sanciones mínimas, incluido el encarcelamiento en casos graves, y unas condiciones de competencia equitativas durante los períodos en los que es posible investigar y enjuiciar los delitos, los llamados plazos de prescripción. (IP / 12 / 767).

Para más información, haz clic aquí y aquí.

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El mercado europeo de la cocaína: más competitivo y más violento

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Más violento, diverso y competitivo: estas son las principales características del comercio de cocaína en Europa. El nuevo Informe de perspectivas sobre la cocaína, lanzado hoy (8 de septiembre) por Europol y UNODC, describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial. El informe se presentó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST - Fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas en el marco del Programa Global de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para que las redes criminales europeas reciban un suministro directo de cocaína, eliminando a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, una mayor violencia, tendencia desarrollada en Evaluación de Europol de la amenaza de la delincuencia organizada y grave 2021. Los monopolios anteriormente dominantes en el suministro mayorista de cocaína a los mercados europeos han sido desafiados por nuevas redes de tráfico. Las redes delictivas de los Balcanes Occidentales, por ejemplo, han establecido contactos directos con los productores y se han asegurado un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína. 

El informe destaca la importancia de la intervención en la fuente, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Reforzar la cooperación y aumentar aún más el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejorará la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos. El informe destaca la importancia de las investigaciones de blanqueo de capitales para rastrear las ganancias ilícitas y del decomiso de ayudas relacionadas con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras están en el centro de la lucha contra el tráfico de cocaína, asegurando que las actividades delictivas no sean rentables.

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Julia Viedma, jefa de departamento del Centro Operativo y de Análisis de Europol, dijo: “El tráfico de cocaína es una de las principales preocupaciones de seguridad que enfrentamos en la UE en este momento. Casi el 40% de los grupos delictivos activos en Europa están implicados en el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína genera beneficios delictivos de miles de millones de euros. Comprender mejor los desafíos que enfrentamos nos ayudará a contrarrestar de manera más efectiva la amenaza violenta que representan las redes de tráfico de cocaína para nuestras comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Jefa de la Sección de Investigación de Drogas de la UNODC, destacó cómo “es probable que continúe la dinámica actual de diversificación y proliferación de los canales de suministro de cocaína, los actores criminales y las modalidades, si no se controla”.

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Desenmascarados: 23 detenidos por fraude de compromiso de correo electrónico comercial COVID-19

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Las autoridades de Rumanía, los Países Bajos e Irlanda han descubierto un sofisticado plan de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos y fraude de anticipos como parte de una acción coordinada por Europol. 

El 10 de agosto, 23 sospechosos fueron detenidos en una serie de redadas llevadas a cabo simultáneamente en los Países Bajos, Rumanía e Irlanda. En total, se buscaron 34 lugares. Se cree que estos delincuentes han defraudado a empresas en al menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

El fraude estuvo a cargo de un grupo delictivo organizado que antes de la pandemia del COVID-19 ya ofrecía ilegalmente otros productos ficticios a la venta en línea, como pellets de madera. El año pasado, los delincuentes cambiaron su modus operandi y comenzaron a ofrecer materiales de protección después del estallido de la pandemia COVID-19. 

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Este grupo delictivo, compuesto por ciudadanos de diferentes países africanos residentes en Europa, creó direcciones de correo electrónico y páginas web falsas similares a las que pertenecen a empresas mayoristas legítimas. Haciéndose pasar por estas empresas, estos delincuentes engañaban a las víctimas, principalmente empresas europeas y asiáticas, para que les hicieran pedidos, solicitando los pagos por adelantado para que se enviaran las mercancías. 

Sin embargo, la entrega de las mercancías nunca se llevó a cabo, y los ingresos se lavaron a través de cuentas bancarias rumanas controladas por los delincuentes antes de ser retirados en cajeros automáticos. 

Europol ha apoyado este caso desde su inicio en 2017 mediante: 

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  • Reunir a los investigadores nacionales de todos los lados que han estado trabajando en estrecha colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para preparar el día de acción;
  • proporcionar desarrollo y análisis de inteligencia continuos para apoyar a los investigadores de campo, y;
  • desplegar a dos de sus expertos en ciberdelincuencia a las redadas en los Países Bajos para ayudar a las autoridades holandesas a verificar la información en tiempo real recopilada durante la operación y obtener pruebas relevantes. 

Eurojust coordinó la cooperación judicial en vista de los registros y brindó apoyo con la ejecución de varios instrumentos de cooperación judicial.

Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT).

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta acción:

  • Rumania: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Los países bajos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro europeo de ciberdelincuencia (EC3)
     
EMPACT

En 2010 la Unión Europea creó una ciclo de políticas de cuatro años asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea relevante. Ciberdelincuencia Es una de las prioridades para el Ciclo de Políticas.

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18 detenidos por traficar con más de 490 migrantes a través de la ruta de los Balcanes

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Agentes de la Policía de Rumanía (Poliția Română) y de la Policía de Fronteras (Poliția de Frontieră Română), con el apoyo de Europol, desmantelaron un grupo delictivo organizado implicado en el tráfico de migrantes a través de la denominada ruta de los Balcanes.

El día de acción del 29 de julio de 2021 condujo a:

  • 22 registros de casas
  • 18 sospechosos arrestados
  • Incautación de municiones, coche de cinco vehículos, teléfonos móviles y 22 000 € en efectivo

La red criminal, activa desde octubre de 2020, estaba formada por ciudadanos egipcios, iraquíes, sirios y rumanos. El grupo delictivo tenía células en los países a lo largo de la ruta de los Balcanes desde donde los facilitadores regionales gestionaban el reclutamiento, el alojamiento y el transporte de migrantes de Jordania, Irán, Irak y Siria. Varias células delictivas con sede en Rumanía facilitaron el cruce de la frontera desde Bulgaria y Serbia de grupos de migrantes y organizaron su alojamiento temporal en la zona de Bucarest y en el oeste de Rumanía. Luego, los migrantes fueron llevados de contrabando a Hungría de camino a Alemania como destino final. En total, se interceptaron 26 transportes ilegales de migrantes y se detectaron 490 migrantes en un intento de cruzar ilegalmente la frontera rumana. Muy bien organizado, el grupo delictivo también estuvo involucrado en otras actividades delictivas, como tráfico de drogas, fraude documental y delitos contra la propiedad.

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Hasta 10,000 € por migrante

Los migrantes pagaban entre 4,000 y 10,000 euros, según el segmento de la trata. Por ejemplo, el precio para facilitar la travesía de Rumanía a Alemania estaba entre 4,000 y 5,000 €. Los migrantes, algunos de los cuales eran familias con niños pequeños, fueron alojados en condiciones extremadamente malas, a menudo sin acceso a baños o agua corriente. Para las casas seguras, los sospechosos alquilaron alojamientos o utilizaron las residencias de los miembros del grupo, que se encuentran principalmente en las zonas del condado de Călărași, el condado de Ialomița y Timișoara. En una de las casas francas, de unos 60 m2, los sospechosos escondieron a 100 personas al mismo tiempo. Luego, los migrantes fueron trasladados en condiciones de riesgo en camiones hacinados entre mercancías y en camionetas escondidas en escondites sin ventilación adecuada. 

Europol facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico. El día de la acción, Europol envió a un analista a Rumanía para cotejar la información operativa con las bases de datos de Europol en tiempo real y proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. 

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